现代投资股份有限公司

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-026

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,517,828,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是湖南省经营高等级公路的重要企业，拥有长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化高速公路的收费经营权，并投资开发建设、经营管理怀化至芷江高速公路。报告期，公路板块的公路建设运营持续稳定增长，金融业和实业投资板块积极拓展业务，取得一定成效。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在董事会的正确领导下，全体员工齐心协力，圆满完成了年度各项目标任务。实现总收入105.93 亿元，比上年同期增长11.23 %；归属于上市公司股东净利润8.65 亿元，比上年同期增长5.26 %；净资产收益率10.56 %，比上年同期降低0.64个百分点；每股收益0.57 元，比上年同期增长 5.56%。

（一）主业再创新高

通行费收入稳步增长，再创新高。各分公司坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，克服平行道路分流、重载汽车限行等不利影响，实征率、通行费收入居省内同行业前列，通行费实征率均达到97%以上，通行费收入较上年增长5.05 %。各分公司大力推行预防性养护和精细化养护，实施隆声带建设，养护水平排名行业前列，各经营路段未出现大面积拥堵，为社会公众提供了安全畅通舒适的通行环境。怀芷高速公路项目建设进度推进稳、质量管控精、安全管理严、路地协调和、项目设计优、投资控制省，进度超同期开工项目。

（二）金融持续发力

大有期货紧抓市场，发展资产管理、风险管理、境外经纪等创新业务，增强风险管理职能，实施精准扶贫计划，提升服务实体经济能力。现代财富把握市场供需动态，在风险相对可控的前提下继续开展贸易金融，积极开展融资租赁、商业保理业务的市场培育和拓展，努力提升盈利能力。公司继续加大对农商银行的股权投资，并获得了较好的投资收益。

（三）实业拓宽空间

环保业务明确城市垃圾处理、城市黑臭水体治理、海绵城市等与城市基础设施建设配套的主攻方向。现代环科的桃江县城市防洪工程项目实现了黑臭水体治理领域的突破，攸县重金属污染耕地修复项目实现了农田土壤修复领域的跨越，宁乡县农村分散式污水治理试点项目拓展了省内农村环境综合整治业务。资产管理公司进一步盘活资产，实现了现代休闲园的对外招商，并争取了衡枣、潭邵高速公路的天桥广告权。现代凯莱大酒店在“产品品质提升、个性化服务提升、精细化管理提升”等效果显著，逐步树立市场品牌和口碑。

（四）健全完善管理制度

一是突出新规。制定加强党的建设、落实中央八项规定精神、“三重一大”事项决策、财务管理、工程建设管理等36个制度，健全治根本、管长远的制度体系。开启卓越绩效考核管理模式。二是压减管理层级。压减4级管理层级法人单位12家，管理层级控制在3级以内，减少法人户数2家。通过精简业务链条，优化了管理流程，提高了管理效率。三是推行全面预算管理。坚持无预算不开支，超预算不批复，将业务与财务收支项目纳入预算管理范畴。四是严控对外投资风险。架设三条“高压线”，建立重大风险清单和风险预警机制，完善内控流程，强化风险责任追究，实施审计全覆盖。

（五）切实履行社会责任

严格执行“绿色通道”和节假日免费政策，完善应急救援制度，实施动态掌控，无违规事件发生。积极创建窗口形象，获得省级以上荣誉21项。文明收费优质服务水平不断提升，长沙分公司处于全省同行业领先水平与标杆地位。社会管理综合治理工作深入持续开展，被湖南省国资委评为“2017年度综治信访维稳工作先进单位”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，会计政策发生了变更，详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计变更33。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2018-024

现代投资股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2018 年 4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年4月8日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：现场出席会议的董事7人，独立董事包群以通讯表决方式出席会议），监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）2017年年度报告全文及摘要

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）2017年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润887,635,248.05元，提取法定盈余公积金88,763,524.81元，可供股东分配利润为798,871,723.24元。

以2017年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金151,782,833.40元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）2017年度董事会工作报告

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）公司2017年度内部控制自我评价报告

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

内容详见4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（五）关于改聘2018年度审计机构的预案

公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，财务审计费用60万元，内控审计费用20万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本预案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）关于公司2018年度经营管理目标的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）关于修改《公司章程》的预案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）关于公司全资子公司大有期货有限公司购买证券投资基金的议案

同意大有期货有限公司全资子公司上海夯石商贸有限公司申请购买肆仟玖佰柒拾伍万元整（4975万元整）“永安国富-永富10号”私募证券投资基金。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）关于召开2017年年度股东大会的议案。

提请于2018年5月18日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开2017年年度股东大会。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2018-025

现代投资股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2018 年 4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 4 月8日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：现场出席会议的监事4人，监事田英明先生以通讯表决方式出席会议），会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）2017年年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）2017年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润887,635,248.05元，提取法定盈余公积金88,763,524.81元，可供股东分配利润为798,871,723.24元。

以2017年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金151,782,833.40元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）2017年度监事会工作报告

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）公司2017年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2017年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（五）关于改聘2018年度审计机构的预案

公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用20万元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2018年4月18日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-029

现代投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司于 2018年4月18日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改内容如下：

一、修订条款详见对照表

■

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

本次修改后的《公司章程》需经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年4月18日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2018-030

现代投资股份有限公司

关于改聘2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月18日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于改聘2018年度审计机构的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的原因

公司原年度财务审计及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于天职国际已连续17年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，已超过湖南省国资委对审计事务所连续审计年限的时限为10年的规定。经公开招投标及公司董事会审计委员会评议，提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并建议支付其 2018年度财务审计及内部控制审计费用共80万元。同时公司对天职国际多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟选聘会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110101592354581W

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人： 叶韶勋、张克、李晓英

成立日期：2012年03月02日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

三、更换会计师事务所的审核情况

（一）公司董事会审计委员会已提前与原审计机构天职国际就改聘2018年度财务审计及内部控制审计机构事项进行了沟通，征得其理解和支持。

（二）通过公开招投标，公司董事会审计委员会对拟选聘的审计机构——信永中和的资质进行了事前审核。经核查，信永中和具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度财务审计及内控审计工作的要求，同意提交董事会审议。

（三）公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见

独立董事认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，并且本次改聘审计机构不存在损害公司全体股东尤其中小股东权益的情形，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）本次改聘审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十二次临时会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年4 月18日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-031

现代投资股份有限公司关于召开

2017年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2017年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2018年5月18日14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年5月17日15:00至5月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日： 2018年5月14日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年5月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.2017年年度报告全文及摘要

2.2017年年度利润分配预案

3.2017年度董事会工作报告

4.2017年度监事会工作报告

5.关于改聘2018年度审计机构的议案

6.关于修改《公司章程》的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案6为特别决议案，议案1至5为普通决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年5月17日8:30—11:30、14:30至17:00。

（三）登记地点及联系方式：

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室。

联 系 人： 吕鑫 罗荣玥

联系电话： 0731-88749889

传 真： 0731-88749811

邮 编： 410004

会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议

（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年4月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日