润建通信股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人(会计主管人员)曾敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长40.17%，主要系公司主营业务中标项目增多、业绩稳步提升所致；总资产与上年度末相比增长64.05%，净资产与上年度末相比增长108.83%，主要系公司主营业务发展迅速以及首次公开发行股票事项完成、募集资金注入所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进入了中国移动多个项目的中标候选人范围，并依法履行了信息披露义务。未来，公司将在收到中标通知书后及时披露相关进展公告。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-012

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）相关信息披露截止日为2017年12月31日，根据信息披露规则，公司免于审议和披露2017年度报告及相关文件。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年4月20日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年4月13日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

需要提交股东大会审议的议案部分

一、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司拟以总股本220,746,347.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元。

本预案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

本议案详细内容，见《招股说明书》第九节“公司治理”中“董事会制度的建立健全及运行情况”部分相关内容。

独立董事马英华女士、李胜兰女士、万海斌先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将于公司2017年度股东大会进行述职，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2018年度预算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度预算报告》。

特别提示：报告中所述营业收入及净利润目标，不代表公司对2018年度业绩情况的预测，该目标的实现取决于经济周期、市场情况变化、管理层经营水平等多种因素，存在较大不确定性，请投资者合理注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2018年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事事前认可函》及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

无需提交股东大会审议的议案部分

八、审议通过《2018年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2017年度总经理工作报告》

本议案详细内容，见《招股说明书》第十一节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2018年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-013

润建通信股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）相关信息披露截止日为2017年12月31日，根据信息披露规则，公司免于审议和披露2017年度报告及相关文件。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年4月20日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年4月13日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：

需要提交股东大会审议的议案部分

一、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司拟以总股本220,746,347.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元。

经审核，监事会认为：该方案符合公司实际经营情况以及未来发展的需要，符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及《公司章程》等规范性文件的规定，审议和表决程序合法、有效，同意该2017年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》

本议案详细内容，见《招股说明书》第九节“公司治理”中“监事会制度的建立健全及运行情况”部分相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2018年度预算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2018年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、良好的职业操守与充分的履职能力，能够满足公司2018年度审计工作的要求，相关审议程序合法、有效，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

无需提交股东大会审议的议案部分

七、审议通过《2018年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：《2018年第一季度报告》真实、准确、完整反映了公司2018年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对该报告的编制和审核程序，符合法律、法规、中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并得到有效执行，内部审计部门及人员配备齐全，保障了内部控制重点活动的执行和有效监督。公司内部控制自我评价，真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度运行的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018年4月20日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-014

润建通信股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

一、2017年利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]001068号《审计报告》，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币239,400,030.68元，截至2017年12月31日，累计可供分配利润为人民币724,118,228.45元。

根据相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、《公司章程》等规范性文件的规定，提取10％法定公积金23,940,003.07元后，公司2017年度利润分配预案为：以总股本220,746,347.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元。

本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案，结合了公司2017年度的实际生产经营情况与公司未来发展对资金的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司发展规划，符合公司利润分配政策和已经作出的相关承诺。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。

2、监事会审议意见

监事会认为：该方案符合公司实际经营情况以及未来发展的需要，符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，审议和表决程序合法、合规，同意该2017年度利润分配预案。

3、独立董事意见

独立董事认为：该方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报与公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该2017年度利润分配预案。

三、其他说明

1、本预案尚需公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

2、本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、《第三届董事会第十次会议决议》；

2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-015

润建通信股份有限公司关于增加

经营范围及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》，同意根据公司经营业务需要增加经营范围“教育咨询，技术培训”，同时对《公司章程》第十三条进行修订，具体内容如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。此次修订尚需提交公司2017年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-016

润建通信股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，具体内容公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所是经依法设立的、具有证券业从业资格的审计机构。2017年度，大华会计师事务所为公司提供审计服务过程中，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务和经营的实际情况，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。大华会计师事务所具备向公司提供2018年度审计服务工作所需的从业资质、职业操守和履职能力。

大华会计师事务所与公司董事、监事、高级管理人员及持股5％以上的股东不存在关联关系。

二、拟聘请审计机构基本情况

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

合伙期限：2012年2月9日至长期

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、第三届董事会第十次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2018年度审计机构。

2、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2018年度审计机构。

3、独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见：大华会计师事务所是依法成立的、具有证券业从业资格的会计师事务所，能够为公司提供相应的服务。2017年度审计工作当中，大华会计师事务所及其从业人员能够遵守法律、法规与职业操守、勤勉尽责，顺利完成了公司2017年度相关审计工作，出具的相关文件真实、准确反映了公司2017年度的有关情况。综上，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质要求、工作勤勉尽责，同意聘任为公司2018年度审计机构。

4、该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函及独立意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-019

润建通信股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体内容公告如下：

一、新增银行授信的背景

根据公司2018年度业务发展情况和本年度对资金需求的预计，结合公司2018年度经营目标，公司拟向银行申请最高额不超过人民币5亿元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

以上授信额度，不等于公司的实际融资金额，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

二、本次授信基本情况

公司拟向银行申请最高额不超过人民币5亿元的授信额度，有效期自第三届董事会第十次审议通过之日起12个月内有效。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司运营资金的实际需求确定。

同时，董事会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关融资事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务部负责人及财务部负责具体执行。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-017

2018年第一季度报告