四川振静股份有限公司

公司代码：603477 公司简称：振静股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟实施2017年度利润分配，以2017年12月31日股本总数240,000,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.00元（含税）。此分配方案尚需公司2017年年度股东大会审议。

一 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售，拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，产品链条完整，柔性化的生产方式能够满足客户多样化、个性化的需求，具体情况如下表:

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公司主要产品为牛皮革，具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、坚韧结实、机械强度高，耐热耐寒、透气排湿、色泽醇正、美观大气、高档华丽的特性，广泛运用于汽车座椅及内饰、中高档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面。

公司将汽车革领域作为未来重要的业务发展方向，紧跟国内乘用车市场发展趋势，不断提升汽车革的技术工艺、产品设计，与广汽集团、比亚迪等汽车企业形成了稳定的合作关系，是其部分车型的汽车革主要定点供应商。公司凭借多年积累的经验和技术，着力拓展鞋面革领域，不断开发新产品、新客户，已逐步建立稳定的客户关系，鞋面革产销量增长较快，产品已得到New Balance、新百丽等著名鞋履厂商认可。家私革方面，公司继续发挥在中高档家私革领域的品牌和质量优势，与亚振家居、慕思家居、顾家家居等知名家私生产企业建立了长期良好的合作关系.

（二）公司经营模式

公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮，经盐渍初加工后，运销至境内生产加工。公司的生产和销售主要根据客户的订单，采用以销定产的模式组织生产，产品制成后直接销售给下游厂商。具体流程如下：

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（三）行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则，公司所处的制革行业属于“C制造业”门类中的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”大类，为可再生资源产业，是畜牧业的延伸，是循环经济重要的一环。

近年来，我国制革行业平稳发展，进入了产业提升期。根据《中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见》、《皮革行业发展规划（2016-2020年）》、《关于制革行业结构调整的指导意见》等行业发展方针，以及国家环保政策的要求，制革行业整合升级趋势明显，随着诸多不合规企业的关闭和落后产能的淘汰，规模化、规范化的制革企业迎来了新机遇。

目前制革行业正在由生产集中度较低、企业规模较小、数量较多的状况，向区域化产业集群、大企业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区。

公司所处地四川省，历来具有皮革原料、加工技术、产业基础和产品市场等优势，制革技术水平较高，经过多年发展，已初步形成了以制革、制鞋为主体，皮革化工、皮革机械、皮革科研配套完整的工业体系，呈现出制革生产与皮革制品生产和皮革配套产业协调、快速发展的良好产业格局。四川省人民政府亦将皮革产业纳入重点承接发展的优秀特色产业，提出“丰富皮革产品种类，提高精深加工能力，培育发展乐山皮革产业集群”的发展意见。

公司紧跟行业发展方向，始终坚持把产品质量和环保放在首位，开拓创新、锐意进取，在国内率先建立了能同时生产汽车革、鞋面革和家私革的生产线，基本涵盖了目前市场上主要的真皮皮革品种，产品竞争力和抗风险能力较强。

公司在自身发展的同时，不忘推动行业的发展，积极参与行业自律管理，是中国皮革协会常务理事单位、中国皮革协会制革专业委员会副会长单位、四川省皮革行业协会理事长单位、四川省皮革行业协会制革分会会长单位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

二 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司生产、销售稳定增长，全年取得销售收入65,548.77万元，同比增长10.79%，净利润达到6,251.36万元，同比增长7.35%。公司产品中汽车革产品营业收入达到13,996.39万元，同比增长41.74%；鞋面革产品营业收入大幅增长，达到了26,143.08万元，同比增长74.97%；家私革减少了低附加值产品的生产、销售，销售收入为21,781.42万元，较2016年度下降16.78%，但毛利率同比上升。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经公司第二届董事会第五次会议决议通过，公司按照财政部的要求开始执行前述两项会计准则。

本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不影响本期财务报表损益，同时由于公司本期无计入损益的政府补助，因此，会计政策变更未对公司本期财务报表产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

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证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-005

四川振静股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年4月19日以现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）、审议通过《公司2017年年度报告》

审议通过了《公司2017年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司年度报告。

（二）、审议通过《公司董事会2017年度工作报告》

审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的《2017年年度股东大会会议资料》相关部分。

（三）、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》

公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2017年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）、审议通过《关于公司2018年度筹融资计划的议案》

公司2018年（截止至2018年年度股东大会召开前），拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过6亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(五)、审议通过《关于公司2018年度对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2018年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2018年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2亿元。

董事会申请提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2亿元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告。

（六）、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告。

(七)、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

会议同意公司于2018年5月10日召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告及公司2017年年度股东大会会议资料。

(八)、听取《董事会审计委员会2017年度履职报告》

以上一至五项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-006

四川振静股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2018年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年4月19日以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）、审议通过《公司监事会2017年度工作报告》

会议审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）(以下简称“上交所网站”)发布的《2017年年度股东大会会议资料》相关部分。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

（二）、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》

公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2017年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本预案需提交公司股东大会进行审议。

（三）、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告。

（四）、审议通过《公司监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见》

根据《证券法》第68条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

1、2017年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2017年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2017年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2017年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

四川振静股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-007

四川振静股份有限公司关于公司

2018年度对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

●公司拟供担保的总额度不超过2亿元，已为控股子公司提供的担保余额为0.00元。

●公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、2018年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2018年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2亿元。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司第二届董事会第九次会议于2018年4月19日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2018年度对外担保授权的议案》。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

1、ZHJ Industries Pty Ltd（以下简称“ZHJ”）

注册资本：600万澳元；注册地：澳大利亚维多利亚州；经营范围：皮革相关产品进出口贸易,股权投资；法定代表：Xiao CAO；公司持股比例：100%。

截止至2017年12月31日，ZHJ Industries Pty Ltd资产总额41,845,623.16元人民币，负债总额138,524.16元人民币，净资产41,707,099.00元人民币。

2、H.J. Hides ＆ Skins Australia Pty Ltd

注册资本：100澳元；注册地：澳大利亚维多利亚州；经营范围：牛皮采购、加工及销售；澳大利亚现行立法所不禁止的任何其他活动等；法定代表：Xiao CAO；公司持股比例：公司通过ZHJ持股100%。

截止至2017年12月31日，H.J. Hides ＆ Skins Australia Pty Ltd 资产总额30,797,978.62元人民币，负债总额4,720,162.17元人民币，净资产26,077,816.45元人民币。

3、H.J. Hides ＆ Skins Australia（QLD）Pty Ltd

注册资本：500万澳元；注册地：澳大利亚昆士兰州；经营范围：牛皮采购、加工及销售；澳大利亚现行立法所不禁止的任何其他活动等；法定代表：Xiao CAO；公司持股比例：公司通过ZHJ持股55%。

截止至2017年12月31日，H.J. Hides ＆ Skins Australia（QLD）Pty Ltd 资产总额47,718,922.17元人民币，负债总额14,444,247.79元人民币，净资产33,274,674.38元人民币。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司第二届董事会第九次会议于2018年4月19日召开，会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保授权的议案》，并将提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0.00元，占本公司2017年12月31日净资产的0.00%；公司对控股子公司提供的担保余额为0.00元，占本公司2017年12月31日净资产的0.00%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-008

四川振静股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了更好地服务投资者和开展业务，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室拟于2018年4月20日起迁入新办公地址。除公司董事会办公室办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱等均保持不变，敬请广大投资者注意。

新办公地址及联系方式具体如下：

地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢

电话：028-62050265

传真：028-62050253

电子邮箱：zhoumi@zhenjinggufen.com

邮政编码：610091

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：603477 证券简称：振静股份公告编号：2018-009

四川振静股份有限公司

关于公司募集资金年度存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及验证情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后，本公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，于2017年2月制订了《四川振静股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

2017年12月12日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储和专款专用制度。

截至2017年12月31日，募集资金专户的余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年度，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

四川振静股份有限公司董事会

2018年4月20日

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证券代码：603477证券简称：振静股份公告编号：2018-010

四川振静股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日14点30分

召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

于2018年4月20日在上海证券交易所网站和公司选定的信息披露媒体

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记所需资料

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人

身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

（二）登记时间：2018 年5月7日上午 9:30-11:30；下午 2:30-4:30。

（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号 C5幢1楼会议室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；

邮政编码：610091；

联系电话：028-62050265；

传真：028-62050253；

联系人：周密、袁泉。

（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川振静股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。