上海康德莱企业发展集团
股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-031

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月19日在上海市嘉定区华江路170号229会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年4月8日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度独立董事述职报告（张晏维）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告（张晏维）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告（杨克泉）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告（杨克泉）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年度独立董事述职报告（孙玉文）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告（孙玉文）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2017年度财务报告的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

公司2017年度利润分配预案为：拟以总股本315,435,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利47,315,250.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以总股本315,435,000股为基数，将资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本126,174,000股，转增后公司总股本增加至441,609,000股。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度报告及其摘要》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2018年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2018-033）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2017年度日常性关联交易及预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-035）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于终止申请控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2018-037）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司资本公积转增股本方案的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-039）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-040）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司董事会决议召开本公司2017年度股东大会，并授权公司董事会秘书宋媛负责筹备股东大会召开的相关事宜。2017年度股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网附件

（一）《公司2017年度董事会工作报告》；

（二）《2017年度独立董事述职报告（张晏维）》；

（三）《2017年度独立董事述职报告（杨克泉）》；

（四）《2017年度独立董事述职报告（孙玉文）》；

（五）《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

（六）《公司2017年度内部控制评价报告》；

（七）《公司2017年度财务决算报告》；

（八）《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（九）《公司2017年度报告及其摘要》；

（十）《公司2018年度财务预算报告》；

（十一）《公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

（一）《2017年度总经理工作报告》；

（二）《公司2017年度财务报告》；

（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-032

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2438号）核准，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“康德莱”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）52,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币9.50元，共募集资金人民币499,700,000.00元，扣除部分保荐及承销费用人民币27,982,000.00元后，实际募集资金金额为人民币471,718,000.00元。以上募集资金已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年11月15日存入公司在中国建设银行股份有限公司上海江桥支行开立的银行账号为31050179420000000565的募集资金专户中。

上述汇入资金471,718,000.00元，扣除中介机构费用及其他与本次发行相关的费用21,422,630.55元，实际募集资金净额为人民币450,295,369.45元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第116463号验资报告。

截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金406,133,614.75元，未使用募集资金余额为44,491,863.33元（含利息收入和扣减手续费）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》等相关规定，公司修订了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司2017年2月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年11月16日，公司、保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年12月15日，公司、下属公司、保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（具体见公司于2016年12月16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告），该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地履行。

截止2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

货币单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截止至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见如下募集资金使用情况对照表。

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017年度 金额单位：人民币万元

■

注1：医用针扩建项目于2016年12月达到预计可使用状态，截至2017年12月31日，实际使用募集资金26,555.95万元，项目累计实现经营效益3,053.21 万元。

注2：医用穿刺器生产基地改扩建项目尚未完成，截至2017年12月31日，实际使用募集资金14,057.41万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2016）第116582号”《上海康德莱企业发展集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2016年12月28日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为355,891,642.95元（具体见公司2016年12月29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2017年12月31日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2017年12月31日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2017年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目：医用针扩建项目，计划使用募集资金26,585.80万元，累计投资26,555.95万元，节余募集资金348,033.58元（含利息收入）。上述节余募集资金348,033.58元（含利息收入）公司将永久性补充流动资金。根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，“单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后2个交易日内报告证券交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100 万或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”医用针扩建项目的实施主体浙江康德莱医疗器械股份有限公司，已于2018年3月30日将相关节余资金（含利息收入）从募集资金专户中转出，相关账户于2018年4月3日销户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2017年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2017年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：康德莱2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-033

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司

关于2018年度重大固定资产投资

计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资金额：预计2018年度公司重大固定资产投资金额共计23,880万元。

●公司2018年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。

一、固定资产投资计划概述

（一）公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》，同意公司2018年度重大固定资产投资方案。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司2018年重大固定资产投资项目尚需提交公司股东大会审批。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，2018年计划投资内容均不属于重大资产重组事项及关联交易。

二、公司2018年度预计重大固定资产投资项目基本情况

根据公司战略发展规划及产业布局需要，公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）、上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）2018年度预计重大固定资产投资项目总金额为23,880万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

三、重大固定资产投资项目对上市公司的影响

公司及子公司2018年度重大固定资产投资计划符合公司及子公司的战略发展需要，有利于为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、重大固定资产投资计划的风险分析

上述投资项目中，基建项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若超出预算范围，公司会按照相关制度规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

五、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-034

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司

关于确认2017年度日常性关联交易

及预计2018年度日常性关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

●公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2018年4月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事对公司预计2018年度日常性关联交易进行了事前审核，发表了同意的独立意见。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

3、董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，发表了如下意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

（2）同意提交公司董事会审议。

（二）公司2017年度日常关联交易执行情况

单位：元

■

注1：珠海共生物业管理有限公司于2017年4月更名为珠海共生医疗产业服务有限公司（以下简称“珠海共生”）。

注2：系公司子公司珠海康德莱医疗器械有限公司（以下简称“珠海康德莱”）及子公司珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”）向珠海市金湾区西域供水有限公司缴纳水费及生活污水处理费，并通过关联方珠海共生代收代付相关款项。

注3：公司子公司珠海德瑞于2017年3月正式投产，“水电气等其他公用事业费用”项下2017年未进行预计的项目——电费（购买）、网络费、物业管理费均系珠海德瑞投产后向关联方珠海共生支付相关费用所致。

注4：公司子公司珠海康德莱向广东电网公司珠海供电局统一缴纳所在产业园园区电费，关联方珠海共生通过珠海康德莱代收代付相关款项。

注5：截止2018年2月，公司子公司珠海德瑞向关联方珠海共生支付电费，自2018年3月起，珠海德瑞直接向公司子公司珠海医械支付电费。

注6：系公司子公司珠海德瑞向关联方珠海共生支付相关网络费用。

注7：系公司子公司珠海德瑞向关联方珠海共生支付相关物业管理费用。

注8：系公司子公司珠海康德莱及公司子公司珠海德瑞向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁房屋。

注9：系关联方上海康德莱健康管理有限公司向公司租赁房屋。

（三）2018年度日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

关联方珠海共生医疗产业服务有限公司、珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司属于《股票上市规则》中10.1.3（二）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

关联方温州海尔斯投资有限公司属于《股票上市规则》中10.1.3（一）所规定的直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常性关联交易，主要为水电费、代收代付污水处理费及关联租赁。其中，代收代付污水处理费及水电费主要系：1、公司子公司珠海康德莱及珠海德瑞位于关联方珠海共生管理的珠海康德莱国际医疗产业园（以下简称“产业园”）内。产业园的生活污水均通过市政管网统一排放进行处理，产业园内所有入驻企业均需通过产业园的物业管理公司珠海共生统一支付污水处理费，各入驻企业的污水处理费的收费标准为根据各公司实际使用净水量进行分摊；2、按照珠海市国税局有关部门的相关要求，珠海市供电局对辖区内企业实行一个供电站对应一个客户的供电方式。珠海市供电局不再向产业园内多家企业分别开具发票，改为直接向珠海康德莱开具增值税发票，由珠海康德莱代收代付产业园内其他企业的电费，从而形成了珠海康德莱对珠海共生代收代付电费的关联交易。上述关联交易均属于代收代付行为，珠海康德莱及珠海共生在交易过程中均未收取其他费用或价差。公司与关联方的房屋租赁主要系公司子公司珠海康德莱及珠海德瑞向关联方珠海投资租赁位于产业园的相关厂房用于仓储、灭菌等，公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州海尔斯投资有限公司出租房屋及上海康德莱健康管理有限公司向公司租赁房屋。

公司与上述关联方之间的日常关联交易，均分别与关联方签订了相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要而发生的日常经营性业务往来，均遵循市场化定价原则。上述日常关联交易不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

五、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

（四）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年度审计报告及财务报表》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-035

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月19日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》。同意聘任章增华先生为公司副总经理。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

经查阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第十六次会议聘任的副总经理具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任章增华先生为公司副总经理。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

附：章增华先生简历

章增华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年01月出生，汉族，原温州师范学院大专，政治专业。曾任温州市沙城中学教师；1989年2月，就职于温州市瓯海医械塑料厂（浙江康德莱前身），任生产经理；历任上海康德莱企业发展集团有限公司总经理、珠海康德莱医疗器械有限公司法定代表人兼总经理、浙江康德莱医疗器械股份有限公司总经理, 上海康德莱控股集团有限公司董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，上海共业投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-036

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币2,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2438号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）5260万股，每股发行价格为9.5元，募集资金总额为499,700,000元，扣除部分保荐承销及发行相关费用人民币49,404,630.55元，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金净额为450,295,369.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116463号《验资报告》。上述募集资金到位后，已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司上海江桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金投资项目之“医用针扩建项目”的实施主体为公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”），该项目总投资26,585.80万元，募集资金拟投入26,585.80万元。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司通过向浙江康德莱增资的方式投入相应募集资金，即公司以募集资金26,585.80万元对浙江康德莱进行增资，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月10日对上述增资资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第116582号”《验资报告》。浙江康德莱已在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行（以下简称“中国银行瓯海支行”）设立了募集资金专项存储账户，公司、浙江康德莱已与保荐机构、中国银行瓯海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金具体存储情况详见2016年12月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2016-010）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

若实际募集资金不足以按计划投资“医用针扩建项目”及“医用穿刺器生产基地改扩建项目”所需的58,965.80万元，则资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等自筹解决。

截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

■

截至2017年12月31日，上述医用穿刺器生产基地改扩建项目的土建工程已经完工，部分厂房的净化车间装修及配套公共设施仍在建设中。

截至2017年12月31日，上述医用针扩建项目已完工结项，该项目计划使用募集资金26,585.80万元，累计投资26,555.95万元，节余募集资金348,033.58元（含利息收入）。根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，“单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后2个交易日内报告证券交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露”。医用针扩建项目的实施主体浙江康德莱已于2018年3月30日将相关节余募集资金（含利息收入）从募集资金专户中转出，用于永久性补充流动资金，相关账户于2018年4月3日销户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用医用穿刺器生产基地改扩建项目募集资金中的部分闲置资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，金额为人民币2,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股申购、配售，或用于股票及其衍生品种、可转换债券交易等。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序

2018年4月19日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币2,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。本次闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意公司使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

（三）保荐机构意见

康德莱本次使用闲置募集资金2,500万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，有利于提高资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。康德莱本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，决策程序合法合规。保荐机构对康德莱本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-037

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司关于终止申请

控股子公司股票在全国中小企业股份

转让系统挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，并于2017年5月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2017-041）。

在当时特定的市场及资本环境下，康德莱医械拟在新三板挂牌符合其发展战略规划。现因市场环境的变化，继续向新三板申请挂牌已不符合康德莱医械及公司的长期战略发展需要。为此，康德莱医械拟终止申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司于2018年4月19日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见（详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。康德莱医械拟终止申请在新三板挂牌的事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-038

上海康德莱企业发展集团

股份有限公司

关于控股子公司以资本公积转增股本

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”），为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

（下转60版）