上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司运用闲置自有资金投资保本
固定收益理财产品的公告
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-015
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司运用闲置自有资金投资保本
固定收益理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2016年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2017年4月26日起至2017年度股东大会召开之日止。
根据上述决议，2018年4月23日，公司子公司上海汇金百货有限公司、上海汇金百货虹桥有限公司及公司与海通证券股份有限公司(下称“海通证券”或“发行人”)签订了《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第90号》、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第91号》和《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第92号》，分别运用壹亿元、贰亿元和壹亿捌仟万元人民币，共计肆亿捌千万元人民币闲置自有资金购买理财产品。
本次理财产品投资前，公司已累计运用闲置自有资金叁亿贰仟万元；本次理财产品投资额肆亿捌千万元，总投资额未超过捌亿元授权额度。现将相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第90号”。
1、认购资金总额：人民币壹亿元。
2、产品期限：182天。
3、募集资金用途：该产品募集资金用于补充产品发行人的运营资金。
4、投资收益支付：该产品为本金保障型产品，该产品的约定年化收益率为5.25%。海通证券在产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
5、申购和赎回：产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
（二）海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第91号”。
1、认购资金总额：人民币贰亿元。
2、产品期限：182天。
3、募集资金用途：该产品募集资金用于补充产品发行人的运营资金。
4、投资收益支付：该产品为本金保障型产品，该产品的约定年化收益率为5.25%。海通证券在产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
5、申购和赎回：产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
（三）海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第92号”。
1、认购资金总额：人民币壹亿捌仟万元。
2、产品期限：182天。
3、募集资金用途：该产品募集资金用于补充产品发行人的运营资金。
4、投资收益支付：该产品为本金保障型产品，该产品的约定年化收益率为5.25%。海通证券在产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
5、申购和赎回：产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
二、产品风险提示
1、市场风险：该系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险：该产品在到期前无法变现，导致无法满足流动性需求。
3、与发行人有关的风险：
(1) 流动性风险：海通证券如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致本金及收益发生损失；
(2) 信用风险：发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，在最不利情况下，该产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
4、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对该产品业务产生不确定性影响。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致该产品的本金及收益发生损失。
6、信息传递风险：未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。
三、公司与海通证券无关联关系。
四、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、本次公告日前12个月内投资理财产品情况
■
上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、对公司日常经营活动的影响
1、公司投资标的为本金保障型理财产品，与证券投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度理财，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
七、专项意见
1、独立董事意见：详见2017年3月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
2、监事会意见：详见2017年3月30日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届监事会第十三次会议公告》。
八、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的公告》；
2、《公司2016年度股东大会会议决议》；
3、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；
4、《公司第五届监事会第十三次会议决议》；
5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-016
上海徐家汇商城股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者权益，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5％以上股份以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年4月24日(星期二)下午14:00
2、网络投票时间：2018年4月23日-2018年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月23日下午15:00～4月24日下午15:00。
3、现场会议地点：虹桥锦江大酒店(遵义南路5号)
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长周忠祺先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加会议股东(或股东代表)共21名，代表公司有表决权股份196,778,283股，占公司有表决权股份总数的47.3294%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)共15名，代表公司有表决权股份196,764,378股，占公司有表决权股份总数的47.3261%；参加本次股东大会网络投票的股东(或股东代表)共6名，代表公司有表决权股份13,905股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，根据汇总后的表决结果, 会议通知中列明的《关于修订〈公司章程〉的议案》以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过, 会议通知中列明的《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》需关联股东回避表决，会议通知中列明的其他议案以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过,具体表决情况如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意196,776,578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对1,705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,178,649股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9880%；反对1,705股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意196,776,578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对1,705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,178,649股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9880%；反对1,705股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意196,776,578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对1,705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,178,649股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9880%；反对1,705股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
表决结果：同意196,776,578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对1,705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,178,649股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9880%；反对1,705股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意196,767,078股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9943%；反对11,205股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,169,149股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9210%；反对11,205股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0790%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意196,776,578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对1,705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,178,649股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9880%；反对1,705股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意195,989,808股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5993%；反对788,475股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4007%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意13,391,879股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的94.4397%；反对788,475股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的5.5603%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意195,989,808股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5993%；反对788,475股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4007%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意13,391,879股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的94.4397%；反对788,475股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的5.5603%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》
表决结果：同意196,766,378股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 9940%；反对11,205股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,168,449股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9160%；反对11,205股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0790%；弃权700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0050%。
10、审议通过《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》
表决结果：同意70,501,323股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9966%；反对1,705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,177,949股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9830%；反对1,705股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0120%；弃权700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0050%。
本议案关联股东已回避表决。
11、审议通过《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意196,775,878股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%；反对1,705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,177,949股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的99.9830%；反对1,705股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0120%；弃权：700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的0.0050%。
四、独立董事述职情况
独立董事陈启杰先生、王裕强先生和曹永勤女士向本次股东大会述职并提交了《独立董事2017年度述职报告》。《独立董事2017年度述职报告》全文于2018年3月31日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、律师见证情况
1、律师事务所：通力律师事务所
2、见证律师：陈臻、蔡丛丛
3、结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《公司2017年度股东大会会议决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
