广东万和新电气股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目

1、货币资金比期初增加97.27%，主要系本期母公司收到短期银行借款影响所致；

2、预付款项比期初增加58.02%，主要系本期预付材料款增加影响所致；

3、其他流动资产比期初减少45.68%，主要系本期赎回短期理财及待抵扣税金减少影响所致；

4、在建工程比期初增加60.59%，主要系本期杏坛基建项目及杨和二期基建工程开建，未达到预定使用状态影响所致；

5、长期待摊费用比期初增加53.34%，主要系本期合资公司广东万博电气有限公司无形资产增加影响所致；

6、短期借款比期初增加233.49%，主要系本期母公司短期融资需要影响所致；

7、预收款项比期初减少30.85%，主要系本期赊销增加，客户回款减少影响所致；

8、应付职工薪酬比期初减少55.52%，主要系本期支付上年度末计提的职工薪酬影响所致；

9、应交税费比期初增加62.41%，主要系本期销售规模增加及利润增加综合影响所致；

10、应付利息比期初减少100%，主要系本期子公司中山万和电器有限公司归还短期借款影响所致；

11、其他流动负债比期初增加122.34%，主要系本期销售规模增加计提相应市场费用增加影响所致；

12、其他综合收益比期初减少169.61%，主要系本期外币报表折算差异影响所致。

（二）合并利润表项目

1、营业收入同比增加49.59%，主要系本期公司采取多种措施保障销售猛增影响所致；

2、营业成本同比增加55.19%，主要系本期销售增长及原材料价格上涨综合影响所致；

3、营业税金及附加同比增加120.36%，主要系本期销售增加影响的增值税增加导致附加税相应增加影响所致；

4、销售费用同比增加30.88%，主要系本期扩大销售影响所致；

5、财务费用同比增加2,992.91%，主要系本期汇率变动产生的汇兑损益影响所致；

6、资产减值损失同比增加123.60%，主要系本期应收账款及其他应收款增加相应计提增加影响所致；

7、公允价值变动收益同比减少100%，主要系本期结转金融资产影响所致；

8、投资收益同比减少31.13%，主要系本期按权益法核算的长期股权投资净利润同比减少影响所致；

9、营业外收入同比增加41.35%，主要系本期营业外收入中除政府补助之外的其他收入增加影响所致；

10、所得税费用同比增加31.32%，主要系本期递延所得税资产减少影响所致；

11、少数股东损益同比增加171.34%，主要系本期合资公司广东万博电气有限公司净利润增加影响所致。

（三）合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少37.06%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加影响所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少84.48%，主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加，收回投资收到的现金减少综合影响所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加17,699.47%，主要系本期取得短期融资款到位影响所致；

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,524.36%，主要系本期外币增加及汇率变动综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2018年4月25日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-022

广东万和新电气股份有限公司

董事会三届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十二次会议于2018年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年4月13日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《〈2018年第一季度报告全文〉及〈2018年第一季度报告正文〉》；

《2018年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》

为了加快海外自主品牌生产运营步伐，满足海外业务拓展和战略发展的需求，公司全资子公司万和国际（香港）有限公司拟使用自有资金出资12万俄罗斯卢布在俄罗斯卡卢加设立全资子公司VANWARD TECHNOLOGY CO., LTD（暂定名，以下简称“俄罗斯万和”，以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准），同时授权副总裁杨颂文先生签署设立俄罗斯万和的相关文件及办理设立俄罗斯万和所需相关手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于在俄罗斯投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-025）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-023

广东万和新电气股份有限公司

三届十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届十一次监事会会议于2018年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年4月13日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2018年第一季度报告全文〉及〈2018年第一季度报告正文〉》

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的三届十一次监事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-025

广东万和新电气股份有限公司

关于在俄罗斯设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了加快海外自主品牌生产运营步伐，满足海外业务拓展和战略发展的需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）全资子公司万和国际（香港）有限公司（以下简称“香港万和”）拟使用自有资金出资12万俄罗斯卢布在俄罗斯卡卢加设立全资子公司VANWARD TECHNOLOGY CO., LTD（暂定名，以下简称“俄罗斯万和”，以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准）。

2、董事会审批及表决情况

2018年4月24日，公司召开董事会三届二十二次会议审议通过了《关于在俄罗斯设立子公司的议案》，同意香港万和以自有资金出资12万俄罗斯卢布在俄罗斯卡卢加设立全资子公司，同时授权副总裁杨颂文先生签署设立俄罗斯万和的相关文件及办理设立俄罗斯万和所需相关手续。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：万和国际（香港）有限公司

2、执行董事：卢础其

3、注册资本：港币300.30万元

4、公司类型：有限公司

5、公司住所：Room 1107，11th Floor，Wu Sang House，655 Nathan Road，Kowloon，Hong Kong 香港九龙弥敦道655号

6、成立日期：2008年12月29日

7、经营范围：进出口贸易

8、公司持有香港万和100%的股权，香港万和为公司全资子公司

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：VANWARD TECHNOLOGY CO., LTD（暂定名，以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准）

2、企业类型：有限公司

3、法定代表人：杨颂文

4、注册资本：12万俄罗斯卢布

5、公司住所：俄罗斯卡卢加（暂定，以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准）

6、经营范围：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、抽油烟机、电烤箱、燃气烤箱、电气组合式烤箱、小家电（家用电器）系列及上述产品的安装、维修和配件销售。（暂定，以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准）

7、资金来源及出资方式：香港万和以自有资金换汇，作为对俄罗斯万和投资的资金来源

8、投资主体情况：本次投资主体为香港万和，公司持有香港万和100%的股权，香港万和以自有资金出资，持有俄罗斯万和100%的股权

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为全资子公司香港万和投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立俄罗斯万和，可以加快海外自主品牌生产运营步伐，为公司进一步深耕国际市场创造更有利的条件，也有助于拓宽公司的海外业务渠道。本次对外投资事项符合公司战略发展规划，有利于进一步完善公司的全球化产业布局，是公司实施国际化发展战略的一项重要举措。

2、存在的风险

（1）本次对外投资设立俄罗斯万和的注册登记尚需获得俄罗斯政府审批机构批准。俄罗斯万和成立后，仍需进行经营场所的投资以及市场开拓方能实现投资收益，后续经营仍存在一定的投资风险；

（2）俄罗斯万和在俄罗斯的交易活动主要以美元作为结算货币，货币价值由于汇率的波动将产生一定的汇率风险；

（3）在俄罗斯设立全资子公司将受到当地商业环境、法律法规、政策体系、文化特征等客观因素的影响，对俄罗斯万和的设立及运营带来一定风险；

（4）俄罗斯万和设立后，公司、香港万和及俄罗斯万和在业务沟通交流上可能存在时间和地域上的不便，同时也会带来管理上的风险。

3、对公司的影响

（1）本次设立俄罗斯万和能够进一步开拓国外市场业务，有利于公司进行业务整合，提升公司品牌影响力和商业价值，从而提高公司综合竞争力，为公司带来一定的经济效益；

（2）本次对外投资事项对公司2018年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他事项

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，积极关注本次对外投资事项的进展或变化情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2018年4月24日

2018年第一季度报告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-024