深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第四十七次
会议决议公告
(上接258版)
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-043号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第四十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于2018年4月17日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年4月23日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司2018年第一季度报告正文》详细内容请参见 2018年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告，《2018年第一季度报告全文》详细内容于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议通过《关于公司2018年新增银行授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营发展需要，同意公司在2018年度新增向厦门国际银行珠海分行申请合计不超过人民币17,500.00万元（壹亿柒仟伍佰万元）综合授信额度，授信期限不超过18个月。
公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。本授权自公司本次会议审议通过之日起12个月内有效。
《关于公司2018年新增银行授信额度的议案》详细内容请参见 2018年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公董事会
2018年4月23日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-044号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第二十五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2018年4月17日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年4月23日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告正文及全文的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
2018年4月23日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-046号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司2018年新增
银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司2018年新增银行授信额度的议案》，在2018年度新增向厦门国际银行珠海分行申请合计不超过人民币17,500.00万元综合授信额度。根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会进行审议。
一、基本情况
根据公司经营发展需要，公司在2018年度新增向厦门国际银行珠海分行申请合计不超过人民币17,500.00万元的授信额度，授信期限18个月。
二、授权委托
公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。本授权自公司本次会议审议通过之日起12个月内有效。
三、其他说明
截至本公告日，公司经审议批准的向银行申请综合授信额度累计为人民币237,500.00万元（包括本公告日披露的公司向银行申请授信额度17,500.00万元），其中公司向银行申请综合授信额度人民币220,000.00万元，经公司第三届董事会第四十五次会议、公司2017年年度股东大会审议通过。详细内容请参见2018年2月28日及2018年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
备查文件：
1、公司第三届董事会第四十七次会议决议。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年4月23日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2017年度财务决算报告
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2018]第ZB10088号】。现将2017年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、 经营情况
单位：元
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本报告期与上年同期对比相关数据指标变动较大的主要原因：
1、2017年度实现营业收入184,326.96万元，与上年同期相比增长了55.64%，主要原因为公司大力发展各区域省级代理商，各大客户销售量较去年增长较大，同时调整经营策略，让利销售，毛利有所下降，利用上市公司优势占领市场，扩大销售规模；
2、税金及附加、三项费用随营业收入的增长而增长；
3、根据2017年财政部《企业会计准则第16号——政府补助》，对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本报告期将上海子公司实现的税收返还金额，由原来的“营业外收入”调整到“其他收益”科目进行核算；
4、2017年公司以现金方式收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%的股权，并于2017年5月开始合并财务报表。合并后对公司整体业绩带来了一定的增长。
二、 财务状况单位：元
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本报告期与上年同期对比相关数据指标变动较大的主要原因：
1、2017年以现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权，并于2017年5月开始合并财务报表。并表后对公司存货、无形资产带来了一定的增长，同时也影响了负债的增长。
2、在整个珠宝行业增长放缓的大环境下，公司调整经营策略，转换为适当降低公司利率水平，让利销售，利用上市公司优势占领市场，同时加大存货储备，缩短加盟商提货周期，2017年收入大幅增加，同时应收账款随之增加。
3、对于本年度由于银行授信额度收紧、融资难等金融环境趋紧的情况下，公司充分利用上市公司的优势，增加银行授信额度，提高资金使用效率，为今后的经营创造更加充裕的资金，适应公司发展需求。
三、 现金流
单位：元
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1、经营性现金流入增加主要为公司收入增加所致，经营性现金流出增加主要是付现采购存货所致。 经营性现金流较上年大幅减少的原因为在珠宝首饰行业增长放缓的大环境下，公司调整经营策略转换为适当降低公司利率水平，让利销售，利用上市公司优势占领市场，扩大销售规模，同时加大存货储备，应收账款随之增加。为满足客户需要增加了存货储备等原因所致。
2、投资活动产生的现金流量增加，主要为本报告期成立并购基金以及增加对外投资份额。
3、筹资活动现金流量净额增长，主要为2017年起银行资金紧张融资难，公司利用上市公司自身的优势，多筹备一些资金为今后的经营提供充足的弹药。
四、 主要的财务指标
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年4月23日
