巨力索具股份有限公司

（上接71版）

公司董事会在审议该项日常关联交易前，已事前征得了公司3名独立董事的同意；公司董事会在审议该项关联交易时，独立董事认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2018年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

我们同意董事会做出的决定。

六、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

4、公司与关联方签订的2018年度日常关联交易协议。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2017-024

巨力索具股份有限公司

关于2018年度使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《巨力股份有限公司关于2018年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用阶段性自有闲置资金，适时选择恰当理财标的购买短期保本型银行理财产品、国债逆回购等业务。

一、投资概述

1、投资目的：为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率和效益，保障公司和股东利益，在确保公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过15,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品：仅限于购买固定收益类产品、保本浮动收益型银行理财产品或国债逆回购等业务，不得用于证券及无担保债券的投资，且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

5、投资决策及实施：该事项已经公司于2018年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，依据《公司章程》第一百一十二条第（6）款之规定，该事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权总裁行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，公司财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（1）公司提请董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总裁审批；

（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用阶段性部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，提高公司收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司循环滚动使用额度不超过15,000万元人民币的阶段性部分自有闲置资金购买保本型理财产品的提案。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2017-025

巨力索具股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总裁张虹女士、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事田洪先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2018-026

巨力索具股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年4月23日召开，会议拟定于2018年5月15日（星期二）召开2017年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会；

2、召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议决定召开公司2017年年度股东大会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午13:00；

（2）网络投票时间：2018年5月14日至2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次会议股权登记日为2018年5月10日。

7、出席对象：

（1）截至2018年5月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《巨力索具股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《巨力索具股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；

4、审议《巨力索具股份有限公司2017年度财务决算报告》；

5、审议《巨力索具股份有限公司2018年度财务预算报告》；

6、审议《巨力索具股份有限公司2017年度报告全文及摘要》；

7、审议《巨力索具股份有限公司关于2017年度利润分配方案》；

8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见2018年4月25日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2018年5月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086

联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362342

2、 投票简称：巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2017年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

■

注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。