重药控股股份有限公司

证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-025

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务发生重大变化。公司在报告期内重组完成前，主要从事化学肥料的制造与销售、化工材料的制造与销售，以及化工装置相关工业生产服务业务。重组完成后，公司将化工业务相关资产全部出售，同时注入重庆医药96.59%的股权，公司主营业务转变为药品、医疗器械的批发和零售业务，从根本上提升了公司的盈利能力和可持续发展能力。重庆医药成为公司唯一控股子公司。

公司目前经营的产品品规逾80,000种，产品涵盖化学药品、生物制药、中成药、中药材、医疗器械、保健品及化妆品，适应症涵盖神经系统、心脑血管、抗肿瘤、免疫调节、呼吸系统、消化系统、调节水电解和酸碱平衡、抗菌消炎等疾病，服务的客户超过15,000家，包括约6,400家医院及其他医疗机构。

经过60多年在西南地区的经营，公司已经形成以药品、医疗器械的批发和零售为主的医药商业体系。

近年来，公司凭借强大的营销渠道和终端覆盖能力，不断提高规模以上医院的覆盖率。同时通过加强与供应商的战略合作、提升物流配送能力和信息化管理水平等一系列措施，有效地巩固和提高了公司在西南地区的领先优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述财务指标与本公司已披露2017年一季度报告、半年度报告存在差异。

2017年三季度，公司实施完成重大资产重组，原化工板块业务均已置出本公司，并完成置入重庆医药96.59%股份，资产结构、利润结构均发生重大变化。由于置入的重庆医药与公司同属化医集团控股子公司，属于同一控制下企业合并，因此一季度、二季度数据需追溯调整。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在2017年完成了重大资产重组工作，原化工类业务全部置出，重庆医药成为公司唯一控股子公司，主营业务变更为药品、医疗器械的批发与零售。

2017年，公司实现营业收入230.45亿元。实现归属于上市公司股东净利润11.06亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元。实现每股收益0.64元，扣除非经常性损益每股收益0.08元。

截至2017年12月31日，公司所有者权益为72.52亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为67.18亿元，资产总额为152.05亿元。报告期内，公司有序推进了业务内生增长与外延扩张，加强集约化发展和创新转型，完善战略产业布局，区域协同发展初显成效。

一、公司的重点工作及亮点

1.医药批发

公司2017年医药批发业务规模实现197亿元。公司上下共同拼搏，努力抢抓“两票制”机遇，新增上游供应商3000余家，较去年大幅增长；网络覆盖进一步完善，重庆市区县级市场实现全覆盖，西南片区战略布局进一步推进，在四川、甘肃、湖北、陕西实现突破，覆盖医疗机构数大幅增加。纯销业务毛利率水平稳定，产品结构持续优化。

2.医药零售

公司2017年医药零售业务稳步发展，销售规模突破14亿元，公司启动了零售资源的内部整合与外部扩张，强化了在重庆、四川地区的零售网络和竞争力，同时大力拓展医院合办药房，2017年新增60家；创新营销策略，建立分类分级标准，高质量快速推进门店提档升级，2017年改造门店90家；与平安万家、重庆康华医院签署战略合作协议，打造“快诊”诊所，创新医疗服务模式，布局医药新业态。

3.医养健康

公司医养健康业务实现攻坚突破。一是强化塔尖，公司在报告期内托管重钢总医院，加强运行指导，引进高层次医疗管理人才，指导编制战略发展规划，加快推进各项重点项目建设；二是稳固塔身，加速医养板块的投资并购进度；三是夯实塔基，加快基层医疗网点布局。金字塔型分级诊疗服务体系初具雏形。

4.质量安全管理

严格质量监管，顺利通过各级食药监部门飞行检查。抓好安全生产，健全安全生产管理体系，报告期内，公司未发生安全生产、环境保护及职业健康等方面的安全事故，安全环保总体形势持续稳定可控。

5.内部管理

报告期内，顺利完成上市公司法人治理交接。在管理与机制改革方面，公司推进绩效体系优化，继续加大人才培养力度和激励机制优化，进一步完善风险管控体系建设，确保经营风险可控。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

由于公司2014年度、2015年度和2016年度连续三年亏损，公司股票于2017年5月11日起暂停上市。暂停上市之后，为积极争取公司股票恢复上市，公司实施了重大资产重组，将盈利性较弱的化工行业资产置出上市公司，同时发行股份购买盈利能力较强的重庆医药股权。截至2017年底，公司重大资产重组已经实施完毕，财务指标及生产经营等方面已经达到深交所关于股票恢复上市的条件，并且公司已经于2018年4月20日在法定披露期限内披露了2017年年度报告，并将在年报披露后5个交易日内向深交所提出股票恢复上市申请。

但公司股票恢复上市申请是否能够取得深交所的批准存在不确定性，公司股票仍存在终止上市的风险。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年三季度，本公司完成与建峰集团、化医集团等22名交易对方的重大资产重组，原化工板块业务均已置出本公司，并完成置入重庆医药96.59%股份，资产结构、利润结构均发生重大变更。由于置入的重庆医药与本公司同属化医集团控股子公司，属于同一控制下企业合并，因此合并报表年初数、上年同期数均已追溯调整。

本年度本公司直接持股子公司变动明细如下：

1、本年注销子公司八一六农资有限公司、重庆辰智浩元新材料有限公司，原通过八一六农资有限公司间接持股的子公司江苏八一六华泰农资有限公司、重庆市彭峰农资有限公司转为本公司直接持股；

2、本年公司实施重大资产重组，将子公司重庆建峰化肥有限公司、重庆弛源化工有限公司、江苏八一六华泰农资有限公司、重庆市彭峰农资有限公司一并，作为化工板块业务实体置出本公司，受让方为建峰集团；

3、作为本年重大资产重组的一部分，在置出上述化工板块业务的同时，置入重庆医药96.59%股份。

本年度重庆医药合并报表范围变动明细如下：

1、新并购二级子公司陕西科信医药有限责任公司、重庆医用设备厂有限责任公司、重庆医药集团湖北诺康医药有限公司、绵阳聚合堂医药有限公司、重庆医药集团科渝药品有限公司、重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司；

2、新设二级子公司重庆医药（集团）贵州医药配送有限公司；

3、新并购三级子公司重庆医药集团永川医药有限公司；

4、新设三级子公司重庆医药飞渡医疗科技有限公司、重庆医药集团湖北全兴医药有限公司、重庆医药集团湖北力天世纪药业有限公司、重庆医药集团奉节医药有限公司、重庆医药集团巫山医药有限公司、重庆医药集团璧山和平医药有限公司、重庆医药集团丰都医药有限公司、重庆医药集团南川医药有限公司、重庆医药集团荣昌和平医药有限公司、重庆医药集团忠州和平医药有限公司、重庆医药宜昌恒康医药有限公司；

5、由于并购重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司，新增三级公司重庆医药十堰有限公司、重庆医药恩施有限公司、重庆医药黄冈有限公司、重庆医药荆州有限公司、重庆医药宜昌新特药有限公司。

证券代码：000950 证券简称：*ST建峰公告编号：2018-024

重药控股股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2018年4月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）公司独立董事作了《2017年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《独立董事述职报告》。

（四）审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2017年度业绩承诺完成情况说明》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2017年度业绩承诺完成情况说明》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2017年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2017年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、魏云、郑伟、文德镛回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立财务顾问对上述关联交易事项出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，回避4票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为1,106,266,191.36元，其中母公司净利润为517,949,393.91 元，加上2017年初未分配利润-761,970,008.22元，母公司累计未分配利润为-244,020,614.31元。

公司董事会拟定2017年度利润分配预案：

根据《公司章程》第一百六十三条关于利润分配政策以及当年业绩情况，拟不分红、不送股、不转增。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度年报审计机构和内控报告审计机构，期限一年，审计报酬事项授权管理层予以决定。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、魏云、郑伟回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立财务顾问对上述关联交易事项出具了核查意见

表决结果：同意8票，反对0票，回避3票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、魏云、郑伟回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，回避3票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于重新制定公司<理财产品管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的修订后的《理财产品管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的修订后的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于重新制定公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的修订后的《关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于重新制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的修订后的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《公司董事会暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报告》

公司暂停上市期间，实施完成了重大资产重组，同时持续加强公司主营业务，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》第14.2.1条的规定，具备恢复上市的条件。同意公司在2017年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于子公司投资东港物流项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司投资东港物流项目的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于变更董事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司将于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：000950 证券简称：*ST建峰公告编号:2018-031

重药控股股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定召开公司2017年年度股东大会，详见公司2018年4月20日披露的第七届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2018-024）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）14:30

网络投票时间：2018年5月9日——2018年5月10日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日09:30－11:30、13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日15:00—2018年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月3日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2018年5月3日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》

3、《公司2017年度内部控制评价报告》

4、《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》

5、《2017年度利润分配预案》

6、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

7、《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》

9、《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》

10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》

11、《关于变更董事的议案》

12、《2017年度监事会工作报告》

上述议案4、9、10关联股东需要回避表决。

其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内容详见2018年4月20日刊登在巨潮资讯网《2017年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详细内容详见本公司于2018年4月20日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的董事会决议公告（公告编号：2018-024）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书及股票账户卡。

异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2018年5月9日（星期三）：

上午9:00—11:00

下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝中区大同路1号8楼

重药控股股份有限公司证券部

五、网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司证券部

联系地址：重庆市渝中区大同路1号8楼

联系人：曹芳、赵婧

联系电话：（023）63910671

传真：（023）63910671

电子邮件：000950@cq-p.com.cn

邮编：400010

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：建峰投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人：委托人营业执照号/身份证号码：

委托人证券帐户：委托人持有股数：

代理人签名：代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

委托人签名（或盖章）：

年月日

股票代码：000950股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-034

重药控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年4月18日以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月8日以电子邮件和电话通知方式发出。与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会已审阅并同意公司2017年年度报告及财务报告，认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为1,106,266,191.36元，其中母公司净利润为517,949,393.91 元，加上2017年初未分配利润-761,970,008.22元，母公司累计未分配利润为-244,020,614.31元。

同意公司本年度拟不分红、不送股、不转增。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于确认2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度年报审计机构和内控报告审计机构，期限一年，审计报酬事项授权管理层予以决定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2018年4月20日

股票代码：000950股票简称：*ST建峰公告编号：2018-030

重药控股股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事魏云先生因工作调整不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司股东重庆化医控股（集团）公司推荐何平先生为新的董事候选人。魏云先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏云先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名何平先生为新的董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司独立董事已对何平先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提名何平先生为公司第七届董事会候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：董事候选人何平先生简历

何平，男，汉族，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，历任重庆建峰工业集团有限公司党委书记、董事长，重庆建峰化工股份有限公司党委书记、董事长，何平先生持有公司股份 0 股，与重庆化医控股（集团）公司存在关联关系，现任重庆化医控股（集团）公司专职外派董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。