上海普丽盛包装股份有限公司

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-016

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务概要

公司从事液态食品灌装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售，主要产品为灌装机系列设备、前处理系列设备、纸铝复合无菌包装材料。

公司以“创新驱动、环境友好”为企业的发展理念，一直专注于为饮料、乳制品等液态食品生产企业提供生产设备和包装材料，主要产品均用于饮料、乳制品等液态食品的生产。灌装机系列设备、前处理系列设备用于饮料、乳制品的调制、灌装等生产工序，纸铝复合无菌包装材料用作饮料、乳制品调制完成后的包装容器。

公司核心产品主要基于无菌灌装技术，公司业已同时掌握了无菌纸铝复合材料灌装技术、无菌共挤材料灌装技术、无菌纸罐灌装技术、无菌HDPE和PE瓶、无菌杯等多种无菌灌装技术。有能力独家为客户输出整线液态食品无菌灌装技术、无菌灌装智能生产线和包装材料。

公司自成立以来一直专注于液态食品的包装及其前处理领域，经历了技术水平逐步提高、配套能力不断增强的过程。目前客户群体已拓展到蒙牛乳业（HK.2319）、伊利股份（600887）、光明乳业（600597）、三元股份（600429）、中国绿色食品（HK.00904）、黑牛食品（002387）、福建达利集团等知名液态食品企业。

报告期内，公司完成了对意大利世界知名的乳品及饮料装备供应商COMAN公司的收购，进一步完善了公司无菌灌装产业链的布局。COMAN公司在无菌或超洁净灌装领域处于全球领先地位，本次收购对公司未来发展意义重大。

（二）COMAN公司主要业务概要

COMAN公司是世界知名的乳品及饮料装备供应商，在无菌或超洁净灌装领域处于全球领先地位。上世纪90年代，COMAN公司成为世界上第一个实现UHT奶无菌瓶灌装的企业。时至今日，在液态食品领域公司的产品得到欧洲几乎所有的知名品牌的使用，如达能、帕玛拉特、EMMI、LACTALIS、MILA、GRANAROLO、LACTOSA等。

COMAN公司的产品广泛应用于液态乳制品、奶酪、婴儿食品、果汁、运动饮料、茶饮料、功能饮料等各类液态食品。 主要产品分为三大类：

1、无菌瓶灌装生产线：瓶子根据客户需要，主要有两种材料，一种为多层共挤的高阻隔HDPE材料，由基料、EVOH阻隔层、粘合剂、色母等组成。另一种为单层或多层的PET材料。COMAN公司的无菌瓶灌装生产线，产品高度安全，货架期长达一年，独特的货架形象，也非常适合餐饮或家庭用大包装，而且完全再生利于环保。

2、无菌或超洁净杯灌装生产线：该生产线采用普通的或高阻隔的预制成型杯，无论是方形还是圆形或其他形状，小至100ml大到500ml，也不论粘稠浆料，亦或是加入蛋糕、饼干、可可粉等混合型产品，COMAN都可以为您提供完美的解决方案。

3、除了提供优秀的灌装设备，COMAN在生产线整合及自动化解决方案方面也具有很强的技术设计能力。根据不同客户的需要，COMAN公司的自动化解决方案包括自主配料、清洗、输送、装箱、码垛、生产过程的自动控制等等。可以说COMAN公司在液态食品领域积累了相当多的经验，同时也是为客户提供优质服务的优势所在。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，在全体员工的共同努力下，积极开展各项工作，经受了各种不利局面的考验，稳定了公司发展局面。报告期内，公司实现营业收入为69,422.60万元，同比增长20.56%；扣除报告期内收购意大利COMAN 公司100%股权并表影响，营业收入同比增长13.33%；归属于上市公司股东的净利润为875.46万元，同比增长20.78%；经营活动现金净流量为2,080.82万元，前两个年度分别为-6,172.19万元和-4,759.02万元；公司上市后新设的普华盛、苏州普洽等公司整合初见成效，报告期内实现合并营业收入和合并净利润分别为11,755.79万元和142.85万元，但离目标还有距离；2017年4月为进一步完善公司战略布局，公司完成对意大利世界知名的乳品及饮料装备供应商COMAN公司的收购，进一步完善了公司无菌灌装产业链的布局，COMAN公司在无菌或超洁净灌装领域处于全球领先地位，本次收购对公司未来发展意义重大。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月，公司与B.G.F. Tecno Service S.r.l.、Bruno Grassani、Fabio Giroldini及Giovanni Corradini等交易对手根据《股权转让协议》、《股权转让协议（修正案）》的约定及意大利相关法律法规的规定，签署产权过户文件并办理完成将COMAN公司100%股权登记至公司名下的登记手续。COMAN公司及其子公司C.E.I.M. S.r.l.、B.C.A. S.r.l.自2017年5月起纳入合并范围。

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-015

上海普丽盛包装股份有限公司

2017年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月22日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-022

上海普丽盛包装股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的有关规定，经上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)第三届董事会第四次会议审议通过，决议于2018年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月17日15：00至 2018年5月18日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）、截至 2018年5月11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）、本公司聘请的律师及其他相关人员；

8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路699号（苏州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2017年度利润分配预案》；

6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

7、《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》；

8、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》；

9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

11、《关于公司为境外子公司借款提供担保的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

本次股东大会审议的议案将采取中小投资者单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月16日至5月17日，上午9:00～12:00，下午13:00～17:00，建议采取传真的方式登记。传真电话：021-57213028。采用信函方式登记的须在2018年5月17日17:00之前送达公司。

2、登记地点及授权委托书送达地址：上海市金山区张堰镇金张支路84号，上海普丽盛包装股份有限公司证券办公室，邮编201514（信封请注明“股东大会”）。

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。采取信函、传真方式登记的须在2018年5月17日下午17：00之前送达或传真到公司证券办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东大会联系方式：

联系人：池国进

联系电话：021-57211797

传 真：021-57213028

邮 箱：pls@cn-pls.com

通讯地址：上海市金山区张堰镇金张支路84号，上海普丽盛包装股份有限公司证券办公室，邮编：201514

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365442

2、投票简称：普丽投票

3. 填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

③ 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓名/单位名称）出席上海普丽盛包装股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

■

特别说明：

1、上述议案，请在“表决票数/表决意见”中 “同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

附件三：《会议登记册》

上海普丽盛包装股份有限公司

2017年度股东大会会议登记表

■

说明：

1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月17日下午17：00之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-024

上海普丽盛包装股份有限公司

2018年第一季度报告提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月22日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议、第三次监事会第三次会议，审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日