永辉超市股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月 及会计机构负责人（会计主管人员）林伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司2018年第一季度开店及签约情况
3.2.1.1公司2018年第一季度开店情况
报告期内公司新开绿标店19家、永辉生活店47家、超级物种11家。
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3.2.1.2公司2018年第一季度签约项目情况
报告期绿标店签约36家，永辉生活店20家，超级物种7家。
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3.2.2报告期末主要经营数据
单位：元币种：人民币
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永辉超市股份有限公司
法定代表人 张轩松
日期 2018年4月18日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-33
永辉超市股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年4月18日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事8人。公司高级管理人员除吴光旺先生以外，均列席本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2018年第一季度报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2018 年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2018年第一季度财务报表等方面如实反映了公司 2018年度第一季度的经营运行情况。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于聘任高级管理人员的议案
因业务发展，信息技术搭建，内部流程管理需要，现聘任李静为公司副总裁兼云超CTO。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于设立营销达人子公司的议案
本公司按照流程优化及专业分工的思路，拟在业务流程优化的同时成立“营销达人管理有限公司” （以下简称“营销达人公司”），目的是为了提高公司业务效能，缩短新品上架时间，解决零售商品筛选问题，更好地了解顾客产品需求，实现专业化数字营销。
公司具体信息如下：
公司名称：营销达人管理有限公司（实际名称以工商核批为准）
注册地：福建省福州市
注册资本：1000万元
法人代表：吴光旺
总经理：罗达英
监事：林总
财务负责人：黄明月
出资：公司出资900万元，一期员工出资100万元；待时机成熟后，让渡给员工10%的股份，公司将实际持有80%的股份。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
四、 关于修改《内部审计制度》的议案
根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布《企业内部控制配套指引》的相关要求及公司组织架构优化的需要，对《内部审计制度》相关条款进行修改。
具体变更情况如下：
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(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
2018年第一季度报告
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
