恒通物流股份有限公司

(上接141版)

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司募集资金的承诺投资总额为21,131.66万元。截至2017年12月31日，募集资金累计使用19,003.75万元，2017年度使用募集资金3,949.08万元，由于物流园基建尚未完工，募集资金投资项目建设尚未完成。

（三）募集资金实际投资项目变更

截至2017年12月31日募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2017年12月31日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2015年7月23日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

截止2016年7月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的11,000万元归还至募集资金账户。

2016年7月13日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

截止2016年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的420万元归还至募集资金账户。

2017年7月11日，公司发布公告，截止2017年7月10日，公司2016年7月13日公告的暂时补充流动资金6500万已全部归还到募集资金户。

2017年7月12日召开的第二届董事会第十八次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将4000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截止到2017年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1,860.60万元归还至募集资金账户。

（六）本年度募集资金投资置换票据垫付项目资金情况

2016年6月，公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台帐，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。2017年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项3,060.36万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海交易所颁布的《上海证券交所易上市公司募集资金募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2017年度

单位：元

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股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-022

恒通物流股份有限公司

关于公司董事会监事会换届

选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）由于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司决定进行董事会监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由9名董事组成，任期3年，其中非独立董事6名，独立董事3名。经本届董事提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2018年4月24日召开了公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》的议案，提名刘振东、于江水、赵喜清、张景荣、崔晓坤和柳丹为第三届非独立董事候选人；提名孙明成、徐向艺和张平华为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。上述议案将提交公司2017年年度股东大会审议，并以累积投票的方式选举。3位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届董事会作出的贡献表示感谢。

二、独立董事对董事会换届选举的独立意见

公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效，提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质、能力和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

第三届董事会董事候选人共九人，刘振东、于江水、赵喜清、张景荣、崔晓坤和柳丹为公司第三届董事会非独立董事候选人；孙明成、徐向艺和张平华为公司第三届董事会独立董事候选人。

我们同意上述九名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、监事会换届情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，任期3年，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事：

根据公司第二届监事会提名，公司于2018年4月24日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》，提名赵俊海和赵聪瑶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

2、职工代表监事：

公司工会于近日召开了公司职工代表大会，会议民主选举孙昊为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。职工代表监事将与经公司2017年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

3、新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的贡献表示感谢。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1

董事和监事候选人简历

1.非独立董事候选人简历如下：

刘振东：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师、高级物流师。历任恒通有限总经理、执行董事，在中国物流与采 购联合会任常务理事。2007年5月～2011年11月在恒通有限任董事长、总经理，2011年12月～2015年12月任恒通股份董事长、总经理，2015年12月至今任恒通股份董事长。

于江水：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2007年5月～2011年9月在恒通有限任监事，2011 年10月～2011年11月任恒通有限副董事长，2011年12月至今任恒通股份副董事长、副总经理。

赵喜清：男，中国国籍，无境外居留权，高中学历。自1993年起在龙口港集团任职。2012年1月～2016年1月，在龙口海达物流公司，任总经理；2016年2月~2017年8月，在龙口港集团公司，任总经理助理。现任恒通股份总经理。

张景荣：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年6月毕业于山东工商学院，2010年4月至 2012年5月任公司调运部科员、副经理、经理，2012年6月至2013年11月任公司人力资源部经理，2013年12月至2014年8月任公司运行一部经理，2014年9月至2015年6月任公司安监部经理，2015年12月至今任恒通股份副总经理，2016年5月至今任恒通股份董事。

崔晓坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院，编程出版学大学本科学历。曾就职于世纪金榜校辅机构、济南苏宁电器、华网在线。2011年进入恒通物流股份有限公司，历任秘书科干事、企管员、内控主管、内控管理科科长、企管部副经理，2017年1月至今任企管部经理。

柳丹：女，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东外贸职业学院（青岛），会计学会计专业大专学历。曾就职于龙口市丛林集团、青岛鲁健药业有限公司和山东天源饲料有限公司。2009年8月进入恒通物流有限公司，历任供应科干事、企管部企管员、企管办副主任、企管部主任、人力资源部经理。现任恒通物流有限公司人力资源部薪酬科科长。

2.独立董事候选人简历如下：

孙明成：中国国籍，无境外居留权，注册会计师、双硕士、会计学博士研究生。首都经济贸易大学专业硕士研究生校外导师，烟台工商学院客座教授。2002年起历任麦特汽车服务股份有限公司财务总监、中喜会计师事务所有限公司部门经理、中国电信集团公司审计部高级主管经理、麦特汽车服务股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2017年至今任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理。

徐向艺：中国国籍，无境外居留权，法学博士，山东大学教授。1982年起在山东大学任职，先后供职于山东大学经济学院、管理学院，历任山东大学理学院院长，现任山东大学管理学院教授。

张平华：男，烟台大学三级教授、博士生导师，曾任烟台大学法学院院长，现任山东省重点学科学术带头人、省级人文社科研究基地主任，省理论建设工程重点研究基地首席专家。

3.股东代表监事候选人简历如下：

赵俊海：男，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于青岛农业大学，本科学历。曾就职于龙矿集团工程建设有限公司，2015年6月进入恒通物流有限公司历任总经理办公室行政科秘书、证券部证券业务专员、审计部审计专员、审计部副经理。现任恒通物流有限公司审计部经理。

赵聪瑶：女，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华北电力大学，大专学历。曾就职于东海热电厂和龙口市邮电局，2012年6月进入恒通物流股份有限公司历任综合办秘书科干事、综合办干事、综合办行政科秘书、总经理办公室行政科科长。现任恒通物流有限公司总经理办公室主任。

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2018-023

恒通物流股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日9点00分

召开地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15.00、15.01、15.02、15.03、15.04、15.05、15.06、16.00、16.01、16.02、16.03项议案已经公司二届二十三次董事会审议通过，第2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、17.00、17.01、17.02项议案已经公司监事会二届二十一次会议审议通过，具体内容于2018年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）进行了披露。

2、 特别决议议案：13、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、13、14、15、16、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：宋建波、龙口南山投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。（ 2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

六、 其他事项

1、登记地点：公司证券部

登记时间：2018年5月11日（上午 9:30—11:30）

联系人：李鹏

联系电话： 0535-3453777

传真： 0535-3453777

邮箱：htgf@lkhengtong.com

地址：山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园

邮政编码： 265701

2、与会股东交通及住宿费用自理。

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天11:30以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒通物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-024

恒通物流股份有限公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举孙昊为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第二届监事会一致。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2018年4月25日

附件：职工代表监事简历

孙昊先生：中国公民，男，无长期境外居留权。大专学历，曾任公司安监部经理、公司监事；恒通驾驶员培训有限公司副经理、经理；现任龙口市港恒仓储有限公司经理，公司职工代表监事。