掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-010

掌阅科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于2018年4月10日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年4月20日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》

董事会认为公司2017年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（三）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2017年度审计报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司2017年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以2017年12月31日的总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（七）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（八）审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度内期内，资金可以滚动使用。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（十一）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

董事会同意于2018年5月11日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-011

掌阅科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知及会议资料于2018年4月10日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年4月20日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》

监事会认为：公司2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(三) 审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经审议，监事会认为，公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(五) 审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为，公司2017年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018年4月21日

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-012

掌阅科技股份有限公司

关于2017年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、以公司总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、 2017年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为123,708,832.52元，2017年期末母公司累计可供股东分配的利润为170,926,739.42元，2017年期末合并报表累计可供股东分配的利润为196,710,734.72元。

公司2017年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以2017年12月31日的总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

二、 董事会意见

公司第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，董事会认为符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，同意将《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司2017年年度股东大会审议。

三、 独立董事意见

独立董事认为：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

四、 监事会意见

监事会认为：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-013

掌阅科技股份有限公司

2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，编制了《掌阅科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，发行价为每股人民币4.05元，共募集资金总额为16,605.00万元。扣除发行费用后募集资金净额为13,332.92万元。上述募集资金已于2017年9月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2017〕【48370005】号）。

截止2017年12月31日，公司累计已使用募集资金13,332.92万元，募集资金账户余额为人民币363.56万元，与尚未使用募集资金余额的差异363.56万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额及部分未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理制度》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与北京银行股份有限公司现代城支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司应当及时通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金存储情况列式如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：掌阅科技公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司出具核查意见认为：掌阅科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，掌阅科技已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对掌阅科技在2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

1、瑞华会计师事务所（普通合伙）关于掌阅科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

2、华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

掌阅科技股份有限公司董事会

2018年4月21日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-014

掌阅科技股份有限公司

关于聘请2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构。

上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事为本次聘请会计师事务所事项发表独立意见:经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-015

掌阅科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：银行等金融机构

委托理财金额：闲置自有资金不超过100,000万元人民币

委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品

委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度内期内，资金可以滚动使用。

公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2018年4月20日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

四、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为闲置自有资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件：

1、掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；

2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-016

掌阅科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年4月20日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下。

一、《公司章程》修订对照表

■

上述修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技公告编号：2018-017

掌阅科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月11日14点30分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月11日

至2018年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年4月20日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2018年5月7日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。

（二） 登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100124；

（三） 登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函、邮件或传真方式登记的股东，在2018年5月10日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：掌阅科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码：100124

传真号码：010-59231388-802

（四）注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、 其他事项

（一）股东大会联系方式

联系人：张羽

联系电话：（8610）59236288

联系传真：（8610）59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码：100124

（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

七、报备文件：

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-018

掌阅科技股份有限公司

关于召开2017年度业绩

及现金分红网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

召开时间：2018年5月2日（星期三）15:30—16:30

召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网上平台（ http://sns.sseinfo.com ）

召开方式：网络方式

一、 说明会类型

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月21日公告了《2017年年度报告及全文》、《2017年年度报告摘要》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

为使广大投资者更深入地、全面地了解公司情况，公司决定召开2017年度业绩及现金分红网上说明会，对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、 说明会召开的时间、地点

1、 召开时间：2018年5月2日（星期三）15:30–16:30

2、 召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网上平台（ http://sns.sseinfo.com ）

3、 召开方式：网络方式

三、 参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

1、投资者可在2018 年5月2日15:30–16:30登陆上海证券交易所“上证e

互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行沟通

交流。

2. 投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：张羽

联系电话：010-59236288

电子邮件：ir@zhangyue.com

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日