国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-029
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2018年4月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于聘任肖卓远女士、唐磊先生为公司副总经理的议案，以上聘期自董事会通过之日起至2019年12月31日止。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为肖卓远女士、唐磊先生具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
二、通报中共国药控股股份有限公司委员会《关于李志刚等同志职务任免的通知》，“经国药控股股份有限公司党委研究决定，任命李志刚同志为中共国药集团药业股份有限公司委员会书记，金仁力同志为中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记，郭勇同志为国药集团药业股份有限公司纪律检查委员会书记。”
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2018年4月20日
附件：
1、李志刚先生：出生于1969年3月，中共党员，博士研究生，药师。1991年7月至1998年9月担任中国大冢制药有限公司营业科科长，1998年10月至2000年5月担任海南三洋德林制药有限公司市场部部长，2000年6月至2002年3月担任国药控股天津有限公司血液制品公司副经理，2002年3月至2003年4月担任国药控股天津有限公司市场部部长、采购部副总监、采购中心部长，2003年4月至2003年12月担任国药控股天津有限公司总经理助理，2004年1月至2006年5月担任国药控股天津有限公司副总经理，2006年5月至2008年1月担任国药控股天津有限公司总经理，2008年1月至2008年5月担任国药控股股份有限公司分销事业部副总经理，2008年5月至2015年5月担任国药控股国大药房有限公司总经理，2015年5月至今担任国药集团药业股份有限公司总经理、董事。2016年9月至2017年11月担任中共国药集团药业股份有限公司委员会书记，2017年11月至2018年3月担任中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记，2018年3月至今担任中共国药集团药业股份有限公司委员会书记。
2、金仁力先生：出生于1967年8月，中共党员，大学本科学历，高级工程师、执业药师。1989年7月至1999年7月在淮南市第六制药厂任职，曾历任生产科调度员兼水针车间技术员、政工科科长、汽修中心党支部书记、生产技术科科长、技术科科长、总工程师、董事；1999年7月至今在国药集团国瑞药业有限公司历任副总经理、总工程师、董事、总经理；2012年11月起至2018年3月兼任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2017年10月至今兼任宜昌人福药业有限责任公司董事。2018年3月至今担任中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记。
3、郭勇先生：出生于1968年9月，中共党员，工商管理硕士。1990年7月至1994年12月，银川市商业局副食品科科员；1995年1月至1996年3月，银川市西夏商城经理；1996年3月至2002年5月，银川市商务局办公室副主任、主任；2002年5月至2008年1月，银川市商务局党委委员、副局长；2008年1月至2016年1月，银川市商务局委书记、局长，银川市供销社联合社党委书记、理事会主任，银川市商务供销系统党委书记；2016年1月至2017年4月，宁夏回族自治区商务厅（区经济技术合作局）副厅长（副局长）；2017年4月至2018年3月，国药控股北京康辰生物医药有限公司副总经理。2018年3月至今担任国药集团药业股份有限公司纪律检查委员会书记。
4、肖卓远女士：出生于1977年11月，中共党员，硕士研究生，中级经济师。2002年7月至2003年7月国药集团药业股份有限公司进出口部业务员；2003年7月至2007年2月国药集团药业股份有限公司采购部主管；2007年2月至2011年6月国药集团药业股份有限公司采购部副总监；2011年6月至2013年11月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经理；2013年11月至2014年6月国药集团药业股份有限公司采购部总监兼任国药空港总经理；2014年7月至今国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。
5、唐磊先生：出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历、上海交通大学MBA核心课程研修班，执业药师。1993年8月至1998年8月北京第三制药厂业务员；1998年8月至2003年7月国药集团药业股份有限公司商务部主管；2003年7月至2003年9月国药集团国瑞药业有限公司销售总监；2003年9月至2003年10月国药集团药业股份有限公司市场部经理；2003年10月至2004年7月，国药集团国瑞药业有限公司副总经理；2005年4月至2006年11月国药集团药业股份有限公司商务部副经理；2006年11月至2010年1月国药集团药业股份有限公司麻药部总监；2010年1月至2014年6月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014年7月至今国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任麻药中心总经理。
