日月重工股份有限公司
(上接79版)
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2016〕2861 号）核准，日月重工股份有限公司（以 下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 23.90 元，共计募集资金 97,990.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 89,693.00 万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年12月23日出具信会师报字[2016]第610952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
【注1】仍需投入募集资金中包括了公司已经利用自有资金13,219.29万元投入金额，本项目实际投入33,197.99万元，财务投资进度为54.70%。
三、本次募投项目延期的情况和原因
（一）本次募投项目延期的具体内容
公司根据募资资金实际使用情况，拟将“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”做延期调整，完工时间调整为2020年6月30日。
（二）本次募投项目延期的原因
截止到2017年12月31日本次募投项目利用自有资金投入13,219.29万元，利用募集资金投入19,978.70万元，合计投入33,197.99万元，财务投资进度为54.70%，形成了年产5万吨精加工的能力。2016年和2017年国内风电行业发展速度放缓，装机量下降（2015年～2017年国内风电装机量分别为32.97GW、23.37GW和19.66GW），市场需求受到一定压制。同时公司从专业从事铸造领域进入到精加工领域，精加工工艺和技术需要吸收和消化过程。为了维护公司及广大股东利益，故将完工时间调整到2020年6月30日。
四、本次募投项目延期所存在的风险、对策及对公司生产经营的影响
本次募投项目延期事项是基于市场和公司客观情况作出的审慎决定，未调整募投项目内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金项目实施产生不利影响，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募投项目延期不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
随着风电市场复苏和风电设备大型化趋势的明确性，公司将结合前期已经形成的年产5万吨精加工实施中积累的工艺和技术，稳步推进募投项目的实施，维护公司及广大股东的利益。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会意见
公司于2018年4月23日召开了第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”延期至2020年6月30日。
（二）独立董事意见
公司募投项目“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2018年4月23日召开了第四届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”延期至2020年6月30日。
六、本次募投项目延期的专项意见
经核查，保荐机构认为，公司基于市场和公司客观情况作出将募投项目延期的决定，未调整募投项目内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金项目实施产生重大不利影响，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见；国信证券对本次公司将募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2018年4月 25 日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-028
日月重工股份有限公司
关于聘任2018年度审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。审计费用由股东大会授权经营管理层按照市场价格与服务质量确定。
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
日月重工股份有限公司董事会
2018年4月 25 日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-029
日月重工股份有限公司
关于计提和转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“日月股份”）于2018年4月23日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。现将本次计提和转回资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提和转回资产减值准备的情况
1、应收账款减值准备
公司对应收账款采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本期计提应收账款坏账准备17,515,838.53元，本期计提应收账款坏账准备减少利润总额17,515,838.53元。
2、其他应收款减值准备
公司对其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本期转回其他应收款坏账准备1,247,796.84元，本期转回其他应收款坏账准备增加利润总额1,247,796.84元。
3、存货减值准备
公司对存货以可变现净值小于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期计提存货跌价准备7,885,270.03元，本期转回存货跌价准备13,350.44元，本期计提和转回存货跌价准备减少利润总额7,871,919.59元。
二、本次计提和转回资产减值准备对公司的影响
本年度计提和转回各项资产减值准备共计减少公司2017年利润总额24,139,961.28元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提和转回资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提和转回资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
四、独立董事意见
1、公司本次计提和转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
2、本次计提和转回资产减值准备履行了相应的决策程序，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
3、我们同意本次计提和转回资产减值准备。
五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司本次计提和转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提和转回资产减值准备后，公司 2017年度财务报表公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提和转回资产减值准备。
六、监事会关于计提和转回资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：公司本次计提和转回资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提和转回资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，计提和转回资产减值准备后，公司 2017年度财务报表公允反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提和转回资产减值准备。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2018年4月 25 日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-030
日月重工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日 14点 00分
召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日
至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体事项参见 2018年3月27日和4月25日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12
应回避表决的关联股东名称：傅明康、傅凌儿、宁波市鄞州同赢投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办 理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股 东授权委托书格式见附件。
2、 登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工股份有限公司
联系人：王烨、俞凯
传真：0574-55007008
电话：0574-55007043
3、 登记时间
2018年 4月26日—5月14日 上午7:30 至11:00；下午12:00 至 16:30
可采用信函或传真的方式登记
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进 程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
日月重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国信证券股份有限公司
关于日月重工股份有限公司
2017年持续督导年度报告书
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一、保荐工作概述
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二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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三、公司及股东承诺事项履行情况
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四、其他事项
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