北京华胜天成科技股份有限公司

(上接145版)

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截至2017年12月31日，本次非公开募集资金已累计投入108,468.64万元，尚未投入使用的募集资金金额为129,364.49万元。

三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因

1、本次募集资金投资项目延期原因

TOP项目、大数据项目是公司2015年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，以保障公司自主产品产业化、服务实业化的发展战略目标。

在项目的实施和推进过程中，公司推出一系列和云计算、大数据相关的产品、解决方案，服务器、存储、数据库软件、中间件等多款产品的研发也初见成效。但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息技术发展日新月异，用户需求不断更新，公司适当放缓了募投项目的进度。

结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将TOP项目和大数据项目进行延期。

2、本次调整后的募投项目建设完成时间

公司经审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，拟将TOP项目和大数据项目的建设完成时间延期至2019年6月30日。

（二）本次延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司募集资金投资项目建设期延期，本议案需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设期延期。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：

（1）华胜天成本次延长部分募集资金投资项目的事项，已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求；

（2）华胜天成本次延长部分募投项目实施期限，尚需提交公司股东大会审议；

（3）华胜天成本次延长部分募投项目实施期限，不存在改变或变相改变上述项目的募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对华胜天成本次延长部分募投项目实施期限事项无异议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2018-032

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日 9点30 分

召开地点： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场参会登记时间：2018年5月7日

(二) 登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

(三) 登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件1。

六、 其他事项

（一）联系方式：

联系人：汤文昊

电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020

邮箱: securities@teamsun.com.cn

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-033

北京华胜天成科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于2018年4月8日发出，于2018年4月18日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

一、 审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）等有关要求，对董事会编制的《公司2017年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

①公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④因此，我们保证，公司2017年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要。

此项议案需经股东大会审议通过。

二、 审议通过了 《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

三、 审议通过了《对公司2017年度运作和经营决策情况的监察报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

四、 审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

五、 审议通过了《公司2017年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）228,027,938.92元，2017年期末未分配的利润（合并）1,127,815,858.77元，母公司未分配利润为312,447,413.37元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本1,102,840,583股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元（含税），共计派发现金红利69,478,956.73元。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过235万元人民币。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

七、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，关联监事程亚光予以回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-026号《关于日常关联交易的公告》。

八、 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-027号《关于对外投资暨关联交易的公告》。

九、 审议通过了《关于申请银行综合授信及担保的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-028《关于申请银行综合授信及担保的公告》。

十一、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

与会监事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-029《关于会计政策变更的公告》。

十二、 审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-030《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

与会监事认为，本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意本次募集资金投资项目建设期延期。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-031《关于部分募投项目延期公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2018年4月20日