江苏玉龙钢管股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-019
江苏玉龙钢管股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡艳丽女士及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、刘宁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏玉龙钢管股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年4月20日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-020
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金
专项账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议决议和2013年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978号文核准，本公司于2014年11月非公开发行人民币普通股37,795,800股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.06元，募集资金总额为人民币531,408,948元，扣除保荐、承销费用人民币12,785,200元后的募集资金人民币518,623,748元，于2014年11月11日、2014年11月12日分别存入本公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394）199,410,000元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033）144,213,748元、在无锡农村商业银行玉祁支行开立的人民币账户（账号：019801220001997）175,000,000元。另扣除前期已支付的保荐费用500,000元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用987,795.80元后，实际募集资金净额为人民币517,135,952.20元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》。
二、募集资金的存放、管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。本公司募集资金专户开设情况如下：
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鉴于中国银行玉祁支行及无锡农村商业银行玉祁支行两个专户对应的募投项目已按照募集资金使用计划使用完毕，且结余募集资金已经转入公司自有资金账户，为方便账户管理，2017年11月8日，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续。
截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金32,705.57万元，支付银行手续费0.47万元，募集资金现金管理收益和存款利息共计2,277.34万元，募集资金余额（含利息收入）共计21,284.90万元。具体存储情况如下：
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三、变更募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况
2018年3月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。2018年4月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司变更2014年度非公开发行募投项目“江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目”，并将结余募集资金19,941万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。
四、募集资金专户销户情况
鉴于“江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目”结余募集资金已经转入公司自有资金账户，交通银行无锡前洲支行的募集专户将不再使用。为方便账户管理，2018年4月18日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年4月20日
