南兴装备股份有限公司
关于投资拟设立南兴装备（无锡）
有限公司建设华东生产基地
暨对外投资的公告

(上接694版)

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-039号

南兴装备股份有限公司

关于投资拟设立南兴装备（无锡）

有限公司建设华东生产基地

暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司拟在无锡市锡山区锡北园区内设立南兴装备（无锡）有限公司，并投资建设家居智能化生产设备项目。

公司拟以自筹资金设立一家全资子公司，拟投资约1.67亿元建设家居智能化生产设备项目，主要着力于三个方面的产品：一是完善全屋定制的主要产品线的生产设备；二是能实现在家具生产与物流搬运环节减少人员的在线清洁与物流设备或通用机械手；三是能满足大型客户需求的定制设备。项目建成后预期达到年产木工机械3000台的产能。

上述对外投资事项，公司第三届董事会第四次会议已决议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的主体为南兴装备股份有限公司，资金来源为公司自筹，将通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

（二）标的公司基本情况

1、拟定公司注册名称：南兴装备（无锡）有限公司；

2、拟定公司经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；计算机软件开发；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准，以下简称“无锡南兴”。

3、注册资本：10000万元；

4、拟定注册地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇；

5、产权及控制关系：公司持有无锡南兴100%股份；

6、投资计划：公司拟以参加无锡市土地“招拍挂”的方式取得工业用地使用权，用于建设家居智能化生产设备项目。相关基本信息如下：

（1）主要产品及产能

家具生产线成套设备，项目建成后预期达到年产木工机械3000台的产能。

（2）建设规模

本项目拟在位于无锡南兴设在江苏省无锡市锡北镇工业区内，项目总规划用地约136.6亩，土地性质为工业用地，土地使用年限50年。

（3）实施进度安排

项目建设期间主要完成现代化生产车间、仓库及相关设施的建设等，预计2020年6月前投产。

7、对公司的影响：提升公司产能，扩大公司在华东及华北地区的影响力。

三、对外投资的主要内容

1、项目名称：家居智能化生产设备项目。

2、项目建设内容: 一是完善全屋定制的主要产品线的生产设备；二是能实现在家具生产与物流搬运环节减少人员的在线清洁与物流设备或通用机械手；三是能满足大型客户需求的定制设备。

3、项目建设目标：项目建成后预期达到年产木工机械3000台的产能。

4、项目预计总投资: 约1.67亿元。

5、项目用地：项目总规划用地约136.6亩，土地性质为工业用地，土地使用年限为50年。公司将按“一次规划，分期实施”的原则分三期建设。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及必要性

1、有利于进一步完善南兴装备在国内的生产布局

华东地区是南兴装备第一大销售市场，由于地理的原因，从东莞出发到华东地区的运输路途较远物流时间较长，不但增加了经销商的成本也降低了用户的满意度。公司通过在无锡建设华东生产制造基地，将大大提高对华东市场的供货速度，提高产品质量及客户满意度，也有利于完善公司在国内的生产布局。

2、有助于提高南兴装备的盈利能力

近年来，南兴装备在华东地区的销售保持快速增长态势，华东地区近几年销售额占比基本保持在40%左右，在销售收入地区占比排名中，排在第一位，而目前南兴装备的生产基地全部位于东莞市，产能也趋于饱和。因此，在华东地区无锡市设立新的生产基地，能够发挥华东地区优越的区位交通优势，有利于原材料采购、生产与销售物流，提高物流效率和降低企业成本。随着华东市场的进一步开拓，预计华东地区的销售仍能够保持快速增长，为南兴装备持续、稳定、快速的发展提供新的动力。

3、有利于重新构建具有竞争力的经营模式

无锡南兴作为南兴装备的全资子公司，将采用合理的人员规模和较高的管理效率，聚焦新产品研发、整机组装和市场推广，提升公司产品在使用功能、加工精度、质量等各项指标，不断提高产品的综合竞争力。无锡南兴所需的零部件将不再主要依靠自主加工，而是对产业链上游通过市场外购标准零部件和控制非标准关键零部件的自行研发设计并委托外协加工模式，以提升公司产能和降低产品的综合采购成本。

（二）存在的风险

1、市场风险

家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程的变动，将会直接影响到下游家具行业市场需求，进而影响到家具机械行业。未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响对家具机械设备的需求，并可能会对公司经营业绩产生不利影响。

2、管理风险

无锡南兴建成投产后，将对公司的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成风险。

3、技术研发风险

无锡南兴如果在发展过程中，出现研发方向偏离市场需求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况，将影响公司产品的市场竞争力。

4、人才不足风险

由于行业内高端人才相对稀缺，未来国内外同行业企业对关键管理人才和专业技术人才的争夺将会非常激烈，如果无锡南兴的人才战略、激励机制及研发体系不能适应市场及公司业务发展的需要，将会无法吸引优秀人才，从而影响到公司经营活动的高效开展及产品研发，进而对公司发展造成不利影响。

5、市场销售风险

无锡南兴产品除了在华东市场采取直销外，在其他区域市场将主要通过南兴装备的销售网络分销，如果经销商不遵守与南兴装备的约定或者经销商自身的经营状况发生变化而导致与南兴装备合作关系发生变化，将对无锡南兴未来市场销售产生不利影响。

6、外协采购模式风险

无锡南兴产品零部件采购将主要依靠外协采购，外协采购模式下对零部件的技术保密和质量控制的管理要求将不断提高。如果出现外协供应商违反保密协议导致部分技术资料外泄，将对公司产品竞争力产生一定的负面影响。如果无锡南兴对外协零部件质检不到位导致批次产品存在质量问题或隐患，将会对公司产品声誉带来不利影响；同时，无锡南兴为控制外协成本并保证及时供货，外协采购会向多家供应商询价确定，主要非标准零部件由多家外协供应商同时供货。如果上游机加工行业市场环境发生重大不利变化，无锡南兴可能会出现外协成本上升或外协供货不及时等情况，将对公司生产经营带来不利影响。

7、资金财务风险

本项目投资资金来源均为南兴装备自筹资金，由此将导致南兴装备现金流减少,增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

五、备查文件

1、《南兴装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《南兴装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

3、《南兴装备股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-040号

南兴装备股份有限公司

关于公司变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期

以财政部2017年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

（二）会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；

2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，新准则自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助也应依据该准则进行调整；

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

（三）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；政府补助的会计处理本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

2、变更后采用的会计政策

公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公

告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》， 该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：将2017年1月1日之后发生的与日常经营活动相关的政府补助和增值税返还从“营业外收入”调整至“其他收益”7,803,510.00元，对于2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

公司本次会计政策变更属于根据国家法律、行政法规或者国家统一的会计制

度的要求做出的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生

重大影响，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务

状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司依据财政部2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符

合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变

更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-041号

南兴装备股份有限公司

关于调整限制性股票公允价值

确定方法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关于调整限制性股票公允价值确定方法概述

为了更加公允地反映南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票的公允价值，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对限制性股票的公允价值确定方法进行调整。

公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票公允价值确定方法的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1、本次调整限制性股票公允价值确定方法的原因

2017年11月6日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2017年11月6日为授予日，对激励对象授予限制性股票。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。公司于董事会当日运用该模型对首次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算。

从会计核算谨慎性原则考虑，为了更加公允地反映公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票的公允价值，更公允地反应授予日权益工具公允价值，现调整为采用授予日流通股的市场价格作为授予日权益工具公允价值。

2、本次调整限制性股票公允价值确定方法对公司的影响

本次调整限制性股票公允价值确定方法，对公司以前年度财务报表不产生影响。

三、董事会关于调整合理性的说明

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票公允价值确定方法的议案》，同意本次限制性股票公允价值确定方法的调整。公司董事会认为：根据实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应限制性股票的公允价值估计进行调整，能更加客观、公允的反映限制性股票的公允价值，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司董事会审议本次确定方法调整的程序符合有关法律、法规的规定，不会影响已披露的财务报表，同意公司本次限制性股票公允价值确定方法的调整。

四、独立董事意见

公司本次调整限制性股票公允价值确定方法符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则》的规定和要求，符合公司的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后的限制性股票公允价值确定方法将更加客观、公允地反映限制性股票的公允价值。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意公司实施本次限制性股票公允价值确定方法的调整。

五、监事会意见

公司本次限制性股票公允价值确定方法调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-042号

南兴装备股份有限公司

关于子公司2018年度

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)和公司关联方会发生经营业务往来，2018年预计发生关联交易总金额不超过425.59万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

■

（二）关联方关系概述

2018年3月16日，公司收到《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号），本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准。依据该核准批复和本次重大资产重组方案，王宇杰预计未来12个月内将通过其控制的屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）和屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司12.27%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰将被认定为公司的关联自然人，截至本公告出具之日，以下企业/个人将被认定为公司关联方：

1、广东网宇科技股份有限公司，为公司关联自然人王宇杰直接持股95.10%并担任董事长的企业；

2、厦门帝恩思科技股份有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司和厦门臻云科技有限公司合计持股66.7991%股权并担任董事长的企业；

3、广东图居网络科技股份有限公司，为公司关联自然人王宇杰直接持股63.00%并担任董事长的企业；

4、广东网堤信息安全技术有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司持股100.00%的企业；

5、东莞市百塔网络科技有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司持股99.00%的企业；

6、青松智慧（北京）科技有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司持股5.6904%并担任董事的企业；

6、陈薪薪为公司关联自然人王宇杰之配偶。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司子公司广东唯一网络科技有限公司与关联方预计 2018 年度日常性关联交易如下：

■

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司预计的2018 年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司 2018 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为公司2018年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第四次会议；

2、公司第三届监事会第四次会议；

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-043号

南兴装备股份有限公司

二〇一七年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年年度股东大会的议案》，并定于2018年5月18日召开二〇一七年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一七年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14:30

网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）2018年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》；

提案 2.00：《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

提案 3.00：《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

提案 4.00：《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

提案 5.00：《关于2017年度利润分配预案的议案》；

提案 6.00：《关于〈2018年度董事薪酬方案〉的议案》；

提案 7.00：《关于公司独立董事津贴调整的议案》；

提案 8.00：《关于〈2018年度监事薪酬方案〉的议案》；

提案 9.00：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

提案 10.00：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

提案11.00：《关于制定〈南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）〉的议案》；

提案12.00：《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2018年5月15日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“二○一七年年度股东大会”字样。

（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

（四）登记手续：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月15日17:00前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式

1、邮政编码：523993

2、联系电话：0769-88803333

3、指定传真：0769-88803333转838

4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号

5、联系人：杨建林、叶裕平

七、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东大会登记表

3、授权委托书

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日15:00，结束时间为2018年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

南兴装备股份有限公司

二〇一七年年度股东大会

■

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司二○一七年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-044号

南兴装备股份有限公司

关于公司独立董事津贴调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将独立董事津贴由每人每年6万元调整为每人每年8万元，自股东大会通过之日起执行。

本次独立董事津贴的调整是依据同类上市公司独立董事津贴水平，并综合考虑了公司规模、实际工作量及工作的复杂程度作出的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-045号

南兴装备股份有限公司

关于合计持股5%以上股东股份

减持计划时间过半的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》（公告编号2017-084）、2018年1月19日披露了《关于公司股东股份减持计划的公告》（公告编号2018-016），公司股东陈俊岭先生计划减持公司股份不超过3,444,000股，占公司总股本3.10%，及其控制的广东通盈创业投资有限公司（以下简称“通盈创投”）计划减持公司股份不超过2,301,400股，占公司总股本2.07%，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。 公司2018年4月19日收到陈俊岭及通盈创投的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截止2018年4月19日，陈俊岭减持股份共1,099,888股，占公司总股本0.99%，通盈创投尚未减持其所持有的公司股份。陈俊岭、通盈创投的股份减持计划时间已过半，现将具体进展情况公告如下：

一、股东减持股份情况

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二、股东本次减持前后持股情况

本次减持股份前后，陈俊岭、通盈创投持股如下：

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备注：陈俊岭为通盈创投的实际控制人，陈俊岭和通盈创投是一致行动人；陈俊岭参股暨南投资，通过暨南投资间接持有公司股票。

三、其他相关说明

1、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、陈俊岭、通盈创投的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。

3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促陈俊岭、通盈创投严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日