浙江天台祥和实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
(上接46版)
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-006
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司于2018年4月19日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任鲍晓华女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。鲍晓华女士具有较高的专业能力和丰富的实际工作经验，具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。综上，全体独立董事同意聘任鲍晓华为公司副总经理。
特此公告
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件：
鲍晓华女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1998年至2015年任职于浙江省天台祥和实业有限公司，历任市场部经理、副总经理。2015年11月至今，任浙江天台祥和实业股份有限公司人力资源部部长。2015年7月至今，任天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。鲍晓华同志间接持有本公司A股股份1295520.25股。
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-007
浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
通知于2018年4月9日以书面通知的形式发出，会议于2018年4月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
与会监事认为：《2017年年度报告及其摘要》的编制和审核程度符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2018年第一季度报告及其正文》
与会监事认为：《2018年第一季度报告及其正文》的编制和审核程度符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
与会监事认为：公司作出此方案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常交联交易计划的议案》
与会监事认为：公司2017年度关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反相关规定，没有损害公司或公司其他中小股东的利益。公司预计的2018年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2018 年 4月20日
备查文件：
1、第一届监事会第九次会议决议
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-008
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于增补修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对原《公司章程》增补党建工作相关内容，并作修订。
2018年4月19日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补修订<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后报工商行政管理部门备案，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
本次修订的具体内容如下：
■
除上述部分条款修改外，《公司章程》其他内容不变。本次章程修订尚需提交股东大会进行审议。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-009
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 14点
召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年4月19日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过。《浙江天台祥和实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）已于2018年4月20日在上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8.01
应回避表决的关联股东名称：汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇和天台祥和投资中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦董事会办公室；
4、登记时间：2018年5月11日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2018年5月11日下午5：00以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号，邮政编码：317200；
2、联系人姓名：汤娇
联系电话：0576-83966128
传 真：0576-83966678
3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天台祥和实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
