横店集团得邦照明股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）郭静雅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 横店集团得邦照明股份有限公司
法定代表人 倪强
日期 2018年4月24日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-015
横店集团得邦照明股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月24日以现场方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2018年4月18日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2018年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
为进一步健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司外汇衍
生品交易顺利开展，公司拟修订《横店集团得邦照明股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-016
横店集团得邦照明股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。
（二）本次会议通知于2018年4月18日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会意见：公司2018年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该时期经营管理和财务状况；公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2018年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-017
横店集团得邦照明股份有限公司
关于2018年度开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自董事会审议通过该议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，额度累计不超过1.6亿美元或等值其他外币，因额度低于公司最近一期经审计净资产的50%，不需提交股东大会审议。
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，2017年度美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩影响明显。为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、开展外汇衍生品交易的品种
品种包括远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、预计开展外汇衍生品交易的额度
公司拟开展外汇衍生品交易，自董事会审议通过该议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。累计开展外汇衍生品交易的额度不超过1.6亿美元或等值其他外币。并授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。
四、外汇衍生品交易的风险分析
1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期时外汇市场价格优于合同约定的外汇价格的情况。
2、内部操作风险：外汇业务专业性强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。
3、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。
4、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险。
五、公司采取的控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。
2、公司安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。
3、公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间一致。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2018年4月25日
2018年第一季度报告
公司代码：603303 公司简称：得邦照明
