陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
（上接114版）
4、陕西省户户通直播卫星技术有限公司
户户通公司成立于2012年4月，注册资本：300万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
5、陕西广电智能工程有限公司
广电智能成立于2013年3月，注册资本：2,000万元，经营范围：电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、照明电器、数码产品、存储产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、文化用品、检测仪器的研发、销售及相关业务咨询、维修服务；数据通信设备、传输设备、光电设备的销售及技术服务等。广电智能为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
6、陕西广播电视台
陕西广播电视台是经国家广电总局批准，陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构，2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成，集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。广电集团法定代表人王福豹先生同时担任陕西广播电视台台长，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。
7、陕西乐家电视购物有限责任公司
乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2,000万元，经营范围：预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；视频、音频设备的加工与销售；国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
8、陕西广电卫星传媒集团有限公司
广电卫星成立于2016年3月，注册资本：5,000万元，经营范围：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、发行；媒介管理咨询，文化艺术交流活动组织策划，广告的设计、代理、制作、发布，动漫作品（不含影视作品）制作、代理，工艺品、百货、文化产品代理、销售，数字多媒体业务开发、运营，企业形象策划，市场调研，文化产业开发。广电卫星为陕西广播电视台全资子公司陕西电视产业集团有限公司之控股子公司，与本公司构成关联关系。
结合以前年度交易情况，各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务，确保交易事项顺利进展。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁：2018年度预计金额不超过510万元，具体为：
（1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司2016年度收购房产的其他房产。根据双方于2016年5月签订的《房产租赁协议》，年租金178.37万元，租赁期限为2016年至2018年。
（2）因经营和办公需要，本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑。根据双方于2017年5月签订的《太白南路363号广电网络大厦租赁合同》,年租金312万元，租赁期限为2017年至2019年。
（3）因经营和办公需要，本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，年租金10万元，租赁期限从2015年8月1日到2018年7月31日。
2、物业管理（含水电费）：公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费，2018年度预计金额不超过630万元。
3、物资采购：公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备器材，2018年度预计金额不超过3,000万元。
4、产品销售：公司及子公司向烨霖公司、广电智能等关联方销售电子产品等，2018年度预计金额不超过6,000万元。
5、广告业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2018年度预计金额不超过200万元。
6、节目传输：公司为乐家购物、广电卫星等关联方提供节目传输服务，2018年度预计金额不超过700万元。
7、专线维护：公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务，2018年度预计金额不超过80万元。
8、新闻平台运营：公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务，2018年度预计金额不超过130万元。
根据以上预计，2018年度公司日常关联交易金额不超过11,250万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易基于正常经营管理需要，交易价格参照市场价格，价格确定合理，有利于公司正常经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
证券代码：600831证券简称：广电网络公告编号：2018-015号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日14点30分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-12项议案于2018年4月20日，第12项议案于2017年11月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、
特别决议议案：议案8、12
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、11
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：陕西广播电视集团有限公司等关联股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间
2018年5月8日（周二）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部
六、
其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-87991257 联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月19日
附件：授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-016号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2017年度主要经营数据公告如下：
一、有线电视用户数量（在网数字电视主终端）：588.37万个。
二、宽带用户数量：110万户。
三、基本业务的ARPU值：23.60元/月。
四、付费点播量：194,200.03万次。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-017号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月13日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第七次会议。2018年4月18日，会议以现场召集方式在公司18楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定对公司会计政策做的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
四、审议通过《关于对部分固定资产进行报废处理的议案》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，符合会计政策规定。
五、审议通过《2017年年度报告》及摘要。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会出具对公司2017年年度报告的书面审核意见：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，客观、真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。公司能够按照相关规定做好年度报告内幕信息知情人的登记工作，在审核过程中，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
本项议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》存放和使用募集资金，募集资金投向均为所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
七、审议通过《前次募集资金使用情况报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，募集资金使用达到预计效益。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2018年4月19日
