安徽迎驾贡酒股份有限公司

（上接78版）

■

2、支出情况

■

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司向迎驾基金会进行捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了切实保护中小投资者的合法权益，维护投资者知情权、资产收益权

和重大事项决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告〔2016〕22 号）等规定，公司于 2018 年 4月 22 日召开了第三届董事会第五次会议对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：

一、修改了《公司章程》部分条款，修改对照表如下：

■

此修改尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-014

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务

报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称《通知》）：资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

公司按照财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更对公司的影响

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的文件规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 4,423,945.93 元、营业外支出4,823,269.21元，调增资产处置收益 -399,323.28 元。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科

目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产，对公司 2017 年年度财务报告无重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发

一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，

能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五 、备查文件目录

1、第三届董事会第五次会议决议

2、第三届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-015

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14 点30 分

召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月16日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2018年5月16日（星期三）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会办公室(证券投资部)。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

邮 编：237271

电 话：0564-5231473

传 真：0564-5231473

联 系 人：戚女士

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-016

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

（一）产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

■

注：按产品的价位段划分产品档次。

（二）产品销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商变动情况

单位:个

■

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-017

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）于2016年9月2日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2016年9月3日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-039。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

2017年 12月 29日，公司以部分闲置募集资金 2,500 万元购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放投资理财产品。该理财产品收益起算日为 2017年 12月 29日，到期日为 2018年 3月 30 日。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率 3.7%，获得理财收益人民币 230,616.44元。

2017 年 12月 29日，公司以部分闲置募集资金 3,000 万元购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品。该理财产品收益起算日为 2017 年 12月 29日，到期日为 2018年 1月 5日。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率 2.4%，获得理财收益人民币 13,808.22元。

二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

为提高募集资金使用效率，公司在授权额度内使用2,000万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司霍山支行中银保本理财-人民币按期开放理财产品。

公司于2018年4月23日与中国银行霍山支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品协议书》，具体内容如下：

产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

(1)币种：人民币

(2)金额：2,000万元

(3)产品类型：保证收益型，预期年化收益率3.3%

(4)期限：91天

(5)认购日：2018年4月23日

(6)起息日：2018年4月23日

(7)到期日：2018年7月23日

(8)资金来源：闲置募集资金

(9)关联关系说明：与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好，投资风险较小，在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买保本理财产品的情况

■

六、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品协议书》

2、《短期投资项目审批表》

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018年4月24日