上海龙宇燃油股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-037
上海龙宇燃油股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈燕莉因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书金闽丽出席本次会议；副总经理程裕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案
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10、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
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11、 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有审议议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案：3、4、5、6、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03、11.01对持股 5%以下的股东单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：张征轶、周小龙
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为, 本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年4月21日
证券代码：603003证券简称：龙宇燃油公告编号：2018-038
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2018年4月20日以现场会议的方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名，会议由徐增增女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 关于选举公司董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举徐增增女士为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2. 关于选举第四届董事会各专业委员会委员及主任委员的议案
各专业委员会组成人员名单如下：
（一）战略委员会：
主任委员：徐增增
委员：徐增增、刘振光、刘策、金文洪
（二）审计委员会：
主任委员：李敏
委员：李敏、梅丽君、卢玉平
（三）提名与薪酬考核委员会：
主任委员：金文洪
委员：金文洪、徐增增、梅丽君、刘策
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3. 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案
董事会同意聘任刘策先生为公司总经理；聘任程裕先生、马荧女士为公司副总经理；聘任卢玉平女士为公司财务总监；聘任金闽丽女士为公司董事会秘书。前述总经理和其他高级管理人员的任职期限与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4. 关于聘任证券事务代表的议案
董事会同意聘任张俊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上述相关人员的简历附后。
特此公告
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年4月21日
附：相关人员简历
徐增增，女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二届、第十三届人大代表。曾获“中国百名杰出女企业家”、“中国优秀女企业家”、“上海市三八红旗手”等称号。现任上海市人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联合会副会长，公司董事长。
刘振光，男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任龙宇控股执行董事、总经理，公司董事。
刘策，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司总经理。
卢玉平，女，1972 年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自 2009年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。
金文洪，男，1950年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理、第三届董事会董事长、中国保险行业协会副会长、太平洋资财管理公司高级顾问、中国太平洋保险公司总公司董事、副总经理、总经理助理、兼再保部总经理等职。2013年 1月至今，金文洪先生兼任信诚人寿保险公司董事。自 2014年6月19日担任公司独立董事。
李敏，男，1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。历任中兴华会计师事务所有限责任公司副所长（副主任会计师）、中审亚太会计师事务所副所长（副主任会计师）等职，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司合伙人、副所长（副主任会计师）。李敏先生同时兼任山东金泰集团股份有限公司（600385）董事会独立董事。自2015 年2月4日担任公司独立董事。
梅丽君，女，1955年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。历任上海罗氏制药有限公司董事、副总经理、上海三维制药有限公司董事总经理、上药集团原料药事业部副总裁、党委副书记、纪委书记、上海先灵葆雅制药有限公司副总经理、总经理顾问，默沙东中国总裁顾问，上海捷信医药科技股份有限公司独立董事。自2015年 2月 4日担任公司独立董事。
程裕，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，美国亚利桑那大学EMBA。曾于上海立新电器厂、上海丛源贸易有限公司、上海中路投资有限公司、上海龙宇控股有限公司任职。自2013年1月起担任公司副总经理、董事会秘书等职务。现任公司副总经理。
马荧，女，1970 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。曾任上海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油股份有限公司人事部经理和公司监事、监事会主席（2016 年 2 月 1 日离任），上海龙宇控股有限公司副总裁、人力资源部经理。现任公司副总经理。
金闽丽，女，1962年生，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师,具有独立董事资格。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。
张俊，男，1982年生,硕士研究生学历。先后任职于上海爱屋食品有限公司、津味（上海）餐饮管理有限公司、劲霸男装（上海）有限公司。现任公司证券事务代表。
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-039
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议于2018年4月20日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由范娟萍主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
《关于选举第四届监事会主席的议案》
监事会选举范娟萍女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年4月21日
附：范娟萍女士简历
范娟萍，女，1974年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。先后任职于上海农工商集团、上海博力科技发展有限公司、上海龙宇控股有限公司、上海盛龙船务有限公司。现任公司人力资源部经理、监事会主席。
