浙江皇马科技股份有限公司
(上接117版)
（二）法定代表人：王胜利
（三）注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区
（四）注册资本：11181.788万元
（五）经营范围：特种界面活性剂（特种聚醚、聚醚胺）制造、销售；化工产品（除危险化学品和易制毒品）的研发、制造、销售及技术服务；工业副产品盐的制造、销售；进出口业务。（详见安全生产许可证）
（六）股东及出资情况：公司持有100%的股权
（七）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2017年12月31日,绿科安总资产为85,198.68万元，负债合计为71,713.61元，净资产为13,485.06元，资产负债率为84.17%；2017年营业收入为81,458.11万元，净利润为6110.93万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。
独立董事意见：公司董事会提议的《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》符合公司业务发展需要，有利于公司业务的开展。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵占中小股东利益的情形。同意上述担保事项，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司对全资子公司浙江绿科安化学有限公司提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。除此之外，公司无其他对外担保事项。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603181证券简称：皇马科技 公告编号：2018-014
浙江皇马科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日14点
召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13。
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）。
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2018 年5 月18日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区） 邮政编码：312363 联系电话：0575-82097297 传真：0575-82096153
（三）登记方法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2018年5月18日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、
其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区
2、邮政编码：312363
3、联系电话：0575-82097297
4、传真：0575-82096153
5、电子邮件：huangmazqb@huangma.com
6、联系人：孙青华
（二）会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江皇马科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
浙江皇马科技股份有限公司
关于未披露2017年年度内部控制
评价报告的说明
内部控制制度建设情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）已建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，制定和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《控股（参股）子公司管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等重大规章制度。公司通过制定和执行各项内部控制制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理机制能够有效运行，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，相关制度对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等均作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由董事长、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形
√是 □否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．
具体情况说明
公司于2017年8月24日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条第二款规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2017年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：王伟松
浙江皇马科技股份有限公司
2018年4月20日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-015
浙江皇马科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理， 增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年5月21日下午举行2017年年度现场投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2018年5月21日（星期一）下午16:00—17:00
二、接待地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
三、召开方式：现场召开
四、参与人员：公司董事长、董事会秘书兼财务负责人及部分高管
届时将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
五、预约方式：为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。
预约时间：2018年5月18日(上午9：00-11：00，下午14：00-16：00)
预约电话：0575-82097297， 邮箱：huangmazqb@huangma.com。
欢迎广大投资者积极参与！为了提高本次活动的效率，请广大投资者在5月18日之前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
