金龙羽集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑有水、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年1月6日收到广东电网有限责任公司物流服务中心于2018年1月4日作出的《中标通知书》，确认本公司中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元。具体情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于项目中标的公告》（编号2018-003）。截至目前，已签订合同金额4859.70万元，合同陆续签订中。
公司于2018年1月9日收到深圳供电局有限公司于2018年1月8日、9日作出的《中标通知书》，确认本公司中标深圳供电局有限公司2018年10kV交联电缆（阻燃型）、低压电缆（阻燃型）、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为18160万元，具体情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于项目中标的进展公告》（编号2018-004）。截至目前，已签订合同金额 29876.27万元，后续是否继续签署合同存在不确定性。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
金龙羽集团股份有限公司
董事长：郑有水
2018年4月23日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-023
金龙羽集团股份有限公司第二届董事会
第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次（临时）会议于2018年4月23日上午以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2018年4月18日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中独立董事陈广见、邱创斌、吴爽以通讯方式出席本次会议。会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；同意9票，反对0票，弃权0票；
《2018年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
因公司经营需求，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行以信用形式申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以宁波银行股份有限公司深圳分行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水提供连带责任担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表独立意见。
（三）审议通过了《关于聘任熊忠红女士为公司副总经理的议案》；赞成9票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理郑永汉提名，公司提名委员会审查，决定聘任熊忠红女士为公司副总经理，任期与第二届董事会相同。
独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意的独立意见。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
附件：
简历
熊忠红女士：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，毕业于中国人民解放军国防信息学院，本科学历，信息系统管理专业。2001年至2002年任大大电子行政科人事文员，2002年至2004年任红门机电总经理办公室助理，2004年加入公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任办公室主任，2014年至2017年12月任金龙羽集团股份有限公司监事会主席，现任集团办公室主任。
熊忠红女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-024
金龙羽集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月23日上午以现场方式召开，会议通知于2018年4月18日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；同意3票；反对 0票，弃权0票；
经审核公司2018年第一季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》；同意3票；反对0票；弃权0票。
因公司经营需求，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行以信用形式申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以宁波银行股份有限公司深圳分行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水提供连带责任担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
监事会经审核上述交易资料，认为该项交易为公司纯获益交易，通过实际控制人提供担保公司获得生产经营急需的资金，有利于公司开展经营活动，有利于公司利益和股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2018年4月24日
金龙羽集团股份有限公司
独立董事之独立意见
公司董事会：
我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见：
（一）《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》
公司实际控制人郑有水先生为公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币提供连带责任担保，是公司生产经营过程中为经营活动资金需求发生的融资行为，是根据金融机构的要求而发生的正常担保行为，担保无需向实际控制人支付任何费用，也无需向实际控制人提供反担保，遵循了自愿原则。该担保为实际控制人为支持上市公司作出的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。
综上所述，我们同意董事会通过本议案。
（二）《关于聘任熊忠红女士为公司副总经理的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等有关规定，经审核公司提交的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见：
1.公司副总经理的聘任，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2.本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
3.本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司聘任熊忠红为公司副总经理。
独立董事签名：
邱创斌：
陈广见：
吴 爽：
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月23日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-025
2018年第一季度报告
