北京华业资本控股股份有限公司
（上接37版）
三、担保协议的签署及相关情况
董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
公司独立董事发表了独立意见认为：2018-2019年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足各公司日常经营的融资需求，符合公司整体利益，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为1,266,269.39 万元，占本公司截至2017年12月31日经审计的净资产的比例为186.22%。目前本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、 本公司七届八次董事会决议。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600240证券简称：华业资本公告编号：临2018-023
北京华业资本控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14 点30 分
召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届八次董事会及七届二次监事会审议通过，详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：第13项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、9、10、11、12、13、项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第10、11项议案
应回避表决的关联股东名称：华业发展（深圳）有限公司、重庆满垚医疗科技有限公司、重庆玖威医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2018年5月17日 （星期四）上午9:00至下午16:00
(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。
(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层
邮政编码：100025
联系电话：（010）85710735
传 真：（010）85710505
联 系 人： 张天骄 胡明
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华业资本控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2018-024
北京华业资本控股股份有限公司
关于控股股东质押部分股份的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展”）的通知，华业发展与广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）办理了股票质押业务，具体情况如下：
一、本次股票质押情况
华业发展将其持有的63,000,000股公司无限售条件流通股作为标的证券质押给粤财信托，质押期限为一年。本次质押业务已于2018年4月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份质押登记手续。
截至本公告披露日，华业发展共持有本公司股份323,375,031股，占公司总股本的22.70%；股份质押总数为289,240,000股，占其所持有公司股份总额的 89.44%，占公司总股本的20.31%。
二、控股股东的质押情况说明
本次股票质押式回购业务主要用于控股股东补充流动资金。华业发展资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押到期后华业发展将以其自有资金偿还。本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，控股股东华业发展将采取补充质押交易、提前回购等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
