天津市房地产发展（集团）股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊光宇、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）刘英娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比由负转正，主要系公司本报告期通过招拍挂方式获取项目支付土地出让金及相关费用较上年同期减少所致。
2. 归属于上市公司股东的净利润同比增长 37.31%， 主要系本报告期内结算项目总量较上年同期有所增加所致。
3. 基本每股收益和稀释每股收益同比增长37.32%原因同上。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
法定代表人 熊光宇
日期 2018年4月25日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—030
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十三次董事会会议于2018年4月23日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2018年4月13日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2018年第一季度报告的议案；
2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案；
具体内容详见公司发布的 2018-031号公告。
3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案；
具体内容详见公司发布的 2018-032号公告。
4、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
其中第2、3项议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十五日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—031
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
全资子公司为购买所开发的项目商品房的
客户申请的公积金（组合）贷款
向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区
住房置业担保有限公司
提供阶段性连带责任反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属苏州市部分全资子公司（名单附后）。
●本次担保金额：公司所属苏州市全资子公司为购买所开发项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司（以下简称“被担保人”）提供阶段性连带责任反担保，预计担保总额不超过人民币221,600万元。
●本次担保属于执行苏州市公积金贷款政策规定，其担保性质不同于一般对外担保，故本次担保不存在反担保。
●本次担保事项已经公司九届十三次董事会会议审议通过，本次担保还需提请公司2018年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司拟提供担保的全资子公司所开发的项目及拟提供的担保金额如下：
■
公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司、天房（苏州）置业有限公司、苏州华强房地产开发有限公司所开发的苏州市项目商品房已开始预售或即将开始预售。按照当地公积金（组合）贷款政策，上述全资子公司拟为购买所开发项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向被担保人提供阶段性连带责任反担保（下称“本次担保”）。本次担保属于执行苏州市公积金贷款政策规定，其担保性质不同于一般对外担保。公司于2018年4月23日召开的九届十三次董事会会议审议通过了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》。本次担保还需提请公司2018年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）苏州市住房置业担保有限公司
1、名称：苏州市住房置业担保有限公司
2 、注册地址：苏州市人民路3118号国发大厦8-9层
3、法定代表人：李志远
4、企业性质：有限责任公司
5、注册资本：30000万元人民币
6、 经营范围：个人住房贷款担保；房屋经营、置换、中介服务及投资
7、被担保人与本公司关联关系：无关联关系。
8、被担保最近一年又一期财务状况：
截止2017年12月31日，被担保人苏州市住房置业担保有限公司，经审计的资产总额为352,497.65万元，负债总额291,820.56万元，股东权益合计60,677.09万元，全年实现净利润8026.93万元。
截止2018年3月31日，被担保人苏州市住房置业担保有限公司，未经审计的资产总额为164,979.97万元，负债总额103,577.06万元，股东权益合计61,402.91万元，1-3月份实现净利润725.82万元。
（二）苏州工业园区住房置业担保有限公司
1、名称：苏州工业园区住房置业担保有限公司
2、注册地址：苏州工业园区苏州大道东123号汇金大厦1001
3、法定代表人：初进
4、企业性质：有限责任公司
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：个人住房贷款担保；房屋经营、置换、中介服务
7、被担保人与本公司关联关系：无关联关系
8、被担保最近一年又一期财务状况：
截止2017年12月31日，被担保人苏州工业园区住房置业担保有限公司，经审计的资产总额为58,916.30万元，负债总额50,058.20万元，股东权益合计8,858.10万元，全年实现净利润1,829.15万元。
截止2018年3月31日，被担保人苏州工业园区住房置业担保有限公司，未经审计的资产总额为58,709.11.万元，负债总额49,746.49万元，股东权益合计8,962.62万元，1-3月份实现净利润74.03万元。
三、担保合同的主要内容
上述公司所属全资子公司拟与被担保人签订《公积金（组合）贷款担保合作合同》，主要内容如下：
担保方式：阶段性连带责任反担保
担保期限：担保人需被担保人为向担保人购买所开发的商品房项目购房人的公积金（组合）贷款向银行提供保证担保，被担保人同意提供担保，同时要求担保人在替购房人办理房屋权属登记时将该房屋办理抵押登记于被担保人名下，并由担保人向被担保人提供从贷款发放之日起至以被担保人为抵押权人的《不动产登记证明》交付之日止的阶段性连带责任反担保保证。合作期限届满，双方在合作期限内发生的业务仍然有效，双方仍应承担相应的权利、义务，担保人应承担的反担保保证义务不因合作期限的届满而失效。
担保金额如下：
■
担保人在由被担保人担保的贷款到账后，应立即将贷款总额的10% 划至被担保人指定帐户：作为担保人办理《不动产登记证明》的保证金；该保证金具有质押性质，是对担保人履行合同的质押担保。
四、董事会意见
公司全资子公司为购买所开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回笼速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响。上述担保属于执行苏州市公积金贷款政策规定，其担保性质不同于一般的对外担保。上述担保已经董事会会议审议通过，待提请本公司2018年第三次临时股东大会审议批准后方可实施，不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。
同时，上述担保获得独立董事的事前认可并发表了如下独立意见：
为购房客户申请的公积金（组合）贷款提供阶段性连带责任反担保属于执行苏州市公积金贷款政策规定，该担保性质不同于一般的公司对外担保，本公司此次担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，我们对该事项表示认可。本公司提供此次担保是为了保证公司日常经营活动的顺利进行，符合本公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为468,900万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的107.04%；本公司对控股子公司提供的担保总额为399,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的91.08%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司九届十三次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2017年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2018年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十五日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—032
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
全资子公司为购买所开发的项目商品房申请
银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：购买天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司所开发的苏州市部分商品房项目的银行按揭贷款客户。
●担保人名称：公司所属苏州市部分全资子公司（名单附后）。
●本次担保金额：公司所属苏州市全资子公司为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币1,083,000万元。
●为购房客户的银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，符合苏州市房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，故本次担保不存在反担保。
●本次担保事项已经公司九届十三次董事会会议审议通过，本次担保还需提请公司2018年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司拟提供担保的全资子公司所开发的项目及拟提供的担保金额如下：
■
上述项目即将开始预售，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，上述全资子公司将为购买所开发项目商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币1,083,000万元。房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是苏州市房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。公司于2018年4月23日召开的九届十三次董事会会议审议通过了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》。本次担保还需提请公司2018年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
本次被担保人为购买前述项目商品房的银行按揭贷款客户。
三、担保合同的主要内容
上述公司所属全资子公司拟就各项目分别与江苏银行股份有限公司苏州相城支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州市相城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州姑苏支行、苏州银行股份有限公司、广发银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州城东支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行等银行签订《按揭业务合作协议书》及《个人借款合同》，主要内容如下：
担保方式：保证担保
担保期限：自个人购房借款合同生效之日起至办毕按揭客户所购房产的《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》并加抵押注记，且贷款银行领取相应的《他项权证》之日止。
担保金额如下：
■
四、董事会意见
公司全资子公司为购买所开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回笼速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响。上述担保是按照贷款银行以及中国银监会的相关规定办理，符合苏州市房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保。上述担保已经董事会会议审议通过，待提请本公司2018年第三次临时股东大会审议批准后方可实施，不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。
同时，上述担保获得独立董事的事前认可并发表了如下独立意见：
为购房人按揭贷款提供阶段性担保是苏州市房地产行业的商业惯例，该担保性质不同于一般的公司对外担保，本公司此次担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，我们对该事项表示认可。本公司提供此次担保是为了保证公司日常经营活动的顺利进行，符合本公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为1,551,900万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的354.26%；本公司对控股子公司提供的担保总额为399,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的91.08%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司九届十三次董事会会议决议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十五日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—033
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于2018年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等要求，公司现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
2018年第一季度，公司通过招拍挂与合作开发方式合计取得新增土地储备计容规划建筑面积为43.10万平方米，同比增加260.37%，其中权益面积7.95万平方米，同比减少14.05%（相关合作开发手续尚未办理完毕，详见公告编号2018-017号和2018-026号公告）。
二、项目建设进展情况
截至2018年第一季度末：
公司施工面积为198.74万平方米，比上年同期减少18.27%；
新开工面积为6.54万平方米，比上年同期增加267.42%；
本报告期无竣工面积，上年同期竣工面积为8.13万平方米。
三、项目销售情况
2018年一季度，公司实现合同销售面积1.35万平方米，同比减少77.46%；合同销售金额为3.48亿元，同比减少70.48%。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十五日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018-034
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 14点
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：天房（苏州）投资发展有限公司、天房（苏州）置业有限公司、苏州华强房地产开发有限公司均系公司全资子公司。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2018年4月23日召开的九届十三次董事会会议审议通过。详见公司于2018年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年5月4日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：杨新喆、丁艳
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—035
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股股东100%股权注入
天津津诚国有资本投资运营有限公司的
提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”）2018年4月24日收到控股股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）的函，天房集团于近日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）《市国资委关于将天房集团100%股权注入津诚资本的通知》（津国资企改【2018】29号），文件全文如下：
“天津市津诚国有资本投资运营有限公司、天津房地产集团有限公司：
为顺利推动天津房地产集团有限公司（简称“天房集团”）混合所有制改革工作，根据市政府2018年4月19日召开的第8次常务会议、市深化国有企业改革工作领导小组2018年4月14日召开的2018年第1次会议关于推动天房集团混改工作的精神，市国资委决定将所持有的天房集团100%股权按照经备案的评估值注入天津津诚国有资本投资运营有限公司。请以上单位按照有关规定尽快办理工商变更手续，确保天房集团混改工作的顺利进行。
特此通知。”
天津津诚国有资本投资运营有限公司是天津市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司；成立于2017年7月5日；注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6；注册资本：120亿元人民币；法定代表人：卢志永；经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次天津市国资委将天房集团100%股权注入津诚资本完成后，天房发展的控股股东和实际控制人均未发生变化，公司股权结构图变动如下：
变动前：
■
变动后：
■
本次天房集团股权变更已完成工商变更登记手续，天房集团持有天房发展的股份数为 295,689,866 股，占天房发展总股本的26.74%，持股情况未发生变化。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二○一八年四月二十五日
2018年第一季度报告
公司代码：600322 公司简称：天房发展
