武汉祥龙电业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2018-013
武汉祥龙电业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨雄先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事尹征先生因个人原因缺席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄青一女士因公缺席会议；
3、 董事会秘书曹文明先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，全部议案获得通过。公司控股股东武汉葛化集团有限公司持有本公司股份75,291,177股，已回避议案8的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北大晟律师事务所
律师：刘翔、倪纯珊
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉祥龙电业股份有限公司
2018年4月19日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2018-014
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年4月12日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知。
（三） 公司第九届董事会第十一次会议于2018年4月19日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
因董事长杨雄先生已辞去公司的一切职务，董事会选举董耀军先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满之日。同时，董耀军先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
(二) 审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
因董事会成员发生变动，公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：
徐贤浩先生、董耀军先生、严本道先生为战略委员会委员，徐贤浩先生为战略委员会主任委员；
廖联凯先生、彭振宏先生、严本道先生为审计委员会委员，廖联凯先生为审计委员会主任委员；
严本道先生、董耀军先生、胡俊文先生为提名委员会委员，严本道先生为提名委员会主任委员；
徐贤浩先生、尹征先生、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，徐贤浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期至本届董事会任期届满之日。
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，聘任董耀军先生为公司总经理，曹成建先生为公司副总经理，王凤娟女士为公司总会计师。上述高级管理人员任期至本届董事会任期届满之日。
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年4月19日
附：简历
董耀军先生：49岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、祥龙电业纪委书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
尹征先生：64岁，中共党员。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。
胡俊文先生：51岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记、武汉祥龙电业股份有限公司总工程师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉葛化集团有限公司新兴产业发展办公室主任。
彭振宏先生：46岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
徐贤浩先生：54岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系副主任，北京国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任，现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、华中科技大学现代物流与服务科学研究所所长，华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系书记。
廖联凯先生：54岁，中共党员，研究生学历，副教授、会计学专业硕士导师，历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、武汉理工大学会计系副主任。
严本道先生：54岁，研究生学历，法学院副教授，历任中南财经政法大学教师，现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授，兼职律师。
曹成建先生：55岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长，现任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂厂长。
王凤娟女士：33岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长，共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记，现任武汉祥龙电业股份有限公司财务部部长。
