深圳市怡亚通供应链股份有限公司

(上接642版)

上述议案8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案5-10属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项（关联交易事项），本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2018年5月4日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年5月4日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年度股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-109

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开第五届监事会第三十次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2017年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。

二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2017年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

三、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2017年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。

四、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《公司2017年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为247,631,619元，提取法定盈余公积24,763,162元，加年初未分配利润401,455,264元，减去2017年6月支付普通股利169,520,488元，截止2017年12 月31 日，累计可供股东分配的利润为454,803,233元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司 2017年利润分配方案为：公司拟以2017年末的总股本2，122，697，819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.58元（含税），共需派发现金股利123,116,474元，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

五、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

七、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度金融衍生品交易预测的公告》。

八、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》

监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度购买银行低风险理财产品的公告》。

九、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

该议案需提交股东大会审议。

十、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

十一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次变更坏账准备金记提方式是基于会计核算谨慎性原则，同时也增强了公司财务信息的准确性。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，同意公司本次会计估计变更自2017年12月起开始执行，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

十二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》

公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展业务，同意公司本次开展的应收账款资产证券化业务，拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币10亿元，期限不超过2年。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款资产证券化的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2018年4月18日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2018-110

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上业绩说明会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于2018年4月18日经公司第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议通过。《2017年年度报告全文》及其相关文件于2018 年4月20日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2018年5月2日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事张翔先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书夏镔先生将出席本次网上业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。

截至2015年04月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入330,580,578元(含利息)，其中2017年度募集资金项目进行增加投入6,896,600元。

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入330,580,578元(含利息)，实际暂时补充流动资金847,820,746元，募集资金余额为28,438,466.74元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2015年5月18日至2015年5月27日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司2015年6月1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于2015年6月4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。

鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于380平台扩建项目，深度公司于2015年6月4日至2015年6月9日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

1、截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。

2、公司2016年12月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截止2017年12月31日，实际已经暂时补充流动资金1.5亿元。

3、公司2017年7月4召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7亿元。使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，截至2017年12月31日，实际已经暂时补充流动资金6.98亿元。

三、2017年度募集资金的使用情况

2017年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日