亿晶光电科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2017年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金0.13元人民币（含税）。本次利润分配方案需经股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造业务主要是为公司自身的太阳能电池组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品太阳能电池组件，中间产品硅片、电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及硅片、电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为太阳能电池组件市场及光伏电站业务市场。

2.2 经营模式

公司光伏电池组件采用“生产+销售”经营模式。生产方面，公司综合考虑订单情况、市场趋势、生产线运行平衡及节能需求，采用以销定产及安全库存并行的生产模式；销售方面，国内市场为报告期内公司产品销售的主要市场，占总销售额的90%以上。公司国内客户以知名电力集团等大型中央企业为主，通过参与各大集团电站项目组件采购投标与其建立业务合作关系。国外销售则通过设立分公司、办事处等方式拓展销售渠道、发掘新兴市场及优质客户。

公司光伏电站目前的经营模式为持有运营。

2.3 行业情况

市场方面，国内市场仍为全球光伏第一大市场。2017年，受上网电价调整等多重因素影响，我国光伏发电市场规模持续扩大。根据国家能源局发布的数据显示，2017年全国新增光伏装机量为53.06GW，同比增长约53.6%，其中分布式光伏19.44GW，同比增长3.7倍。分布式光伏为2017市场的最大亮点。一方面由于市场需求的拉动使行业呈现出产销两旺的形势，但另一方面，由于2017年光伏产业链前端原材料多晶硅价格长期居高不下、单晶硅片因为供需矛盾价格上扬，而后端组件价格跌幅较大，导致以组件制造和销售为主的企业利润空间受到极大挤压。

市场对高效产品的青睐以及对组件降价的要求，倒逼企业进一步降低成本，加大科研投入。技术进步、产线升级对于中小电池组件企业来说迫在眉睫，而产业链上游的大型企业在享受阶段性成果的同时，大多通过扩建高效单、多晶生产线来巩固自己的技术、规模优势。

公司主要会计数据和财务指标

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

3 股本及股东情况

3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■3.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

4 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入413,761.30万元，较上年同期减少19.93%；营业利润4,130.43万元，较上年同期减少89.47%；归属于上市公司股东的净利润4,867.11万元，较上年同期减少86.45%。

报告期内，业绩下滑的主要原因是受光伏行业组件销售价格下跌影响，公司组件销售价格相比去年同期跌幅近百分之二十。另外，公司自营已并网120MW光伏电站的再生能源补贴尚未拨付，导致该应收款项由于拖欠时间较长按账龄组合计提的坏账准备金较大。

蓝宝石晶体材料方面，考虑到蓝宝石晶体材料下游应用市场持续低迷，常州亿晶本部已建成的蓝宝石晶棒项目暂未大规模生产。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

财政部自2016年12月陆续发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号），为落实上述政策的规定，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司对会计政策进行了相应的调整，具体内容请详见2017年4月25日和2017年8月22日相关公告。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括常州亿晶光电科技有限公司等11家各级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围未发生变化。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-027

亿晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知，于2018年4月10日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2018年4月20日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到6人，独立董事徐进章先生、刘平春先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事陈文化先生代为出席并行使表决权，董事古汉宁先生因个人原因，未能出席本次会议，委托董事张婷女士代为出席并行使表决权。会议由董事长荀耀先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2017年度合并报表实现归属于母公司的净利润为48,671,146.23元，母公司实现税后净利润12,088,724.97元，年初累计未分配利润185,377,129.45元，分配2016年度股利179,982,968.00元，公司未分配利润为17,482,886.42元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金1,208,872.50元，累计可供股东分配利润为人民币16,274,013.92元。

为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金0.13元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利15,292,670.48元，剩余可供分配利润结转留存。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

会议同意公司高级管理人员2018年度基本薪酬如下：

公司总经理张哲先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。

公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。

公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。

公司董事会秘书刘党旗先生基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。

发放形式为：按月发放。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

公司董事长荀耀先生基本薪酬人民币100万元/年（税前）。

公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币100万元/年(税前，含高管薪酬）。

公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币65万元/年（税前）。

公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币45万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司董事张婷女士、古汉宁先生不在本公司领取薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司独立董事2018年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交2017 年年度股东大会审议。

对于独立董事，公司2018年度拟给予独立董事徐进章、陈文化、刘平春每人人民币7万元的独立董事津贴（税前）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2017年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-028

亿晶光电科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年4月20日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

经监事会对董事会编制的《2017年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1. 《2017年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2017年年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2017年度合并报表实现归属于母公司的净利润为48,671,146.23元，母公司实现税后净利润12,088,724.97元，年初累计未分配利润185,377,129.45元，分配2016年度股利179,982,968.00元，公司未分配利润为17,482,886.42元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金1,208,872.50元，累计可供股东分配利润为人民币16,274,013.92元。

为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金0.13元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利15,292,670.48元，剩余可供分配利润结转留存。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2018年度公司监事基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

公司监事姚伟忠基本薪酬人民币80万元/年（税前）。

公司监事杨丹基本薪酬人民9万元/年(税前）。

发放形式：按月发放。

监事高升武不在公司领取薪酬。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-029

亿晶光电科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：除上述需投票表决的议案外，本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的相关议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的董事会决议及监事会决议公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

（二） 会议登记时间：2018年5月15日—5月16日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

（三） 登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、 其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二） 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三） 联系方式

联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：冉艳

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第六届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。