中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议
决议公告

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-023

中设设计集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年4月19日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2018年4月12日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二○一八年四月二十日