杭州解百集团股份有限公司
关于聘任2018年年审会计师事务所的公告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百公告编号：2018-007

杭州解百集团股份有限公司

关于聘任2018年年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据杭州市国资委《关于印发〈市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引〉的通知》（杭国资产〔2017〕15号）规定和要求，并结合自身实际情况，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任2018年年审会计师事务所的议案》，公司2018年度的年审会计师事务所聘任采用竞争性谈判的方式进行初步选择，报公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年，授权公司董事长具体组织实施。

根据董事会决议，公司成立选聘领导小组和工作小组开展本次选聘工作，经认真调查和综合评价，决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计工作，年度审计服务费共计135万元，主要包括：财务审计费和内控审计费。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日