中房置业股份有限公司
公司代码：600890 公司简称：中房股份
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
强调事项为：中房股份公司目前房地产业务无后续开发项目，现正与辽宁忠旺精制投资有限公司进行资产重组，今后的主营业务将在重组完成后转为铝加工业务。但重组事宜尚存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为8,055,564.35元，加上年初未分配利润-398,581,405.94元，期末可供分配的利润为-390,525,841.59元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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公司证券事务代表目前空缺。
2 报告期公司主要业务简介
公司目前主要业务为投资性房产的销售及自有物业的出租。
报告期内，公司全资子公司销售位于新疆乌鲁木齐新疆兵团大厦二层共计2,898.26平方米投资性房产，实现营业收入7,452.67万元，报告期末实际物业出租为1,087.05平方米，全年出租收入193.14万元。
由于公司投资性房产的继续出售，导致公司投资性房地产存量继续下降，截至报告期末仅有新疆中房10,872.31平方米存量投资性房地产。报告期内，公司没有新增土地储备和新开工项目，房地产主营业务面临经营困境。
由于公司正在进行重大资产重组，若重组成功，公司主营业务将彻底发生改变。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期实现营业收入7,654.22万元，同比增加606.53%；实现营业利润355.03万 元，归属于母公司所有者的净利润 805.56万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。
本公司自2017年5月28日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》，自2017年6月12日起执行修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：
1. 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
2. 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
3. 取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：：A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。 《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计3家，详见本附注（九）1。
本报告期合并财务报表范围未发生变化。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018－008
中房置业股份有限公司
第八届董事会四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2018年4月11日以电子邮件方式发出；
（三） 本次董事会于2018年4月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人；
（五） 本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过了《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为8,055,564.35元，加上年初未分配利润-398,581,405.94元，期末可供分配的利润为-390,525,841.59元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2017年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过了《董事会关于2017年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过了《2018年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（十） 审议通过了《关于2018年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一） 审议通过了《关于暂不召开2017年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018-009
中房置业股份有限公司
第八届监事会二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次监事会会议通知和会议资料于2018年4月11日以电子邮件方式发出。
（三） 本次监事会于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开；
（四） 本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
（五） 本次监事会由李明颐女士主持。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2017年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2017年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过了《监事会对董事会关于2017年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过了《2018年第一季度报告》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2018年第一季度报告进行了审核，经审核认为：
1、董事会编制2018年第一季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2018年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2018年4月19日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018－010
中房置业股份有限公司
2018年第一季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2018 年第一季度报告披露工作的通知》等要求，现将公司2018年第一季度主要经营情况披露如下：
一、 房地产项目情况
2018年第一季度，公司无新增房地产储备，无新开工以及竣工项目，也无商品房销售。
二、 物业出租情况
截至2018年第一季度末，公司可出租物业总面积10,872.31平方米。因公司正在对所属新疆兵团大厦物业进行升级改造，已到期的租户不再续租，实际出租面积253.35平方米，2018年1-3月实现出租收入22万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2018年4月19日
