天津广宇发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
2018-04-24
来源：上海证券报
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-036
天津广宇发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日收到公司独立董事张峥先生的辞职报告。张峥先生根据教育部相关规定，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。张峥先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至目前，张峥先生未持有公司股票，并承诺自离任日起至第九届董事会届满后的六个月（即2020年3月19日）内，其本人及近亲属不发生对公司股票及其衍生品种进行短线交易。
公司第九届董事会共有董事9名，其中独立董事3名，张峥先生的辞职将致使公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张峥先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
公司对张峥先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年4月23日
