宁波三星医疗电气股份有限公司

（上接77版）

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018-022

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

根据公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截止2017年12月31日为止，公司使用了271,500.00万元募集资金；截至 2018 年 2 月 28 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 277,500.00 万元，超过经董事会授权的 250,000.00 万元额度27,500.00 万元，公司发现上述事项后，已于 2018年3 月5日归还 28,000.00 万元至相应的募集资金专户，并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的公告》（临2018-009），归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 249,500.00 万元。截至2018年3月12日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金249,500.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

根据公司2017年8月19日第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用。截至2017年12月31日止，公司将6,000.00万元以结构性存款（经查验为七天通知存款）的方式存放于农业银行。

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金购买理财产品及进行结构性存款的事项发表了专项意见，保荐机构对此出具了核查意见。截止2017年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品。

截至2017年12月31日止，募投项目累计支出共计115,114,927.51元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出183,466,156.51元，利息25,827,308.94元，暂时性补充流动资金合计2,715,000,000.00元，结构性存款60,000,000.00元（经查验为七天通知存款），支付手续费7,810.27元，募集资金账户余额为32,639,846.40元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

■

注1：公司将募集资金中60,000,000.00元以七天通知存款的方式存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行，合计存放60,000,000.00元。

公司将募集资金中1,315,000,000.00元暂时补充流动资金。

注2：公司将募集资金中850,000,000.00元暂时补充流动资金。

注3：公司将募集资金中550,000,000.00元暂时补充流动资金。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截止2017年12月31日为止，公司使用了271,500.00万元募集资金；截至 2018 年 2 月 28 日， 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 277,500.00 万元， 超过经董事会授权的 250,000.00 万元额度27,500.00 万元，公司发现上述事项后，已于 2018年3 月5日归还 28,000.00 万元至相应的募集资金专户，并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的公告》（临2018-009），归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 249,500.00 万元。截至2018年3月12日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金249,500.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

(四) 节余募集资金使用情况

不适用。

(五) 募集资金使用的其他情况

1、使用闲置募集资金进行结构性存款的情况

经公司2017年8月19日第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用，截止2017年12月31日，公司结构性存款情况如下：

■

2、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金购买理财产品及进行结构性存款的事项发表了专项意见，保荐机构对此出具了核查意见。

截止2017年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司发现上述事项后， 及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

1、三星医疗存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。但三星医疗发现上述事项后，及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

2、除上述事项外，三星医疗2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月21日批准报出。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十一日

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2017年度       单位：人民币万元

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注1：南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目达到预定可使用状态为2019年10月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间2019年10月更改为2020年12月。

注2：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目达到预定可使用状态为2018年1月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间2018年1月更改为2019年12月。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018-023

宁波三星医疗电气股份有限公司关于

2018年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

关联交易完成后对上市公司的影响：2018年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事郑坚江、冷泠、沈国英对该议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决。该议案以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，3票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：（1）公司根据2017年度发生的日常关联交易情况及2018年生产经营计划，合理预计了2018年度日常关联交易金额上限；（2）公司2018年度预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次2018年度日常关联交易预计金额和类别

预计2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元，具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：85,000万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司控股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

关联关系：奥克斯集团系本公司控股股东

2017年末，公司未经审计总资产为 918,122.74万元、净资产为137,427.86万元、营业收入为19,726.6万元、净利润为136,291.03万元。

2、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000万美元

法定代表人：徐幼娟

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发

股权结构：泽凯有限公司持有其100%股权

关联关系：实际控制人控制的企业

2017年末公司总资产为 32,012.86万元、净资产为31,927.25万元、营业收入为302.21万元、净利润为4.3万元。

3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：8.5亿元

执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址：宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

股权结构：宁波奥克斯投资管理有限公司持股22.35%；宁波开云股权投资管理有限公司持股1.18%；工银瑞信投资管理有限公司持股58.82%；宁波开云丰铭股权投资合伙企业（有限合伙）持股17.65%

关联关系：联营企业

2017年末，公司总资产为59,417.21万元、净资产为 57,019.07万元、净利润为18,363.85万元。

4、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：12亿元

法定代表人：郑坚江

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：实际控制人控制的企业

2017年末，公司未经审计的总资产为940,646.49 万元、净资产为 209,193.42万元、营业收入为32,337.89万元、净利润为106,185.78万元。

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根 据其财务指标分析，具备完全的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、提供物业服务、提供医疗、医院经营管理咨询和代建服务、出租及租赁厂房等。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四．该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益，上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会十一次会议决议》；

2、独立董事意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 024

宁波三星医疗电气股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称

1、宁波奥克斯高科技有限公司

2、宁波三星智能电气有限公司

3、宁波奥克斯供应链管理有限公司

4、宁波明州医院有限公司

5、宁波奥克斯医院投资管理有限公司

6、三星电气（香港）有限公司

7、奥克斯融资租赁股份有限公司

8、奥克斯商业保理（上海）有限公司

9、宁波联能仪表有限公司

10、Nansen S.A.Instrumentos de Precisao

11、PT.Citra Sanxing Indonesia

本次担保金额及已实际为其担保的余额

本次为控股子公司提供担保总额不超过1,500,000万元，截至 2017年 12 月 31 日，实际担保余额286,490.14万元。

本次是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

经宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年4月21日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）、宁波奥克斯供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理”）、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）、宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“奥克斯医院投资”）、三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）、奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“商业保理公司”）、宁波联能仪表有限公司（以下简称“宁波联能”）、Nansen S.A.Instrumentos de Precisao（以下简称“巴西南森”）、PT.Citra Sanxing Indonesia（以下简称“印尼三星”）及2018年新设及并购的控股子公司提供总额不超过1,500,000万元的担保，用于控股子公司在2018年年度股东大会前向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务，其中，为下属全资控股子公司提供合计为人民币 1,375,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计为人民币 32,000 万元担保额度，为控股子公司（含2018年新设及并购的控股子公司）在两年有效期内提供的担保额度93,000万元。具体如下：

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注：“预留额度”指公司为控股子公司（含2018年新设及并购的控股子公司）在两年有效期内提供的担保额度。

根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本次对外担保事项尚须获得公司2017年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）全资控股子公司

1、奥克斯高科技

奥克斯高科技，公司持有 100%股权，注册资本：40,500万元，注册地址：宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号，法定代表人：忻宁，注册日期：2001年4月18日，主要经营范围：变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、电能计量箱、智能电网相关产品及配件、五金件的制造、加工、研发、销售、安装、维修；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。奥克斯高科技截至2017年12月31日的资产总额为人民币173,876.9万元，净资产为人民币96,033.44万元，2017年净利润为人民币18,540.67万元。

2、三星智能

三星智能，公司持有 100%股权，注册资本：64,165.28 万元，注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路16号，法定代表人：李维晴，注册日期：2010年3月1日，主要经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。三星智能截至2017年12月31日的资产总额为人民币176,921.78万元，净资产为人民币86,440.18万元，2017年净利润为人民币8,098.61万元。

3、供应链管理

供应链管理，公司持有 100%股权，注册资本：50,000万元，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2352室，法定代表人：吕萌，注册日期：2015年5月22日，主要经营范围：医药卫生行业供应链管理服务；第一类、第二类医疗器械的销售；金属材料、机电设备、电子元器件、五金交电、塑料件、化工原料的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。供应链管理截至2017年12月31日的资产总额为人民币100,896.77万元，净资产为人民币1,070.57万元，2017年净利润为人民币389.43万元。

4、明州医院

明州医院，公司间接持有100%股权，注册资本65,000万元，注册地宁波市鄞州区泰安西路168号，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币146,105.47万元，净资产为人民币90,655.78万元，2017年净利润为人民币9,860.73万元。

5、奥克斯医院投资

奥克斯医院投资，公司间接持有100%股权，注册资本80,000万元，注册地宁波市鄞州区首南街道水街11号306室，法定代表人：李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币72,867.81万元，净资产为人民币21,984.11万元，2017年净利润为人民币-1,990.03万元。

6、三星香港

三星香港是公司全资子公司，公司间接持有 100%股权，注册资本：1万港元，注册日期：2012年9月3日。截止2017年12 月31 日的资产总额为人民币117,232.73万元，净资产为人民币20,686.54万元，2017年净利润为人民币1,484.97万元。

7、融资租赁公司

融资租赁公司，公司间接持有 100%股权，其中直接持有融资租赁公司55%的股权；通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司45%的股权。注册资本120,000万元；成立日期：2013年5月14日；注册地点：上海市浦东新区康桥镇沪南路2568弄1幢4层68室；法定代表人：郑雷奇；主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。截止2017年12月31日，融资租赁公司资产总额为人民币550,385.03万元，净资产为人民币170,766.58万元，2017年净利润为人民币18,687.27万元。

8、商业保理公司

商业保理公司，公司间接持有 100%股权，其中公司直接持有商业保理公司75%的股权；通过全资子公司三星香港持有商业保理公司25%的股权。注册资本20,000万元；成立日期：2017年10月20日；注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号A座1004B室；法定代表人：忻宁；主要经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。截止2017年12月31日，融资租赁公司资产总额为人民币3,007.54万元，净资产为人民币3,002.06万元，2017年净利润为人民币2.06万元。

（二）非全资控股子公司

9、宁波联能

宁波联能，公司持有宁波联能95%股权，注册资本：2,200万元，法定代表人：单喜丰，注册日期：2001年1月2日，主要经营范围：电度表仪表加工制造。截至2017年12月31日的资产总额为人民币17,390.51万元，净资产为人民币4,056.08万元，2017年净利润为人民币-1,457.09万元。

上海通领电气有限公司持有宁波联能5%的股权。上海通领电气注册资本为5,694万元；法定代表人：陈彬；经营范围：销售电气设备、机电产品、电子元器件、仪器仪表、家用电器、通信设备、饮用水桶、高低压成套开关设备。

10、巴西南森

巴西南森，公司间接持有巴西南森51%股权，注册资本：雷亚尔4,013.3万元，注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州，康塔根市，注册日期：1972年7月20日，主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2）提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。截至2017年12月31日，巴西南森资产总额为人民币19,117.6万元，净资产为人民币6,367.34万元，本期净利润为人民币-2,606.97万元。

巴西南森等其他六位自然人股东分别为Eduardo、Manoel、Tarcísio、Aguinaldo、Murilo、Lígia，合计持有巴西南森49%股权。

11、印尼三星

印尼三星，公司间接持有印尼三星51%股权，注册资本：500亿印尼卢比，注册地址：印尼雅加达，公司负责人：黄佳宝 ，注册日期：2011年6月6日，主要经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。截至2017年12月31日，印尼三星资产总额为人民币4,781.24万元，净资产为人民币4,085.01万元，本期净利润为人民币1,761.33万元。

印尼三星的其他5位股东为：PT.CitraMahasuryaIndustries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo ，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%，合计持有印尼三星49%股权。

三、董事会意见

董事会认为，奥克斯高科技、三星智能、供应链管理、三星香港、明州医院、奥克斯医院投资、融资租赁公司和商业保理公司均为本公司之全资控股子公司，宁波联能、巴西南森、印尼三星为公司非全资控股子公司，为上述控股子公司及2018年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。经第四届第十一次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

四、独立董事意见

公司为控股子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017年 12 月 31 日，上市公司对控股子公司实际提供的担保余额为286,490.14万元，占上市公司最近一期(2017年)经审计净资产的比例37.78%，无逾期担保。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会十一次会议决议》；

2、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 025

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于变更公司会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中华人民共和国财政部于2017年4月发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），2017年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）,2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。

公司于2018年4月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

一、会计政策变更的情况

1、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定，在利润表中新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。

2、修订后《企业会计准则第16号——政府补助》要求，在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目，此次会计政策变更采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。

3、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，公司2017年1月1日之后出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，按规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动性资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，此次会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据进行调整。

二、具体情况及对公司的影响

上述会计调整的主要影响如下：

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三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

四、监事会关于公司变更会计政策的说明

公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十四日