重庆路桥股份有限公司
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-020
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
关于“14渝路02”公司债券回售
实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●回售代码：100915
●回售简称：渝桥回售
●回售价格：按面值人民币100元/张
●回售申报期：2018年3月19日至2018年3月21日
●回售申报有效数量：389,880.00手（1手为10张）
●回售金额：人民币389,880,000.00 元
●回售资金发放日：2018年4月27日
根据《重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)募集说明书》的约定，重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年3月14日披露了《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的公告》和《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券票面利率调整的公告》，并于2018年3月15日、2018年3月16日和2018年3月17日分别披露了《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第二次提示性公告》以及《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14渝路02”公司债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年3月19日至2018年3月21日）内进行回售申报，将持有的“14渝路02”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14渝路02”公司债券的回售有效申报数量为389,880.00手，回售金额为人民币389,880,000.00元。回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受本期债券后续期限票面利率5.84 %。
2018年4月27日为本次回售申报的资金发放日，公司将发放回售资金，“14渝路02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为20,120.00手。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2018-021
重庆路桥股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室 （重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席1人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、但晓敏，独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席本次会议；董事张漫出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事秦晓倩、李静、蒋文烈因工作原因未出席本次会议；监事许瑞、黄兴家出席会议；
3、 董事会秘书张漫出席会议；公司副总经理张志华、财务总监（财务负责人）贾琳出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于审议《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于支付2017年财务审计机构审计报酬以及聘请2018年公司财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于审议《公司2017年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于审议修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于审议制定《公司董事、监事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经公司股东大会审议通过的公司2017年度利润分配方案为：以2017年末股本总数998,516,200股为基数，按每10股派0.85元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利84,873,877.00元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股99,851,620股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2018年4月24日
