东莞铭普光磁股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨先进、主管会计工作负责人段歆光及会计机构负责人(会计主管人员)张宏远声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表变动原因说明
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合并利润表变动原因说明
■
合并现金流量表变动原因说明
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年3月1日，第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈第一期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股权激励计划考核管理办法〉的议案》；
2018年3月23日，2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》 ；
2018年4月4日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的议案》。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-033
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第二届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2018年4月13日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2018年4月20日下午召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、公允地反映出公司2018年第一季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》。
2、审议《关于对外投资暨设立美国全资子公司的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨设立美国全资子公司的公告》。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2018-034
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第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由江三红女士召集，会议通知于2018年4月13日以电话和邮件发出。
2、本次监事会会议于2018年4月20日下午召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席江三红主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、公允地反映出公司2018年第一季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十五次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年4月24日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-036
东莞铭普光磁股份有限公司
关于对外投资暨设立美国
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的需要，公司拟以自有资金100万美元在美国成立全资子公司。
（二）审批程序
公司于2018年4月20日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立美国全资子公司的议案》，同意实施本投资项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、出资方式
公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：MentechTechnology USA Inc（暂定名，以最终登记为准）
注册资本：100万美元
拟定主要业务范围：研发、销售光通信器件及模块
股东情况:东莞铭普光磁股份有限公司，持股100%。
（以上信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。）
资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的发展战略，为更好的发展海外市场、加快公司国际化进程，公司拟在美国设立全资子公司，主要涉及光通信器件及模块的研发及销售。由于美国的商业环境、法律制度、政策体系、文化特征等与国内有很大区别，可能对美国子公司的经营管理方面带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，确保美国全资子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动。本次投资以公司自有资金投入，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
四、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-035
2018年第一季度报告
