山东省药用玻璃股份有限公司
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二、项目建成实施，有以下优势：
1、节能优势：
①项目建成后，可有效替代“煤改气、煤改电”的实施，避免因实施“煤改气、煤改电”带来的成本大幅增加的问题。
②项目采用集中处理模式，产生规模化效应，节能降耗效果显著，进而降低整体处理成本。该项目采用双床气化技术可较原有技术提高产能16.8%，提高了煤炭利用效率，年可节约用煤量2万余吨。
2、管理优势：
①本项目的建设，通过对药用玻璃产能的整合，对原有产能的玻璃窑炉以及环保工艺进行了改造升级，符合山东省新旧动能转化的理念。
②项目对公司的药用玻璃产能进行了有效整合，有利于公司对玻璃产品的生产、质量、工艺等进行集中管理，实现管理资源的高效利用。
③项目采用废物集中处理中心的模式，在运行管理维护、过程控制、抗冲击负荷、突发事故应急处理方面远远优于目前的分散处理模式。
3、环保优势：采用大型集中煤制气项目配套陶瓷催化剂脱硫脱硝除尘技术，环保优势明显。
①新型气化炉生产过程中无焦油、酚氰类物质，气化炉的残渣、飞灰通过集中收集后，外售给水泥厂作为水泥的原料和改性剂，窑炉尾气处理物集中收集后作为玻璃的原料。本项目达到了“原材料减量化、能源梯级利用、资源循环利用、废弃物资源化处理”的效果，形成了源头减量、过程清洁、末端循环的生产方式，符合国家关于循环经济的指导思想。
②项目使用陶瓷催化剂脱硫脱硝除尘技术，可以达到国家超低排放标准，满足山东省区域大气排放第五时段标准要求。
三、通过实施本项目，使公司在上述三方面取得竞争优势，确保了公司的可持续发展。
四、《关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案》尚需提交2017股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2018-018
山东省药用玻璃股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日 15点00 分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年4月24日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡、企业营业执照；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡、企业营业执照。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2018年5月15日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号
联系人：茹波 邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 传真：0533-3243376
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2018年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2018-019
山东省药用玻璃股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2017年度监事会工作报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司2017年度财务决算报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2017年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会编制的2017年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
（1）2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证，公司2017年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于公司经营班子薪酬办法的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于会计估计变更的议案
监事会认为：本次会计估计变更决策程序合法。本次会计变更是按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，根据公司的实际情况进行的变更，将运输工具折旧年限由12年调整为6年，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于计提激励基金的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案
对公司实施的药用玻璃产能整合及节能改造项目，该项目符合国家相关政策，且节能效果明显，有助于公司集中管理、提升环保水平，有利于提高公司产品的市场竞争力，确保公司的可持续发展。同意公司实施药用玻璃产能整合及节能改造项目。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
监事会根据《证券法》等有关规定，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十三、公司2018年一季度报告全文及摘要
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2018年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《2018年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此决议。
以上第一项至第六项、第十项、第十一项、第十二项议案需经2017年度股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
监事会
2018年4月21日
