湖南国科微电子股份有限公司

（上接206版）

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附件

湖南国科微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）

截至2017年12月31日

编制单位：湖南国科微电子股份有限公司金额单位：人民币元

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证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-022

湖南国科微电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更概述

1、会计政策变更

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），并按照财政部2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，在利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。

2、该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无重大影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。

五、公司监事会意见

经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《第一届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-023

湖南国科微电子股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理姜黎先生的书面辞呈,姜黎先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务且其不再担任公司其他任何职务，其原定任期至2018年9月15日。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，姜黎先生的辞职自2018年4月23日生效。截至本公告日，姜黎先生未直接持有公司股票。其间接持有的公司股票，姜黎先生承诺离任后六个月内不转让所持间接股份并遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。姜黎先生担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对姜黎先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司控股股东湖南国科控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并通过，并经公司2018年4月23日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》，提名周士兵先生为第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。周士兵先生现任国科微电子副总经理、CTO，符合相关任职资格。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年4月24日

附件：

周士兵先生简历

周士兵，男，1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微电子，现任国科微电子副总经理、CTO。

周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周士兵先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周士兵先生目前持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%），不是失信被执行人。

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-024

湖南国科微电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会

秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2018年4月23日收到公司董事会秘书龚静女士的书面辞职报告，因工作调整原因，龚静女士申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、公司章程等相关规定，龚静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，龚静女士仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对龚静女士在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事长向平先生的提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2018年4月23日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任黄然先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

黄然先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。黄然先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄然先生持有长沙微湖投资管理有限公司3.36%的股权（长沙微湖投资管理有限公司持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司14.17%的股权）。黄然先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不是失信被执行人。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。黄然先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0731-88218880

传真：0731-88596393

邮箱：ir@goke.com

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年4月24日

附件：

黄然先生简历

黄然，男，1985年6月出生，法学专业，本科学历。2011-2013年任浙江美福石化有限公司经营部采购主管；2013年2月起就职于国科微，任证券事务代表。现任公司董事会秘书。

黄然先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄然先生持有长沙微湖投资管理有限公司3.36%的股权（长沙微湖投资管理有限公司持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司14.17%的股权）。黄然先生目前担任苏州威发半导体有限公司董事，不是失信被执行人。

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-025

湖南国科微电子股份有限公司

关于证券事务代表辞职并聘任

证券事务代表的公告

公司董事会于2018年4月23日收到公司证券事务代表黄然先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄然先生申请辞去公司证券事务代表职务，根据《公司法》、公司章程等相关规定，黄然先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，公司董事会已聘任黄然先生为董事会秘书。公司董事会对黄然先生在担任证券事务代表职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意聘任叶展先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

叶展先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

证券事务代表联系方式：

电话：0731-88218891

传真：0731-88596393

邮箱：ir@goke.com

通讯地址：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：

叶展先生简历

叶展，男，1982年5月生，中共党员，本科学历。曾在华天酒店集团股份有限公司财务部、审计管理部、证券部工作，2015年4月至2018年3月任华天酒店证券事务代表。现任国科微证券事务代表。

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-026

湖南国科微电子股份有限公司

对外投资公告

一、对外投资概述

1、为推进公司的战略布局，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“江苏国科微电子有限公司”（名称最终以工商登记为准，以下简称“江苏国科微”），注册资本1亿元，公司以自有资金方式出资，占江苏国科微股权比例的100%。

2、对外投资审批情况

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金1亿元投资设立江苏国科微。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称：江苏国科微电子有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

股东情况：湖南国科微电子股份有限公司（独资）

出资方式：自有资金现金出资

住所：常州市武进区国家高新技术产业开发区新雅路18号514室

经营范围：集成电路的设计、研发、制造及销售；电子产品、计算机软件的技术研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（以上信息最终以工商登记机关核准为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的及对公司影响：本次投资设立江苏国科微，有利于加强公司研发布局，更好的依托地方区位优势，吸引人才，从而持续推动公司创新与业绩增长，增强公司的市场竞争力，助推公司的持续发展。本次对外投资资金全部为国科微自有资金，江苏国科微成立后，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

对外投资可能存在的风险：本次对外投资并设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理、国家产业政策及异地管理等方面风险因素的影响，面临一定的经营风险和管理风险。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。在项目实施过程中，公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，严控风险、谨慎实施，努力保证公司利益不受损害。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-027

湖南国科微电子股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年4月23日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年5月9日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》；

2、《公司2017年度董事会工作报告》；

3、《公司2017年度监事会工作报告》；

4、《公司2017年度财务决算报告》；

5、《公司2017年度利润分配预案》；

6、《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（上述议案已于2018年4月23日分别经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记时间：2018年5月14日上午9:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

联系人：黄然、叶展

电话：0731－88218891

传真：0731－88596393

邮编：410131

电子邮箱：ir@goke.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365672”，投票简称为“国科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午3:00，结束时间为2018年5月15日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托    代表本人（公司）参加国科微电子股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

本次股东大会提案表决意见示例表

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注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字或盖章：

年 月 日

附件3：

湖南国科微电子股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

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注：本表复印有效