中文天地出版传媒股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人傅伟中及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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■

注1. 全资子公司江西中文传媒艺术品有限公司于2017年8月收购江西华章文化发展有限公司55%股权，将其纳入合并报表范围，该事项构成同一控制下企业合并，公司已根据相关会计政策，追溯调整以前年度的财务报表数据（具体内容详见，公司编号为临2018-009《中文天地出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》），故上表中上年同期数据相应调整。

注2. 截止目前，因国家出版发行业务增值税减免优惠政策于2017年年底到期，新的税收优惠政策尚未出台，对本期收入及净利润产生一定影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中文天地出版传媒股份有限公司

法定代表人 赵东亮

日期 2018年4月23日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2018- 018

中文天地出版传媒股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，新选董事1人，现场出席9人，授权委托其他董事代为出席4人：其中公司董事温显来、独立董事彭剑锋、傅修延、杨峰等4人因公务未能现场出席会议，上述董事已分别授权董事吴涤、独立董事李悦、黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；

2、 公司在任监事4人，出席3人，监事会主席吴卫东因公务未能现场出席会议；

3、 出席/列席会议的其他高管：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤；集团公司纪委书记熊继佑；公司副总经理刘浩、庄文瑀。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于增选公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：审议《公司独立董事2017年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：审议《公司2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：审议《公司2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：审议《公司2017年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

■

1.1 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的九项议案均获得通过，其中议案八公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：董龙芳、彭亚威

2、 律师鉴证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒股份有限公司

2018年4月24日

证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号:临2018-019

中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2018年4月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。

3.本次董事会会议于2018年4月23日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。

现场参加表决董事：赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、黄新建、李悦

通讯参加表决董事：温显来、彭剑锋、傅修延、杨峰

5.本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事3人：章玉玲、廖晓勇、张晓俊

出席/列席会议的其他高级管理人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤；集团公司纪委书记熊继佑、公司副总经理刘浩、庄文瑀。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举朱民安先生为公司副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议一致选举朱民安先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2. 审议通过了《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的议案》

增选朱民安先生为公司战略委员会委员、审计委员会委员；

增选夏玉峰先生为公司薪酬与考核委员会委员。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

3. 审议通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》

鉴于公司独立董事彭剑锋因任期届满已申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名黄倬桢先生为公司董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

4. 审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。提请股东大会同意授权公司经营管理层在发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

本项议案提交公司股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2018-020《中文天地出版传媒股份有限公司拟公司拟发行超短期融资券的公告》。

5. 审议通过了《公司2018年第一季度报告》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文天地出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》

6. 审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十五次临时会议的相关议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2018年5月22日（星期二 ）上午9：30采取现场加网络投票方式召开2018年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

1. 审议《关于更换公司部分独立董事的议案》

2. 审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2018-021《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

附件1：公司副董事长朱民安先生简历

副董事长朱民安先生：1963年4月出生，在职研究生，政工师。历任景德镇市鹅湖区王港乡党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县政府副县长，浮梁县委常委、副县长、政法委副书记；乐平市委副书记、市长、市委党校校长；景德镇市政府党组成员、秘书长，景德镇市珠山区委书记；上饶市副市长；2012年11月至2015年11月任上饶市委常委、宣传部部长；2015年11月至2017年12月任江西省委宣传部副部长；2017年12月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2018年4月23日任本公司副董事长。

朱民安先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：公司独立董事候选人简历

独立董事候选人黄倬桢先生：1956年出生，本科，中共党员。历任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；2015年6月至今任江西联创电子股份有限公司董事会秘书、联创电子科技股份有限公司董事会秘书兼副总裁。曾兼任江西上市公司董事会秘书联席会执行主席；江西省上市公司董事会秘书协会副理事长、秘书长；2013年1月至今兼任江西省上市公司协会秘书长。

黄倬桢先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3：独立董事提名人声明

独立董事提名人声明

提名人中文天地出版传媒股份有限公司，现提名黄倬桢先生为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中文天地出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：中文天地出版传媒股份有限公司

2018年4月23日

附件5：独立董事候选人声明

独立董事候选人声明

本人黄倬桢，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒股份有限公司提名为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：黄倬桢

2018年4月23日

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司

董事会

2018年4月24日

股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2018-020

中文天地出版传媒股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券《关于拟发行超短期融资券的议案》已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

一、超短期融资券发行方案

（1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币30亿元。

（2）发行期限：不超过270天。

（3）发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

（4）发行利率：每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。

（5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

（6）决议有效期：本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

（7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）

二、授权事项

为提高本次超短期融资券发行工作效率，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

三、审批程序

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2018-021

中文天地出版传媒股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月22日 9点 30分

召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月22日

至2018年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，详见2018年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

3、凡2018年5月15日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年5月22日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）

邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008

电子邮箱：zwcm@600373.com.cn

会议联系人：赵卫红

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午8：30-12：00，下午2：30－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600373 公司简称：中文传媒

2018年第一季度报告