歌尔股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-029

歌尔股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2018年4月23日下午14：00在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室召开；网络投票时间为2018年4月22日下午15：00—2018年4月23日下午15：00。

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共42人，代表有表决权的股份数为1,355,315,319股，占公司股份总数的41.7649%，其中：出席现场投票的股东35人，代表有表决权的股份数为1,320,263,577股，占公司股份总数的40.6848%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为35,051,742股，占公司股份总数的1.0801%。参与投票的中小投资者股东37人，代表有表决权的股份数为103,213,676股，占公司股份总数的3.1806%。

本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、全体监事出席了本次会议，其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于审议公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意1,355,294,017股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9984%；反对21,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,192,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9794%；反对21,302股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司2017年度董事会工作报告》于2018年3月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于审议公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意1,355,294,017股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9984%；反对21,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,192,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9794%；反对21,302股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司2017年度监事会工作报告》于2018年3月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于审议公司〈2017年度财务决算〉的议案》

表决结果：同意1,355,294,017股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9984%；反对21,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,192,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9794%；反对21,302股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司2017年度财务决算报告》于2018年3月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于审议公司〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意1,355,294,017股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9984%；反对21,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,192,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9794%；反对21,302股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司2017年年度报告》于2018年3月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-019) 于2018年3月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

5、审议通过了《关于审议公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意1,355,295,019股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9985%；反对20,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,193,376股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9803%；反对20,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0197%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于审议公司〈关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意1,355,294,017股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9984%；反对21,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,192,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9794%；反对21,302股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）于2018年3月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

7、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意1,343,186,809股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.1051%；反对12,109,510股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8935%；弃权19,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0014%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意91,085,166股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.2491%；反对12,109,510股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.7325%；弃权19,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0184%。

8、审议通过了《关于为香港子公司提供担保的议案》

表决结果：同意1,355,293,019股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9984%；反对22,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,191,376股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9784%；反对22,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-010）于2018年3月30日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

9、审议通过了《关于为丹麦子公司提供担保的议案》

表决结果：同意1,355,285,519股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9978%；反对29,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 103,183,876股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9711%；反对29,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0289%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司关于为丹麦子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-012）于2018年3月30日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

10、审议通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意1,354,943,997股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9726%；反对371,322股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意102,842,354股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6402%；反对371,322股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3598%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-015）于2018年3月30日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《歌尔股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意1,343,188,809股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.1053%；反对12,126,510股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8947%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意91,087,166股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.2511%；反对12,126,510股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.7489%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）于2018年3月30日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

12、审议通过了《关于审议公司〈未来三年股东回报规划（2018年—2020年）〉的议案》

表决结果：同意1,355,295,019股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9985%；反对20,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意103,193,376股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9803%；反对20,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0197%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

《歌尔股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》于2018年3月30日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意1,354,374,919股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9306%；反对20,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0015%；弃权920,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0679%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意102,273,276股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0889%；反对20,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0197%；弃权920,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8915%。

《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》于2018年3月30日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所黄婧雅律师、高媛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、歌尔股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一八年四月二十三日