京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-035
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第四十七次会议通知于2018年4月13日以邮件的方式发出，会议于2018年4月19日16：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立京蓝国际工程有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立京蓝国际工程有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和三来一补业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务（最终以工商登记部门核定为准）。
投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于投资设立京蓝科技研究有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝科技研究有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技术开发、技术推广、技术服务等业务（最终以工商登记部门核定为准）。
投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000711证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-036
京蓝科技股份有限公司
对外投资公告（一）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立京蓝国际工程有限公司（以下简称“京蓝国际工程”），主要从事经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和三来一补业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务（上述拟设立公司名称及经营范围以工商注册为准）。投资完成后，京蓝科技持有京蓝国际工程100%的股权。
本次对外投资已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：京蓝国际工程有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、注册地址：北京市昌平科技园区超前路5号4幢B座3层
4、股权结构：京蓝科技持有其100%股权
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和三来一补业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务。
上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立的目的
根据公司战略发展规划和布局，公司积极开拓国际市场，京蓝国际工程的设立将为跨国大型工程项目的交流提供对外平台，避免了采用委托代理公司的模式，有利于项目更好的开展和对大额资金的管控。
2、存在的风险
国际工程与贸易涉及海外施工，进出口商务合同，海上运输，支付结算等多个方面，需要较高的专业知识。国际市场的变化，出口国家的经济状况也将对公司海外业务产生较大影响。
京蓝国际工程的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次设立京蓝国际工程是公司向国际化发展的重要举措，符合公司战略发展方向。同时为公司进一步开拓海外市场提供良好保障，有利于完善公司业务布局，提升公司的综合实力，促进公司可持续发展。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-037
京蓝科技股份有限公司
对外投资公告（二）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝科技研究有限公司（以下简称“京蓝科技研究”），主要从事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技术开发、技术推广、技术服务等业务（上述拟设立公司名称及经营范围以工商注册为准）。投资完成后，京蓝科技持有京蓝科技研究100%的股权。
本次对外投资已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：京蓝科技研究有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、注册地址：北京市海淀区中关村南大街36号12号楼18层
4、股权结构：京蓝科技持有其100%股权
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技术开发、技术推广、技术服务等业务。
上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立的目的
京蓝科技研究将在较高的层次进行前瞻性技术研究，为公司长期发展战略服务，形成技术储备、增强发展动力；开展重大技术合作研究，更好的服务于公司“生态环境+大数据、移动互联、云计算”的战略发展规划。同时，结合公司目前各业务板块，对行业新技术、新产品以及智慧生态产业链上下游企业进行孵化培育，进一步扩大公司的产业布局，增强公司的综合竞争力。
2、存在的风险
京蓝科技研究的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资事项符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及战略布局，促进公司可持续发展。
本次设立京蓝科技研究的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
