中国软件与技术服务股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2018-019

中国软件与技术服务股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2018年4月19日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

（三）

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事崔辉先生、韩宗远先生、王定健先生、独立董事陈尚义先生因工作原因未出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经理徐建堂先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）

非累积投票议案

1、

议案名称：《2017年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：《2017年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：《独立董事2017年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：《2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：《2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：关于聘用2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：《2017年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）

现金分红分段表决情况

■

（三）

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）

关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国软件2017年年度股东大会决议；

2、 金杜律师事务所关于中国软件2017年年度股东大会的法律意见书。

中国软件与技术服务股份有限公司

2018年4月19日