成都云图控股股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）文其春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
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非经常性损益项目和金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
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2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
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3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售全资孙公司100%股权暨关联交易的议案》。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司股权内部转让的议案》，同意公司全资子公司成都益盐堂调味品有限公司（以下简称“成都益盐堂公司”）将所持四川益盐堂川菜调味品科技有限公司（以下简称“益盐堂川调公司”）100%股权转让给公司全资子公司成都云图调味品有限责任公司（以下简称“云图调味品公司”）。截至2018年2月1日交易各方尚未签署具体的股权转让协议，未进行股权交割，益盐堂川调公司仍然系成都益盐堂公司的全资子公司。基于益盐堂川调公司主要从事川菜调味品产业化的研究开发，相关资源已分拆、整合至调味品事业部研发部门，未开展实质性的生产经营活动，为精简对外投资结构，优化资源配置，公司拟对外转让所持益盐堂川调公司100%的股权，其中95%股权转让给应城市兴华投资有限公司（以下简称“应城兴华公司”），5%股权转让给自然人张联，并相应终止将益盐堂川调公司股权转让给云图调味品公司的相关事宜。本次股权转让对价经各方协商一致，以益盐堂川调公司的注册资本50万元为依据，即益盐堂川调公司95%股权、5%股权的转让对价分别为47.5万元、2.5万元。本次转让完成后，成都益盐堂公司将不再持有益盐堂川调公司股权，益盐堂川调公司亦不再纳入公司合并报表范围。应城兴华公司、张联系公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次转让构成关联交易。本次关联交易的成交金额未达到三千万元，亦未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限范围内。
2018年2月14日，上述股权变更的工商登记事宜办理完毕。
2、2018年2月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》。鉴于公司第一期员工持股计划资管产品“华泰家园8号集合资产管理计划”中的优先级份额已全部赎回，公司董事会拟在股东大会的授权权限范围内，删除、变更《华泰家园8号集合资产管理计划资产管理合同》中涉及优先级份额的相关条款，并授权相关人员在董事会权限范围内，就上述变更内容签署《华泰家园8号集合资产管理计划补充协议》以及涉及本次变更事项的其他文件。同日，公司董事会授权的相关人员签署了《华泰家园8号集合资产管理划补充协议》等文件，上述变更事项办理完毕。
截至信息披露日，公司第一期员工持股计划尚未卖出股票。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-021
成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年4月20日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2018年4月23日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2018年第一季度报告全文〉及其正文》。
《2018年第一季度报告正文》内容详见2018年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年4月25日
2018年第一季度报告
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-022
