湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－023
湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年4月19日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2018年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于子公司申请融资租赁的议案
因公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）业务发展需要，同意湖南科霸向华融金融租赁股份有限公司申请办理20,000万元（本金）融资租赁，融资方式为售后回租，租赁期限为叁年，按季支付租金，由本公司为湖南科霸提供担保，担保方式为连带责任保证担保。租赁期间，湖南科霸对售后租回设备保留占有和使用的权利，在湖南科霸按期足额付清租金等款项后，设备由湖南科霸按名义货价回购。
授权董事长在董事会批准的额度内与华融金融租赁股份有限公司签署相关合同或协议等法律文件。
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
2、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2018年4月19日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－024
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
●本次担保金额：20,000万元人民币
●公司担保情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)累计关联担保总额43,184万元人民币，全部为对子公司的担保。
一、 担保情况概述
因公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）业务发展需要，本公司于2018年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，会议一致通过了《关于子公司申请融资租赁的议案》和《关于为子公司提供担保》的议案，同意湖南科霸向华融金融租赁股份有限公司申请办理20,000万元（本金）融资租赁，融资方式为售后回租，租赁期限为叁年，按季支付租金，由本公司为湖南科霸提供担保，担保方式为连带责任保证担保。租赁期间，湖南科霸对售后回租设备保留占有和使用的权利，在湖南科霸按期足额付清租金等款项后，设备由湖南科霸按名义货价回购。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
住 所：长沙高新开发区桐梓坡西路348号
法定代表人：谢红雨
注册资本：人民币91,182.68 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。
总资产：161,073.92万元
负债：73,945.2万元
净资产87,128.72万元
资产负债率:45.91%
（以上数据为截止到2017年12月31日经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：20,000万元。
担保期限：至主合同（待签署）履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为：湖南科霸为本公司下属子公司，为扶持该公司的发展，同意为该公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁提供连带责任保证担保。该担保事项有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东益的情形，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为20,000万元人民币，系新增授信担保。截至2018年4月13日，本公司实际发生累计关联担保余额为43,184万元（含本次担保金额20,000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的20.23%。本公司无逾期对外担保的情况，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
公司将密切关注该事项的进展，待正式合同签署生效后，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年4月19日
