深圳市共进电子股份有限公司
公司代码：603118 公司简称：共进股份
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
依据财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计数据，公司2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为101,368,269.72元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定了2017年度利润分配预案为：以经审计的公司2017年12月31日总股本781,816,992股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发股利31,272,679.68元，占2017年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.85%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。
该利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司的主要业务
公司主要从事宽带通信终端设备的研发、生产和销售，是全球领先、国内大型宽带通信终端制造商。主流产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，产品类型涵括有线宽带（DSL终端）、光接入（PON终端）、无线及移动终端（企业网、WIFI设备）等系列。
除主营的宽带通信终端产品业务外，根据行业发展趋势及公司创新转型的发展规划，公司重点发展另一块业务：移动网络产品业务，将小基站与核心网相结合，形成整套的无线解决方案，用于运营商、公安、煤矿等专网和家庭的小基站及应用终端。
同时，公司也在智慧医疗领域，设立研发、市场团队，建立生产基地，发展智能康复、照护医疗设备及方案方面的业务。
2、公司的主要经营模式
公司作为拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，主要以ODM模式为国内外的通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端的设计和生产服务。
同时，报告期内公司重点发展了运营商直营业务，以中标中国移动、中国移动物联网开始，以运营商直营模式将产品直接销售给国内主流运营商。
在智慧医疗、智慧家居领域，以“瑞甲”、“IVYLINK”、“GOLDWEB”、“思谱乐（SOPLAR）”等品牌在线上、线下渠道开展自主品牌业务。
3、行业情况说明
公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
（1）通信行业发展带来通信终端设备的更新换代
通信行业的发展对通信设备提出了新的、更高的性能化要求，在此过程中通信网络、平台及终端设备将实现新一轮大规模的更新换代，通信企业将迎来新的发展良机。以中国电信PON设备（2018年）集中采购项目为例，2018年10G端口数量之和已创历史规模新高。从三大运营商的2018年经营策略、工信部宽带中国计划以及信息通信十三五规划来看，千兆光纤宽带接入将成为未来3年的主流。
（2）移动通信发展带来4G（5G）网络设备和应用设备的变革
截至目前，移动通信技术已经历了 1G 至 4G 四个时代，而相对于4G 技术，5G 将以一种全新的网络架构，提供峰值 10Gbps以上的带宽、毫秒级时延和1000亿以上终端用户超高密度连接，将带来网络性能新的跃升，对传输和接入设备带来新的要求。
目前，4G广覆盖接近尾声，深度覆盖、网络优化成为运营商下一步重点，小基站在此领域有独特优势，未来5G高频部站更是不可缺少，因此小基站需求可能将迎来快速增长。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入7,555,325,678.36元, 同比2016年度增长15.47%；实现归属于上市公司股东净利润101,368,269.72元，同比2016年度下降70.45%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应新增及变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案，该议案无需提交股东大会审议。
本次会计政策的调整，采用未来适用法，从实施之日起执行，不对前期会计事项进行追述调整。会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产、利润、负债所有者权益等均未产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计23家，详见本附注九、在其他主体中的权益。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、其他原因的合并范围变动。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2018-025
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第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,拟于2018年4月18日召开第三届董事会第十次会议。2018年4月12日，董事会发送了延期召开会议的通知，将会议召开时间延期至2018年4月24日。本次会议延期召开的程序符合公司《董事会议事规则》。
本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进
股份2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2017年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2017年度董事会审计委员会工作报告》。
5、审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2017年年度报告》及《共进股份2017年年报摘要》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2017年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进
股份2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2017年度财务决算及2018年度财务预算报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
以公司截至2017年12月31日总股本781,816,992股为基准，向全体
股东按每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发股利31,272,679.68元，占2017年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.85%。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于〈2018年董事及高级管理人员薪酬〉的议案》
10.1关于公司董事长汪大维的薪酬
报酬总额：900,000.00元。其中，基本年薪：900,000.00元；公付社保：0元；公付公积金：0元；绩效奖金：0元。
表决结果：本人回避表决。8票同意，0票反对，0票弃权。
10.2关于公司董事、总经理唐佛南的薪酬
报酬总额：900,000.00元。其中，基本年薪：900,000.00元；公付社保：0元；公付公积金：0元；绩效奖金：0元。
表决结果：本人回避表决。8票同意，0票反对，0票弃权。
10.3关于公司副董事长、副总经理胡祖敏的薪酬
报酬总额：967,598.28元。其中，基本年薪：900,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果：本人回避表决。8票同意，0票反对，0票弃权。
10.4关于公司董事、副总经理王志波的薪酬
报酬总额：967,598.28元。其中，基本年薪：900,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果：本人回避表决。8票同意，0票反对，0票弃权。
10.5关于公司董事、董事会秘书贺依朦的薪酬
报酬总额：767,598.28元。其中，基本年薪：700,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果：本人回避表决。8票同意，0票反对，0票弃权。
10.6关于公司独立董事的薪酬标准
公司依据生产经营实际状况并对宏观经济条件下市场同行业平均工资水平进行分析后，提议独立董事薪酬标准如下：独立董事薪酬为10万元人民币（含税）。
表决结果：独立董事王燕鸣、夏树涛、袁广达、丁涛予以回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。
10.7关于公司副总经理汪澜的薪酬
报酬总额：948,387.48元。其中，基本年薪：900,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：0.00元；
表决结果：董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
10.8关于公司副总经理徐正伟的薪酬
报酬总额：967,598.28元。其中，基本年薪：900,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.9关于公司副总经理唐晓琳的薪酬
报酬总额：767,598.28元。其中，基本年薪：700,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果：董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
10.10关于公司副总经理龙晓晶的薪酬
报酬总额：767,598.28元。其中，基本年薪：700,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.11关于公司副总经理龚谱升的薪酬
报酬总额：867,598.28元。其中，基本年薪：800,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
10.12关于公司副总经理韦一明的薪酬
报酬总额：767,598.28元。其中，基本年薪：700,000.00元；公付社保：48387.48元；公付公积金：19210.8元；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中 10.1—10.6项关于董事薪酬事项尚需提交 2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见次日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《 2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事已就本议案发表了独立意见
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见次日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进
股份变更会计政策公告》（公告编号：临 2018-027）
13、审议通过《关于〈召开公司2017年年度股东大会〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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董事会
2018年4月24日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2018-026
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第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，拟定于2018年4月18日召开第三届监事会第七次会议。
2018年4月12日，监事会发送了延期召开会议的通知，将会议召开时间延期至2018年4月24日。本次会议的延期程序符合《公司监事会议事规则》的相关规定。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
监事会就公司 2016 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（2）公司2017年年度报告全文及其摘要所要披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进
股份2017年年度报告》及《共进股份2017年年报摘要》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进
股份2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2017年度财务决算及2018年度财务预算报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2017年年度利润分配预案〉的议案》
以公司截至2017年12月31日总股本781,816,992股为基准，向全体股
东按每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发股利31,272,679.68元，占2017年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.85%。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2018年度公司监事薪酬〉的议案》
与会监事对涉及自身薪酬部分的事项实行回避表决。
■
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《 2017
年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进
股份变更会计政策公告》（公告编号：临 2018-027）
特此公告。
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监事会
2018年4月24日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2018-027
深圳市共进电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●本次公司会计政策变更对当期及以前各会计年度所有者权益、总资产、净资产、净利润等没有影响。
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉
及会计估计变更或会计差错更正。
一、概述
1、相关会计政策变更时间与依据
2017 年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017 年5月12日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，修订后的该准则自 2017年6月12日起施行。
根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整。
2、会计政策变更的审议程序
2018年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，均分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、变更具体情况及公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017 年4月28日颁布的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017 年5月10日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部 2006 年2月15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。
3、会计政策变更对公司的影响
（1）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，实施日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策的变更对公司 2017 年年度财务报告无重大影响。
（2）政府补助
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。
该会计政策的变更对公司 2017 年年度财务报告无重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 (财会〔 2017〕 13 号)、《企业会计准则第 16 号——政府补助》 (财会〔 2017〕15 号)相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响且能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 (财会〔 2017〕13 号)、《企业会计准则第 16 号——政府补助》 (财会〔 2017〕15 号)相关规定进行的合理变更，公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正，本次公司会计政策变更对各会计年度所有者权益、总资产、净资产、净利润等亦没有影响。相关审议程序合法合规,不存在损害公司及股东权益。同意实施本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2018年4月24日
