深圳市易尚展示股份有限公司
关于2018年度向各家银行
申请授信额度的公告

(上接706版)

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-034

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2018年度向各家银行

申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司业务发展、生产经营和投资建设的资金需求，2018年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过8亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

备查文件：公司第三届董事会2018年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-042

深圳市易尚展示股份有限公司关于举行

2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2017年年度报告》全文及其摘要已经公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

为便于广大投资者进一步了解公司《2017年年度报告》内容及2017年生产经营情况，公司将于2018年5月4日下午15:00至17:00在全景网举办公司2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘梦龙先生、总经理向开兵先生、副总经理兼董事会秘书王震强先生、财务总监彭康鑫先生、独立董事王晓玲女士以及民生证券股份有限公司保荐代表人杨超先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-037

深圳市易尚展示股份有限公司关于签订

建筑工程施工合同补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充协议签署概况

经深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十二次会议和2016年第一次临时股东大会同意，公司于2015年12月30日与深圳市建筑工程股份有限公司签订了易尚三维产业楼项目《建筑工程施工合同》，合同暂定总价为人民币238,215,023.90元。

为促进公司3D业务发展，满足3D教育、3D博物馆、3D技术研发中心等业务对办公场地的要求，需要对易尚三维产业楼建筑布局与规模、装饰、机电等工程进行适当调整。2018年4月19日，公司召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于签订建筑工程施工合同补充协议的议案》，同意公司与深圳市建筑工程股份有限公司《建筑施工合同补充协议》，协议金额59,108,296.10元。

公司与深圳市建筑工程股份有限公司之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

公司名称：深圳市建筑工程股份有限公司；

公司地址：深圳市福田区中康路北梅林坳三路梅林办公楼；

注册资金：144,700.00万元；

法定代表人：江炳坤；

主要股东：

■

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级业务；土石方工程专业承包壹级业务；地基与基础工程专业承包壹级业务；市政公用工程施工总承包壹级业务；一级、、建筑装修装饰工程专业承包壹级业务；消防设施工程专业承包贰级业务；水利水电工程施工总承包叁级业务（以上经营范围凭建筑企业资质证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；信息咨询（不含限制项目）；承包境外房屋建筑、市政公用、地基与基础、土石方、建筑装修装饰工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业租赁。

成立日期：1981年5月4日；

经营期限：自1981年5月4日至2052年3月30日；

2、关联关系说明

公司与深圳市建筑工程股份有限公司不存在关联关系，在签订本协议之前，公司未与其发生过类似业务。

3、履约能力分析

通过沟通与了解，深圳市建筑工程股份有限公司是一家集建筑工程施工、房地产开发和金融投资等三大业务板块于一体的国家级大型施工企业，注册资金144,700.00万元，拥有4家全资及控股子公司，34家分公司，具有房屋建筑工程施工总承包壹级等经营资质和资格，承建项目曾获得国家优质工程奖，2017年总收入591,064.83万元，利润1,2343.93万元，具备履行本协议的能力。

三、补充协议的主要内容

发包人：深圳市易尚展示股份有限公司（简称甲方）

承包人：深圳市建筑工程股份有限公司（简称乙方）

甲乙双方于2015年12月30日签订《易尚三维产业楼项目建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），双方经友好协商，在原合同基础上，达成以下协议：

1、因甲方业务发展需要，调整原合同项目功能布局和要求，费用预计增加59,108,296.10元。合同暂定总价由人民币238,215,023.90元调整为人民币297,323,320.00元（大写）：贰亿玖仟柒佰叁拾贰万叁仟叁佰贰拾元整。

2、调整明细详附件，具体以甲方实际通知为准。

3、属暂定、暂列金额的项目，结算时依据双方确定的施工图纸等资料，采用固定单价按实结算。

4、协议作为原合同的补充协议，与原合同具同等法律效力。

5、本协议与原合同不一致的，以本协议为准；其他未说明的按原合同执行。

6、未尽事宜，双方另行商定。

四、补充协议对上市公司的影响

本协议的签订，以及易尚三维产业楼建筑布局与规模、装饰、机电等工程的适当调整，可以满足3D教育、3D博物馆、3D技术研发中心等业务对办公场地的要求，促进公司3D业务的发展。本协议主要在2018年履行，可能会对公司2018年现金流和经营业绩产生一定的影响。本协议签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。

五、风险提示

1、本协议金额较大，主要在2018履行，可能会对公司2018年现金流和经营业绩产生一定的影响；

2、本项目因施工方案的调整，存在因施工进度不如预期从而影响竣工日期、施工方履约能力发生重大不利变化从而影响工程进度及工程质量的风险。存在受不可抗力影响造成风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、附件

1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议

2、易尚三维产业楼项目建筑工程施工合同补充协议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-039

深圳市易尚展示股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为了进一步实现公司3D业务发展战略和提升公司自有物业的经营效益及品牌价值，2018年4月19日召开了公司第三届董事会2018年第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》：

1、同意公司出资2000万元在深圳市设立全资子公司深圳市易尚三维智能有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“易尚三维”），并拟任命刘梦龙先生为法定代表人执行董事。

2、同意公司出资200万元在深圳市设立深圳市易尚物业服务有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“易尚物业”），并拟任命刘梦龙先生为法定代表人执行董事。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

（一）易尚三维基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、拟设立公司基本情况

（1）拟定名称：深圳市易尚三维智能有限公司（以工商登记机关核准为准）；

（2）拟定注册资本：2000万元人民币；

（3）拟定住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（以工商登记机关核准为准）；

（4）拟定经营范围：计算机软硬件产品、电子产品、三维扫描、三维立体显示、三维打印产品与材料的开发、生产、销售与技术咨询、培训、服务；服装、教育和医学等行业解决方案的研发与应用；数据服务及数字化资源开发；系统集成项目的建设实施和维护等；电子元器件、集成电路、光电设备、自动化设备的设计、生产、销售；通信技术、网络技术、机器人技术和物联网技术开发、服务、销售；低碳环保节能新材料的开发、销售与技术转让、技术咨询与技术服务；技术和产品的进出口业务。

（二）易尚物业基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、拟设立公司基本情况

（1）拟定名称：深圳市易尚物业服务有限公司（以工商登记机关核准为准）；

（2）拟定注册资本：200万元人民币；

（3）拟定住所：深圳市福田区福强路4001号（深圳文化创意园）AB座A603

（4）拟定经营范围：物业管理、房地产经纪、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；机动车辆停放服务；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售。许可经营项目：餐饮服务；预包装食品零售；食用油、烟、酒类销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立子公司的主要目的是进一步实现公司3D业务发展战略，提升3D业务产品及服务的影响力，提升公司的综合实力和核心竞争力，公司扩大市场份额，挖掘新的利润增长点，优化公司战略布局。

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

公司第三届董事会2018年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-038

深圳市易尚展示股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1706号）核准，公司于2018年3月通过非公开发行A股股票方式发行A股股票11,755,613股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额为人民币443,186,610.10元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币428,790,383.67元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月9日出具了《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000129号）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短时间内会出现部分闲置的情况。

二、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的情况

1、目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品；自有资金拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。

5、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，及时进行信息披露。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、购买的理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据日常经营安排和募集资金投入计划选择相适应的产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认为，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司董事会通过该项议案。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。

4、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会2018年第三次会议、第三届监事会2018年第三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚待公司股东大会审议。本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；

2、公司第三届监事会2018年第三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限董事会

2018年4月19日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-040

深圳市易尚展示股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-035

深圳市易尚展示股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备证券业从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，在为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就续聘2018年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

备查文件：

1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018年4月19日