星光农机股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的公告

（上接97版）

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-027

星光农机股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：公司及控股子公司主要合作的银行

● 委托理财金额：委托理财上限不超过人民币8亿元，单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用

● 委托理财投资类型：低风险、中短期的银行理财产品

● 本事项尚需提交股东大会审议批准

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2018年4月21日召开了第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元，单笔额度不超过2亿元的闲置自有资金购买中短期、低风险的短期理财产品，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本。该等资金额度可滚动使用，授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2018年4月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《公司第三届监事会第三次会议决议公告》，本议案将提交公司股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司及控股子公司开户银行，交易对方与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

三、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司及控股子公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司及控股子公司主营业务的发展，且有利于进一步提高企业整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司及控股子公司产生不利的影响。

四、风险控制分析

1、公司及控股子公司拟购买的理财产品为低风险、中短期的银行理财产品，风险可控。公司及控股子公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及控股子公司使用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保公司及控股子公司生产经营不受影响的前提下实施的，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过对中短期理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

六、 备查文件目录

1、公司第三届董事会第五次会议决议

2、公司第三届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司董 事 会

2018年4月23日

证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2018-028

星光农机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司所有者权益和净利润不产生影响。

一、本次会计政策变更情况概述

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2017年5月28日施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定的情况

公司将修改财务报表列报，企业将区分终止经营损益、持续经营损益，将其进行分开列报。在利润表中的“净利润”项目之下单独列报。对于2017年1月1日至上述规定施行之间存在的资产处置收益由于上述规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按上述规定调整；对于2016年1月1日至2016年12月31日期间存在的资产处置收益，予以追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表予以追溯调整。

（二）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）的相关情况

公司将修改财务报表列报，与企业处置资产的营业外收入和营业外支出，计入资产处置损益。“资产处置损益”科目将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。对于2017年1月1日至上述规定施行之间存在的持有待售的非流动资产、处置组及终止经营由于上述规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按上述规定调整；对于2016年1月1日至2016年12月31日期间存在的政府补助，予以追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也予以追溯调整。

上述会计政策变更对公司 2017 年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，对本年所有者权益和净利润无影响。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2018-029

星光农机股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，本公司将继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2018-030

星光农机股份有限公司关于召开

2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月14日14点00分

召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会上将听取独立董事述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容已于2018年4月23日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2018年5月9日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、

其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系人：周国强、王黎明

电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

邮箱：xgnj@xg1688.com

3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部

邮编：313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2018-031

星光农机股份有限公司关于

举行2017年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2018年5月3日（星期四）15:30—16:30

●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络在线交流

一、说明会类型

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2017年年度报告及其摘要》和《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2018-026）。为使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司将于2018年5月3日下午15:30-16:30举行2017年度网上业绩及现金分红说明会，对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2018年5月3日（星期四）15:30—16:30

2.会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

3.会议召开方式：网络在线交流

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长章沈强先生，总经理钱菊平先生、董事会秘书兼财务总监周国强先生。

四、投资者参加方式

投资者可以在2018年5月3日下午15:30-16:30通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)，在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周国强、王黎明

电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2018年4月23日