浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-056

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2018年4月19日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年4月21日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

此议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于通过召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-057

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于全资子公司江苏智航新能源有限公司

开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月21日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）与富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉融资租赁”）以售后回租及委托贷款的方式开展业务，融资金额不超过人民币15000万元，融资期限为12个月，融资利率、手续费以最终与富嘉融资租赁签订的协议为准。

本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次融资租赁具体事项如下：

一、交易对手方基本情况

1、交易对方：富嘉融资租赁有限公司

2、住所：江苏省南通市经济技术开发区海德路2号1幢综保区大厦100206室

3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、法定代表人：田媛

5、注册资本：5000万美元

6、统一社会信用代码：91320691329592910U

7、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请。法律法规禁止的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、交易标的基本情况

1、交易标的：智航新能源及其全资子公司江苏东汛锂业有限公司部分机器设备。

2、类别：固定资产

3、权属：智航新能源、江苏东汛锂业有限公司

4、所在地：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号、泰州医药高新区滨江工业园港城西路12号

5、资产价值：上述交易标的的账面净值约人民币1.31亿元

三、交易合同的主要内容

1、租赁物：智航新能源及其全资子公司江苏东汛锂业有限公司部分机器设备

2、融资方式：售后回租+委托贷款

3、融资金额：不超过人民币15000万元（售后回租9000万元+委托贷款6000万元）

4、融资年利率：以最终签订的协议为准

5、融资手续费：以最终签订的协议为准

6、融资期限：12个月

7、还款方式：按季付息，到期还本

8、担保方式：公司为该项融资业务提供连带责任保证担保。

四、交易目的和对公司的影响

智航新能源为公司全资子公司，本次融资租赁有利于补充智航新能源流动资金，满足生产经营需求。本次实施融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。

五、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-058

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司

融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年4月21日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）因生产经营需要，拟与富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉融资租赁”）以售后回租及委托贷款的方式开展业务，融资金额不超过人民币15000万元，融资期限为12个月，融资利率、手续费以最终与富嘉融资租赁签订的协议为准。公司拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起一年。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏智航新能源有限公司

注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号5幢

注册资本：11,467万人民币

统一社会信用代码：91321200598630380K

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王勇

经营期限：2012年07月03日至2032年07月02日

经营范围：锂电池的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：智航新能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

智航新能源最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币元

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注：以上数据已经众华会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起一年。

担保金额：人民币15,000万元。

四、董事会意见

公司董事会认为智航新能源为公司全资子公司，本次融资租赁有利于补充智航新能源流动资金，满足生产经营需求。公司为本次融资租赁提供担保的风险可控，不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本董事会召开之日，本公司及其全资子公司累计对外担保额度72,800万元（不含本次担保额度），占公司2016年12月31日（经审计）净资产（220,456.54万元）的33.02%；实际发生对外担保为49,000万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。本次累计对外担保额度、实际发生对外担保金额无变化的原因是智航新能源与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司终止了融资租赁业务，公司最终未与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司签署担保协议。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-059

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年4月21日公司召开第四届董事会第四会议，会议审议通过了《关于通过召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年5月8日14：30时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年5月8日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年5月7日15：00至2018年5月8日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2018年4月27日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2018年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的提案》

上述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见2018年4月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的提案》；

上述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见2018年4月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上提案为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案1、提案2均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2018年5月4日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；

6、会务联系人：赖建清；联系电话：0572-3961786；联系传真：0572-2833555；电子邮箱：bs@unifull.com；

7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人持股的股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附件3：

股东登记表

截止2018年4月27日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2018年 月 日