天津环球磁卡股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 天津环球磁卡股份有限公司

法定代表人 郭锴

日期 2018年4月24日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-009

天津环球磁卡股份有限公司

关于第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年4月18日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2018年4月24日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 审议公司2018年第一季度报告及摘要；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议《关于会计政策变更》的议案；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、 审议关于召开2017年年度股东大会的通知。

公司定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-010

天津环球磁卡股份有限公司

关于第八届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第九次会议于2018年4月18日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年4月24日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2018年第一季度报告全文及正文；

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所上市规则（2014年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，经监事会对公司2018年第一季度报告审慎审核，监事会认为：

（1）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监 事 会

2018年4月24日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-011

天津环球磁卡股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更，是公司按照财政部 2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更

●本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报项目产生影响，不会对公司本期财务状况、总资产、净资产、净利润产生影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

1.2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），准则自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布修订了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（[2017] 30号），要求将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

2.本次变更后，公司将按照财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（[2017] 30号）的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）审议会计政策的表决情况

公司于2018 年4月24日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见 2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》和《天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1.根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，企业应当对准则施行日存在的待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。目前，公司尚未涉及此类事项。

2.根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（[2017] 30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对2017年第一季度合并财务报表营业外收入——处置固定资产利得和营业外支出——固定资产处置损失追溯调整至“资产处置收益”项目列报，2017年第一季度处置收益为0元，2018年第一季度处置收益为0元。

3.本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会、独立董事和监事会所的结论性意见

1.董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次两项会计政策变更是根据财政部相关文件及交易所相关规定的要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

2.独立董事意见

独立董事认为：公司依照财政部发布的 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》要求及修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》两项企业会计准则进行的变更及调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次会计政策的变更。

3.监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告及备查文件

1.《天津环球磁卡股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》；

2.《天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》；

3.《天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-012

天津环球磁卡股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 14点00 分

召开地点：公司多功能会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4—10经公司2018年4月11日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司2018年4月12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案3经公司第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司2018年4月12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。

法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件一）。

2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间：2018年5月14日上午9：00--11：30，下午13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人： 秦竹青

联系电话：022-58585662

传 真：022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2018年第一季度报告

公司代码：600800 公司简称：天津磁卡